Bitzlato-ն և նրա հիմնադիրը ենթարկվում են հարկադիր գործողությունների ԱՄՆ իշխանությունների կողմից

Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հայտարարել է «միջազգային խոշորագույն կրիպտոարժույթի կիրառման գործողություն» ընդդեմ կրիպտո ֆիրմայի Bitzlato ընկերության և նրա հիմնադիր Անատոլի Լեգկոդիմովի ձերբակալության:

Հունվարի 18-ի հայտարարության մեջ ԱՄՆ գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիզա Մոնակոն ասաց, որ իշխանություններն ունեն վերցրել Բիզլատոյի դեմ կիրառական գործողություններ՝ համաձայնեցնելով Ֆրանսիայի հետ, բռնագրավելով Բիցլատոյի կայքը և բիզնեսը պիտակավորելով որպես «փողերի լվացման առաջնային խնդիր»՝ կապված ռուսական ապօրինի ֆինանսավորման հետ: Ըստ Մոնակոյի՝ Արդարադատության նախարարությունը համագործակցել է ֆինանսների նախարարության և Ֆրանսիայի իրավապահ մարմինների հետ՝ Բիթցլատոյի դեմ «փողերի փոխանցման բիզնես վարելու համար, որը տեղափոխել և փոխանցել է ապօրինի միջոցներ, և որը չի կատարել ԱՄՆ կարգավորիչ երաշխիքները»:

Բիցլատոյի դեմ գործի շրջանակներում ՀԴԲ-ի պաշտոնյաները հունվարի 17-ին Մայամիում ձերբակալել են Չինաստանում բնակվող ռուսաստանցի Լեգկոդիմովին: Նախատեսվում է, որ նրան մեղադրանք կառաջադրվի ԱՄՆ Ֆլորիդայի Հարավային շրջանի շրջանային դատարանում:

ԱՄՆ իշխանությունները հայտարարել են, որ Bitzlato-ի դեմ քրեական բողոքը հիմնված է այն բանի վրա, որ ընկերությունը հանդիսանում է «կարևոր ֆինանսական ռեսուրս» Hydra darknet շուկայի համար, որը թույլ է տալիս օգտվողներին լվանալ միջոցները, ներառյալ փրկագին ծրագրերի հարձակումներից.

Hydra Market-ի օգտատերերը Bitzlato-ի հետ փոխանակել են ավելի քան 700 միլիոն դոլար կրիպտոարժույթով, ուղղակիորեն կամ միջնորդների միջոցով, մինչև Hydra Market-ը փակվեց ԱՄՆ-ի և Գերմանիայի իրավապահների կողմից 2022 թվականի ապրիլին:

*Bitzlato-ի գլխավոր էջի սքրինշոթը հունվարի 18-ին*

Հարկադիր գործողությունը համակարգված ջանքեր էր ամբողջ Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում՝ բռնագրավելու Bitzlato-ի շատ ռեսուրսներ, այդ թվում՝ ընկերության սերվերները, ինչպես նաև հիմնադիրին կալանքի տակ վերցնելու համար: «Մոնակոն» գործն անվանել է որպես «ամենակարևոր կիրառման ջանք» փոխանակման դեմ ի վեր Գործարկվել է կրիպտոարժույթների կիրառման ազգային թիմը հոկտեմբերին 2021.

Արդարադատության դեպարտամենտի քրեական բաժնի գլխավոր դատախազի օգնական Քենեթ Փոլիթն ասաց, որ ԱՄՆ իշխանությունները «նոր են սկսել» փողերի լվացմանը նպաստող նմանատիպ ընկերությունների դեմ ճնշել: Թեև ուղղակիորեն չմեկնաբանեց FTX-ի և նրա նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ ընթացող գործը, սակայն Մոնակոն նախազգուշացրեց նրանց դեմ, ովքեր հանցագործություններ են կատարում ԱՄՆ ֆինանսական համակարգի դեմ «արևադարձային կղզուց»: