Bitzlato-ի գործադիր տնօրենը ձերբակալվել է իսպանական ոստիկանության կողմից

Թուրքական Anadolu լրատվական գործակալության փետրվարի 2-ի հաղորդագրության համաձայն՝ Իսպանիայի իշխանությունները ձերբակալել են Հոնկոնգի կրիպտոարժույթների բորսայի գլխավոր տնօրենին՝ Bitzlato-ին, ինչպես նաև վաճառքի գործադիր տնօրենին և դրա մարքեթինգի տնօրենին: Ընդհանուր առմամբ, փոխանակման հետ կապված Ռուսաստանի և Ուկրաինայի վեց քաղաքացիներ ձերբակալվել են Ֆրանսիայի, Պորտուգալիայի, Կիպրոսի և Միացյալ Նահանգների իրավապահների համատեղ ջանքերով:

Ըստ Իսպանական ոստիկանությանը, բորսայի անանունությունը թույլ է տվել այն դառնալ ընտրության հարթակ հանցավոր կազմակերպությունների համար, որոնք ձգտում են փող լվանալ կրիպտոարժույթի միջոցով: Իշխանությունները առգրավել են 18 միլիոն եվրո (19.8 միլիոն դոլար) թվային ակտիվներ, շքեղ մեքենաներ, կանխիկ գումար, սմարթֆոններ և հետաքննության հետ կապված այլ իրեր և արգելափակել են ավելի քան 100 փոխանակման հաշիվներ:

Այս քայլը տեղի է ունեցել համահիմնադիր Անտոն Շկուրենկոյից ընդամենը երկու օր անց ասել հարցազրույցում, որ բիթքոյնի 50%-ը (BTC) պահվող Bitzlato դրամապանակները կարող են հետ կանչվել, երբ փոխանակումը վերսկսվի, այն բանից հետո, երբ քննիչները առգրավեցին բորսայի տաք դրամապանակներում պահվող օգտատերերի միջոցների մոտավորապես 35%-ը: Այս առնչությամբ Շկրուենկոն ասել է, որ նոր Bitzlato-ն տեղակայված կլինի Ռուսաստանում և «իրավապահ մարմինների համար անհասանելի կլինի»։

Հունվարի 18-ին ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հայտարարեց կատարողական գործողություն Բիցլատոյի դեմ, պնդելով, որ «Ճանաչիր քո հաճախորդին» և «Փողերի լվացման դեմ պայքարի» համապատասխանության բացակայությունն օգնեց կիբերհանցագործներին ավելի քան 700 միլիոն դոլար լվանալ Bitzlato բորսայի միջոցով: Նույն օրը փակվեցին Bitzlato-ի կայքերը, ինչի արդյունքում ոստիկանությունը առգրավեց փոխանակման միջոցների մի մասը: Նույն օրը Մայամիում ձերբակալվել է նրա համահիմնադիրը՝ Ռուսաստանի քաղաքացի, Չինաստանի բնակիչ Անատոլի Լեգկոդիմովը։