BitMEX-ի համահիմնադիր Արթուր Հեյսի համար պատկերն ավելի պարզ է դառնում: Դատավորը նրա արածն անվանել է «Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի դիտավորյալ խախտում», սակայն նա դեռ երկու տարի պայմանական ազատազրկում է ստացել: Այդ պատժի առաջին վեց ամիսը Հեյսը կկրի տնային կալանքի տակ, բայց վերջ։ Բանկիրն ու ձեռնարկատերը խուց ոտք չի դնի. Ինչո՞ւ էր ինչ-որ մեկն այլ կերպ սպասում:
Մանհեթենի գլխավոր դաշնային դատախազ Դեմիան Ուիլյամսը հայտարարության մեջ մեկնաբանել է, որ Հեյսը «թույլ է տվել BitMEX-ին գործել որպես հարթակ ֆինանսական շուկաների ստվերում»: դա է ըստ Bloomberg- ի, հրապարակում, որն ամփոփում է իրավիճակը հետևյալ կերպ.
«Ուրբաթ օրը դաշնային դատավորը Հեյսին դատապարտեց երկու տարվա պայմանական ազատազրկման, այն բանից հետո, երբ 2020 թվականին Հեյսին և BitMEX-ի մյուս հիմնադիրները մեղադրվեցին Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու համար, որը պահանջում է նման երաշխիքների հաստատում, ներառյալ բորսայի հաճախորդների ինքնությունը ստուգելը»:
Նրա ընկերությունը՝ BitMEX-ը, նույնպես «համաձայնել է վճարել 100 միլիոն դոլար՝ լուծելու քաղաքացիական մեղադրանքները, որ տարիներ շարունակ թույլատրել է անօրինական առևտուր և խախտել փողերի լվացման դեմ պայքարի ծրագրեր պահանջող կանոնները՝ առանց ընդունելու կամ հերքելու պահանջները»: Որոշ մարդիկ լիովին դեմ են դատավճռին, քանի որ կարծում են, որ դա մութ նախադեպ է ստեղծում:
Առարկություններ Արթուր Հեյսի դատավճռին
Հրատարակությունը մեջբերում է ԱՄՆ դատախազի օգնական Սամուել Ռեյմոնդին, ով ասել է ԱՄՆ շրջանային դատավոր Ջոն Քյոլթլին.
«Սա շատ լուրջ հանցագործություն է։ Իրական հետևանքներ եղան. Երբ պարոն Հեյսի նման անհատները պլատֆորմներ են գործում առանց փողերի լվացման դեմ պայքարի ծրագրերի կամ ձեր հաճախորդներին ճանաչող ծրագրերի, նրանք դառնում են մարդկանց համար փող լվանալու մագնիս»:
Հաշվի առնելով, որ հանցագործները մեծապես խրախուսված են AML-ի միջոցները և KYC ընթացակարգերը շրջանցելու համար, մենք կարող ենք կտրականապես ասել, որ Ջոն Քյոլթլի ենթադրությունները շեղված են: Սակայն դա չի արդարացնում օրենքին չհամապատասխանելը։ Ըստ Սամուել Ռայմոնդի՝ Հեյսին բանտ չուղարկելը «մեսիջ կուղարկի նրան, որ բիզնես վարելու ծախսը պարզապես տուգանք է, և նա կարող է շարունակել խախտել օրենքը հսկայական գումարների համար և վճարել ցանկացած տուգանք»:
Ի՞նչ կասեք BitMEX-ի մյուս համահիմնադիրների մասին:
Հոդվածը Հեյսի մասին է, ուստի մյուսների մասին չի մանրամասնում։ Այն ամփոփում է նրանց վիճակը հետևյալ կերպ.
«Հեյսը և համահիմնադիր Բենջամին Դելոն իրենց մեղքը խոստովանեցին փետրվարին, իսկ Սամուել Ռիդը՝ մարտին՝ յուրաքանչյուրը համաձայնելով կորցնել 10 միլիոն դոլար: Դելոյի դատավճիռը նախատեսվում է հաջորդ ամիս, իսկ Ռիդին՝ հուլիսին»։
Ամեն ինչ փակելու համար Հեյսի փաստաբան Ջեյմս Բենջամինը նշում է ակնհայտը. «Արդյո՞ք BitMEX-ը կատարյալ և անխափան աշխատանք կատարեց իր ճանապարհին՝ սկսած նորաստեղծ ընկերությունից մինչև հասուն ֆինտեխ ընկերություն: Ոչ, դա չի եղել: Ճանապարհին մի քանի բախումներ կային»:
LUNA գների աղյուսակը FTX-ում | Աղբյուրը՝ LUNA/USD on TradingView.com
Արթուր Հեյսը Terra Luna-ի փլուզման մասին
Ինչպես գիտեին կրիպտո-փորձագետներից շատերը, Terra-ն աղետ էր, որը սպասում էր տեղի ունենալ: Իր վերջին հատվածը Լունա փլուզման մասին, Արթուր Հեյսը փորձել է բացատրել ալգո-կայուն մետաղադրամների հիմքում ընկած խնդիրը:
«Ալգորիթմական կայուն մետաղադրամները շատ չեն տարբերվում ֆիատ պարտքով ապահովված արժույթներից, բացառությամբ մեկ կարևոր գործոնի: Terra-ն և դրա նմանները չեն կարող որևէ մեկին ստիպել ցանկացած գնով օգտագործել UST-ը: Նրանք պետք է համոզեն շուկային իրենց շքեղ ձևավորումներով, որ արձանագրությանը սատարող կառավարման նշանները կունենան ոչ զրոյական արժեք, որը ժամանակի ընթացքում ավելի արագ է աճում, քան թողարկված ֆիատ-կապակցված նշանների քանակը»:
Ակնհայտ է, որ մոդելը ձախողվեց: Խոցելիությունն այնքան մեծ էր, որ գուցե նույնիսկ համակարգված հարձակում չէր: Terra Luna սխեման, ամեն դեպքում, երկար չէր այս աշխարհի համար:
Գլխավոր նկարը ՝ Իչիգո 121212 - ից pixabay | Գծապատկերներ ըստ TradingView
Աղբյուր՝ https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/