BitMEX բորսայի համահիմնադիր Բենջամին Դելոն նախօրեին Նյու Յորքի դաշնային դատարանը դատապարտել է 30 ամսվա պայմանական ազատազրկման՝ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու համար: The Wall Street Journal.
Նախադասությունը ավարտում է Դելոյի մասնակցությունը BitMEX իրավական սագայում, որը շարունակվում է այդ ժամանակվանից Հոկտեմբեր 2020. Դելոն կվերադառնա իր կինը և տունը Հոնկոնգ «հնարավոր է մի քանի օրերի ընթացքում», որտեղ նա կանցնի իր փորձաշրջանը:
Դեռ փետրվարին Delo-ն և BitMEX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Արթուր Հեյսը մեղադրեց մեղավոր դեպի "դիտավորյալ ձախողվելը ստեղծել, իրականացնել և պահպանել փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) ծրագիր»:
Մայիսին Delo-ին, համահիմնադիրներ Սեմյուել Ռիդին և գործադիր տնօրեն Արթուր Հեյսին, պարտավորեցրել են վճարել $ 10 միլիոն յուրաքանչյուրը ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի (CFTC) կողմից ՓԼ օրենքները խախտելու համար: Դելոն ամբողջությամբ վճարեց իր բաժինը։
Դաշնային դատախազները մեղադրել են եռյակին այն բանի համար, որ նրանք չեն հաստատել «ճանաչիր քո հաճախորդի» (KYC) ընթացակարգերը ԱՄՆ-ի իրենց հաճախորդների բազայի համար, ինչը նշանակում է, որ նրանց փոխանակումը ծառայել է որպես փաստորեն փողերի լվացման հարթակ և սպասարկվել մինչև $ 209 միլիոն ստվերային գործարքներում.
BitMEX-ը, ի վերջո, KYC-ում է իր բոլոր օգտատերերին Հունվար 2021.
Դելոյի փաստաբան Պատրիկ Սմիթը պնդում էր, որ Delo-ն անձամբ է արգելել հարյուրավոր օգտատերերի առևտուր անել BitMEX-ով, բայց Դելոն խոստովանեց, որ կցանկանար, որ ավելի շուտ գործեր, որպեսզի բորսան այլևս չծառայեր ԱՄՆ հաճախորդներին:
Ինչպես վարվեցին BitMEX-ի մյուս հիմնադիրները
Մարտին Սամուել Ռիդը միացավ Դելոյին և Հեյսին և մեղադրեց մեղավոր բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու համար: Նրան սպառնում է առավելագույնը հինգ տարվա ազատազրկում։
Ինչպես Դելոն, այնպես էլ Հեյսը փորձաշրջանի է ենթարկվել երկու տարով, ըստ Bloomberg. Դատախազները սկզբում ձգտում էին նրան մեկ տարով ազատազրկել, սակայն Հեյսը պնդում էր, որ նրա գործը կարող է օգտակար նախադեպ դառնալ ապագայում: Նրան հրամայվել է առաջին վեց ամիսն անցկացնել տնային կալանքի տակ:
Վերջապես, ավստրալիացի բիթքոյն մագնատ Գրեգ Դվայերը, ով BitMEX-ի համահիմնադիր չէ, բայց ծառայում էր որպես բորսայի բիզնեսի զարգացման նախկին ղեկավար, ներկայումս բանակցություններ է վարում Նյու Յորքի դաշնային դատարանի հետ՝ նախաքննության փաստաթղթերը ներկայացնելու իր վերջնաժամկետը երկարաձգելու համար: շաբաթ, ըստ զեկույցի The Sydney Morning Herald Մ.
Ցանկանու՞մ եք լինել կրիպտո փորձագետ: Ստացեք Decrypt-ի լավագույն հնարավորությունները անմիջապես ձեր մուտքի արկղում:
Ստացեք ամենամեծ կրիպտո նորությունները + շաբաթական ամփոփումներ և ավելին:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/103061/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation