Արդարադատության նախարարությունը (DoJ) հայտարարել է, որ ռուսական «Bitzlato» կրիպտոարժույթի բորսայի հիմնադիր Անատոլի Լեգկոդիմոն ձերբակալվել է Մայամիում՝ անօրինական գործողություն իրականացնելու համար։
The հաշվետվություն պնդում է, որ Բիցլատոն մեծապես սպասարկում էր կրիպտո հանցավոր գործունեությանը: ԱՄՆ դատախազ Բրեոն Փիսը մեկնաբանել է Լեգկոդիմոյի ձերբակալությունը։ «Հաստատությունները, որոնք առևտուր են անում կրիպտոարժույթով, օրենքից վեր չեն, և դրանց սեփականատերերը մեր հասանելիությունից դուրս չեն»:
Արտասահմանյան հետաքննչական խմբի աշխատանքի միջոցով՝ զուգակցված Միացյալ Նահանգների տեղական ռեսուրսների հետ, Չինաստանում հիմնված փողերի լվացման գործողությունը, որը ապահովում էր մի շարք հանցավոր գործողություններ, անհասանելի չէր արդարադատության նախարարությանը: Գլխավոր դատախազի տեղակալ Մոնակոն ավելացրեց. «Այսօրվա գործողությունները հստակ ուղերձ են ուղարկում. անկախ նրանից՝ դուք խախտում եք մեր օրենքները Չինաստանից կամ Եվրոպայից, կամ չարաշահում եք մեր ֆինանսական համակարգը արևադարձային կղզուց, դուք կարող եք ակնկալել, որ պատասխան կտաք ձեր հանցագործությունների համար Միացյալ Նահանգների դատարանի դահլիճում»:
Bitzlato-ն կրիպտո-հանցագործության առանցքային փոխանակում է
Հաղորդվում է, որ Legkodymo-ն ղեկավարում էր Bitzlato-ն՝ որպես կրիպտո-հանցագործության խոշորագույն բորսաներից մեկը: Փոխանակումը հիմնականում օգտագործվում էր հանցագործներին օգնելու համար՝ փրկագին ծրագրերի հարձակումներից կրիպտոներ լվանալու և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունից միջոցներ տեղափոխելու համար: Հոնկ-Կոնգի գրանցված փոխանակումը օգտատերերից պահանջում էր նվազագույն նույնականացում: Բորսայում առևտուր անելու համար անհրաժեշտ չէ իմանալ ձեր հաճախորդի (KYC) կարևոր տեղեկատվություն:
Բորսայից KYC-ի բացակայությունը հանցագործներին թույլ տվեց ազատ տիրապետել փոխանակումից օգտվելու՝ առանց իրենց ինքնությունը բացահայտելու: Legkodymo-ն նաև նախկինում խոստովանել է բորսայի չաթի ծառայությունում, որ օգտատերերը հաճախ օգտագործում են ենթադրյալ ինքնությունը: Հիմնադիրը նաև մեկնաբանել է՝ նշելով, որ Բիցլատոն սպասարկում է «հայտնի ստահակներին»:
Darknet Marketplace-ը կապիտալիզացնում է Bitzlato-ում
Bitzlato-ի ամենամեծ օգտագործողներից մեկը darknet շուկան էր՝ Hydra Market-ը: Անանուն շուկան հանցագործներին առաջարկում է թմրամիջոցներ ձեռք բերելու հնարավորություն: Այլ ծառայությունները ներառում էին անձը հաստատող կեղծ փաստաթղթեր և գողացված ֆինանսական տեղեկատվություն, ինչպես նաև օգնություն փողերի լվացման ծառայություններում:
DoJ-ը հայտնում է, որ 700 միլիոն դոլար կրիպտոարժույթն իր ճանապարհն է անցել Bitzlato-ի միջոցով՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն: Հավելյալ 15 միլիոն դոլար փրկագին հասույթը նույնպես ճանապարհ է անցել ստվերային փոխանակման միջոցով: Hydra Market-ն էր փակել ԱՄՆ-ի և Գերմանիայի իրավապահների կողմից 2022 թվականի ապրիլին։
Լկտի հանցավոր ձեռնարկությունը նաև ընկերության աղյուսակում մեջբերել է, որ պարծենում է իր դրական կողմերից մեկը՝ KYC չառաջարկելը, մինչդեռ բացասականներից մեկը կեղտոտ փողն էր:
Ավելին, գլոբալ թիմը, ներառյալ Եվրոպոլին և մի քանի երկրներ, ոչնչացրել էին Բիցլատոյի ենթակառուցվածքը և լրացուցիչ հարկադիր գործողությունները:
Հրաժարում պատասխանատվությունից
BeInCrypto-ն դիմել է պատմության մեջ ներգրավված ընկերության կամ անհատի՝ վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական հայտարարություն ստանալու համար, սակայն այն դեռևս պատասխան չի ստացել:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/