BitConnect-ի հիմնադիր Սաթիշ Կումբհանին անհետացել է իր հայրենի Հնդկաստանից այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ում SEC-ի կողմից քրեական մեղադրանք է առաջադրվել 2.4 միլիարդ դոլար արժողությամբ «Պոնզի» սխեմայով, ըստ այդ մասին գիտելիք ունեցող պաշտոնյաների:
Կումբհանին եղել է հարուցվել Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի կողմից, որը պնդում էր, որ BitConnect-ի հիմնադիրը խաբեությամբ ավելի քան 2 միլիարդ դոլար է հավաքել այս կրիպտո փոխանակման հարթակի ներդրողներից: Այնուամենայնիվ, SEC-ը չկարողացավ պարզել նրա գտնվելու վայրը, որպեսզի իրականում նրան ծանուցում տա:
Կումբհանին տեղափոխվե՞լ է:
Կումբհանիի գտնվելու վայրը կասկածի տակ դրվեց երկուշաբթի օրը, երբ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի փաստաբան Ռիչարդ Պրիմոֆը դատարանում հայտարարեց, որ BitConnect-ի հիմնադիրը, ամենայն հավանականությամբ, տեղափոխվել է Հնդկաստանից անհայտ հասցե այլ երկրում:
«Նոյեմբեր ամսից հանձնաժողովը խորհրդակցում է այդ երկրի ֆինանսական կարգավորող մարմինների հետ՝ փորձելով գտնել Կումբհանիի հասցեն: Ներկայումս, սակայն, Կումբհանիի գտնվելու վայրը մնում է անհայտ»։
SEC-ը խնդրել է ԱՄՆ-ի շրջանային դատավոր Ջոն Քյոլթլին երկարաձգել մինչև մայիսի 30-ը, որպեսզի կարողանա փորձել գտնել Քումբհանիին և, եթե պարզվի, որ նա գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, ծանուցումը տրամադրի նրան:
Զանգվածային Պոնզիի սխեման
Եթե պարզվի, որ Կումբհանին գտնվում է Միացյալ Նահանգներում կամ փորձի մուտք գործել երկիր, նա կարող է ձերբակալվել և հնարավոր է բանտարկվել, եթե մեղավոր ճանաչվի SEC-ի կողմից իր դեմ առաջադրված մեղադրանքների համար: Ըստ դատախազների՝ Kumbhani-ն ստեղծել է BitConnect-ը 2016 թվականին և BitConnect մետաղադրամը: Կումբհանին հայտարարել է, որ BitConnect-ի վարկավորման ծրագիրը հիմնված է անկայունության ծրագրային ապահովման վրա, և առևտրային բոտերը առևտուր կանեն համաշխարհային կրիպտո շուկաներում:
Այնուամենայնիվ, վարկավորման ծրագիրը պարզվեց, որ հսկայական Ponzi սխեման էր, որը Kumbhani-ին հնարավորություն տվեց ներգրավել 2.4 միլիարդ դոլար ներդրողներից մինչև այն փակվել 2018 թվականին: Անջատումը ահազանգեր հնչեցրեց, և մի քանի երկրներում տեղակայված Kumbahni-ի խթանողները օգնություն էին խնդրում ներդրողների հետ գործ ունենալու համար: ովքեր գրեթե ամեն ինչ ներդրել էին սխեմայի մեջ։
Մեղադրանքների զանգված Կումբհանիի դեմ
BitConnect-ը ոչ մի շահույթ չէր բերում, քանի որ ընկերությունը օգտագործում էր նոր ներդրողների գումարները՝ վճարելու նրանց, ովքեր ավելի վաղ ներդրումներ էին կատարել ընկերությունում: Համապատասխանաբար, Կումբհանիին սպառնում են մի շարք մեղադրանքներ, այդ թվում՝ մետաղալարով խարդախություն, չարտոնագրված փող փոխանցող բիզնեսի շահագործում, մետաղալարով խարդախություն կատարելու դավադրություն, ապրանքների գների մանիպուլյացիա կատարելու դավադրություն և միջազգային փողերի լվացում կատարելու դավադրություն:
Ավելի վաղ ԱՄՆ-ում ընկերության գլխավոր պրոմոուտեր Գլեն Արկարոն իրեն մեղավոր էր ճանաչել մեղադրանքի համար: Դատախազները նաև հայտարարեցին, որ իրենք կվաճառեն Arcaro-ից առգրավված 57 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2022/03/bitconnect-founder-satish-kumbhani-disappears-after-being-charged-with-2-4-billion-ponzi-scheme