Խմբագիրներ Նորություններ- Հունիսին լսումներ կլինեն Hayes-ի համահիմնադիրների համար, ովքեր ընդունել են իրենց մեղքը Հեյսի հետ:
- Հեյսը, Դելոն և Ռիդը տուգանվել են 10-ական միլիոն դոլարով։
Կոտրելու համար դատապարտվելուց հետո ԱՄՆ բանկային գաղտնիքի մասին ակտ, Արթուր Հայես դատապարտվել է երկու տարվա պայմանական ազատազրկման և վեց ամիս տնային կալանքի։ Սա տեղի է ունենում Նյու Յորքի դաշնային դատարանի կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի չափանիշներին չհետևելուց հետո:
Դատախազները պահանջել են ազատազրկում
Փետրվարին մեղավոր ճանաչված Հեյսին սպասվում է երկու տարվա փորձաշրջան և վեցամսյա տնային կալանք: Հունիսին լսումներ կլինեն Բենջամին Դելոյի և Սամուել Ռիդի՝ Hayes-ի համահիմնադիրների համար, ովքեր ընդունել են իրենց մեղքը Հեյսի հետ այս տարվա սկզբին:
Ենթադրվում էր, որ BitMEX- ը պաշտոնյաները առևտրային ծառայություններ էին վաճառում սպառողներին Միացյալ Նահանգներում և արտերկրում՝ չպահպանելով փողերի լվացման դեմ պայքարի և «Ճանաչիր քո հաճախորդի» պահանջները: Արդյունքում նրանք մեղադրվել են փողերի լվացմանն օժանդակելու մեջ։ Սա ամբաստանյալի կողմից սխալմունք չէր. ավելի շուտ, դա խոստովանություն էր, որ նա տեղյակ էր փողերի լվացման դեմ պայքարի արձանագրություններին չհետևելու հետևանքների մասին, ըստ գործի դատավոր, դատավոր Ջոն Քյոլթլի:
Ի տարբերություն դատախազների, Հեյսի փաստաբանները պահանջել են իրենց պաշտպանյալի համար ազատազրկման ժամանակ չունենալ: Գործով դատախազները պնդում էին, որ եթե հիմնադիրներն ու գործադիրները «հավատան, որ օրենքին չհամապատասխանելու համար իմաստալից հետևանքներ չկան», ապա ոլորտում ամբողջական համապատասխանությունը անարդյունավետ կլինի:
Դեռևս մեկ տարի առաջ BitMEX-ին մեղադրում էին փողերի լվացման դեմ պայքարի համարժեք միջոցառումներ չկատարելու մեջ: օգոստոսին, որպես գործարքի մի մաս CFTC և FinCEN-ը, նրա մայր բիզնեսը տուգանվել է 100 միլիոն դոլարի չափով: Հեյսը, Դելոն և Ռիդը տուգանվել են 10 միլիոն դոլարով այս գործին իրենց մասնակցության համար։
Աղբյուր՝ https://thenewscrypto.com/bitmex-co-founder-sentenced-2-years-probation-and-6-months-house-arrest/