BitMEX-ի բարձրաստիճան ղեկավար Գրեգորի Դուայերը մեղավոր է ճանաչվել Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու մեջ: Նրան սպառնում է առավելագույնը հինգ տարվա ազատազրկում։
BitMEX-ի գործադիր Գրեգորի Դուայերը մեղավոր է ճանաչվել Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու մեջ, ասվում է օգոստոսի 8-ին Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարության կողմից հրապարակված մամուլի հաղորդագրության մեջ: Դայվերը BitMEX-ի բիզնեսի զարգացման ղեկավարն էր և «դիտավորությամբ պատճառ է դարձել, որ BitMEX-ը չկարողանա ստեղծել: և պահպանել AML ծրագիր, ներառյալ BitMEX-ի հաճախորդների ինքնությունը ստուգելու ծրագիր»: Գործն անցկացվում է Նյու Յորքի Հարավային թաղամասում։
Դուայերը մեղավոր է ճանաչվել Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու մեկ կետով, որը կարող է հանգեցնել առավելագույնը հինգ տարվա ազատազրկման: Նա նաև համաձայնվել է վճարել 150,000 դոլար՝ իր գործողություններից ստացված նյութական շահի համար։
Գործը ԱՄՆ իշխանությունների կողմից BitMEX-ի հետաքննության մի մասն է։ Հիմնադիրներ Արթուր Հեյսը, Բենջամին Դելոն և Սամուել Ռիդը նույնպես ունեն մեղադրեց մեղավոր նույն հաշվով։ ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսն ասել է ամենավերջինը զարգացում,
«Այս խնդրանքով այս գրասենյակն այժմ քրեական դատավճիռներ է ստացել բոլոր երեք հիմնադիրների, ինչպես նաև BitMEX-ի բարձրաստիճան աշխատակցի նկատմամբ՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքների դիտավորյալ խախտման համար: Այսօրվա խնդրանքը ցույց է տալիս, որ կրիպտոարժույթների բորսաներում կառավարման լիազորություններ ունեցող աշխատակիցները, ոչ պակաս, քան նման բորսաների հիմնադիրները, չեն կարող դիտավորյալ արհամարհել Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքով նախատեսված իրենց պարտավորությունները»:
ԱՄՆ կառավարությունը խիստ է վերաբերվել KYC-ի և AML-ի կանոնների ցանկացած խախտմանը: BitMEX-ի դեմ գործը կրիպտո ընկերության դեմ ամենավաղ և ամենակարևոր գործերից մեկն էր: Այդ ժամանակվանից ածանցյալ գործիքների բորսան խիստ դիրքորոշում է որդեգրել համապատասխանության.
Անցյալ տարի BitMEX-ը կարգավորեց CFTC և FinCEN գործերը a $ 100 միլիոն տուգանք։ Տուգանքը հավասարապես բաշխվել է երկու սուբյեկտների միջև։
Իշխանությունները կարծում են, որ նման դեպքերը ուժեղ նշան կուղարկեն ծպտյալ ընկերություններ և որ օրենքը խախտելու տեղ չկա: «Ծպտյալ մայրիկ» Հեստեր Պիրս Նաև ասաց, որ BitMEX-ի ձերբակալությունները հստակ ուղերձ էին շուկայում գործողներին:
Կրիպտո ընկերությունները խելամիտ են և չեն ցանկանում վտանգի ենթարկվել Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի, արդարադատության նախարարության, ապրանքների բարկությանը: Ֆյուչերսներ Առևտրային հանձնաժողով և գանձապետարան: Այս բոլոր մարմինները ուշադիր հետևում են կրիպտո-շուկային, ճիշտ այն ժամանակ, երբ օրենսդիրները սկսում են աշխատել կրիպտո կարգավորման լայն մակարդակի վրա:
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-bank-secrecy-act/