Բենջամին Դելոն՝ BitMEX կրիպտոարժույթի բորսայի համահիմնադիրը, դատապարտվել է 30 ամսվա պայմանական ազատազրկման՝ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը (BSA) խախտելու համար, որը փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) օրենք է:
Չորեքշաբթի օրը Նյու Յորքի դաշնային դատարանում կայացված դատավճիռը հաջորդում է նրան Մեղադրանքն ընդունելու համար փետրվարին BitMEX-ում իր դերում «փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) ծրագիր ստեղծելու, իրականացնելու և պահպանելու միտումնավոր ձախողման պատճառով:
Դատախազները պնդում էին, որ Դելոն պետք է մեկ տարի բանտարկվի կամ առնվազն երկու տարի պայմանական ազատազրկում և վեց ամիս տնային կալանք, ինչպես որ եղել է։ տրվել է նախկին գործադիր տնօրեն Արթուր Հեյսին Մայիսին.
Դելոյի համար նրա փոքր նախադասությունը փակում է իրավական սագա, որը սկսվել է 2020 թվականի հոկտեմբերին, որը նույնպես տեսավ համահիմնադիրներ Հայեսը, Սամուել Ռիդը և BitMEX-ի առաջին պաշտոնական աշխատակից Գրեգորի (Գրեգ) Դուայերը, ովքեր մեղադրվում են նմանատիպ խախտումներ.
Դատավոր Ջոն Քյոլթլը Դելոյի խախտումներն անվանեց «շատ լուրջ» և ասաց, որ ինքը գիտեր, որ BitMEX-ը խախտում է Միացյալ Նահանգների օրենքները՝ չկիրառելով AML և «Ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) կանոնակարգերը:
Դատավոր Քյոլթլը, սակայն, նշել է, որ փոխանակումն ավելի ուշ քայլեր է ձեռնարկել շտկելու ուղղությամբ խնդիրը և դառնալ համապատասխան:
«Երբ ես հետ եմ նայում, տեսնում եմ մեր համակարգերի թերությունը լուծելու հիմնարար ձախողում», - ասաց Դելոն դատարանին ՝ հավելելով, որ խորապես զղջում է այն գործողությունների համար, որոնք իրեն կապ են հաստատել արդարադատության համակարգի հետ և երդվել է, որ դա կլինի իր վերջին վրձինը: դրանով.
Լինելով Հոնկոնգում բնակվող Միացյալ Թագավորության քաղաքացի՝ դատավոր Քյոլթլը հրամայեց Դելոյին թույլ տալ իր փորձաշրջանը կրել Հոնկոնգում։
Related: CFTC-ի գործողությունը Երկվորյակների դեմ վատ նորություն է Bitcoin ETF-ների համար
Դատավոր Քյոլթլը հաշվի է առել նաև այն փաստը, որ Դելոն վճարել է 10 միլիոն դոլար տուգանք դատարանի որոշում կայացնելը մայիսից` ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի (CFTC) կողմից հարուցված քաղաքացիական գործով` ապրանքային բորսայի օրենքի դրույթները խախտելու համար:
Delo-ի իրավաբանական թիմի խոսնակն ասել է, որ դատավճիռը կայացնելուց հետո իրենք գոհ են, որ դատարանը մերժել է «կառավարության ցինիկ փորձը՝ ուռճացնելու բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի մեղադրանքի լրջությունը այս գործում:
Դելոյի փաստաբանները հայտնել են, որ նա մտադիր է շուտով ԱՄՆ-ից մեկնել Հոնկոնգ։
Միևնույն ժամանակ, Ավստրալիայում ծնված BitMEX-ի բիզնեսի զարգացման նախկին ղեկավար Գրեգ Դուայերը, ով ներկայումս բնակվում է Բերմուդայում, բանակցություններ է վարում Նյու Յորքի դաշնային դատարանի հետ՝ երկարաձգելու նախադատական փաստաթղթերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը: ըստ Sydney Morning Herald-ին:
Դուայերի փաստաբանի կողմից դատարան ուղարկված նամակում ասվում է, որ «կողմերը շարունակում են քննարկումները քննարկել հարցի հնարավոր լուծման վերաբերյալ»:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation