Binance US, Alameda, Voyager Digital և SEC՝ շարունակվող դատական ​​սագա

Վերջին մեկ տարվա ընթացքում մի շարք դատական ​​գործեր հարվածել են կրիպտո արդյունաբերությանը: Սնանկությունը, իրացվելիության խնդիրները և խարդախությունները պատճառ են դարձել, որ ոլորտը ընկնի կարգավորիչների մանրադիտակի տակ ամբողջ աշխարհում:

Կրիպտոարժույթների նախկին բրոքերային Voyager Digital ընկերությունը, Alameda Research-ը՝ FTX-ի և կրիպտոարժույթների բորսայի ներդրումային թեւը, Binance-ը եղել են Միացյալ Նահանգների Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի հետ ակտիվների և պարտքային միջոցների համար պայքարում զբաղվող որոշ հիմնական կազմակերպություններից:

Քանի որ նոր տարին շարունակվել է, այդ դեպքերից շատերը նույնպես շարունակվել են: Ահա արդյունաբերության որոշ ամենահրատապ իրավական մարտերի ներկայիս կարգավիճակի համառոտ ամփոփում:

Ամեն ինչ սկսվեց Voyager-ի սնանկացումից

Իրավիճակը Voyager Digital-ի շուրջ սկսվեց FTX-ի իրացվելիության ճգնաժամից առաջ: 5թ. ընկերությունը դիմել է սնանկության հայցով 100,000-ից ավելի «արժեքը վերադարձնելու» սկզբնական փորձի մեջ հաճախորդներ, ովքեր կորցրել են միլիոններ կրիպտոբրոքերի ձեռքի միջոցներով: 

Նրա սնանկության մասին հայտարարությունից մոտ մեկ ամիս անց հայտնի դարձավ, որ Վոյաջերը «խորը կապեր» ուներ Alameda Research-ին: Ալամադան նաև Voyager-ի ամենախոշոր շահագրգիռ կողմն էր՝ ընկերության նախնական 11.56% բաժնեմասով երկու ներդրումներից հետո, որոնք ընդհանուր առմամբ 110 միլիոն դոլար էին: 

համար աճուրդը «Վոյաջերի» ակտիվները սկսվել են սեպտեմբերի 13-ին, որը տեսավ, որ ոլորտի որոշ խոշոր խաղացողներ պայքարում էին ընկերության մնացած մասնաբաժնի համար: Սա ներառում էր նմանները Binance, CrossTower և FTX. 

Related: Գենսլերի մոտեցումը կրիպտոյի նկատմամբ շեղված է թվում, քանի որ քննադատությունները մեծանում են

Ի վերջո, Աճուրդը շահել է FTX-ը միջոցով 1.4 միլիարդ դոլար առաջարկ ընկերության ակտիվների վրա։ Այն ժամանակ ասում էին, որ Վոյաջեր հաճախորդները կարող են վերականգնել իրենց ակտիվների 72%-ը FTX գործարքի միջոցով – նման է այն, ինչ ներկայումս ասում են Voyager-Binance.US-ի հայտի հետ կապված որոշները: 

Այնուամենայնիվ, հոկտեմբերի վերջին. Տեխասի դատախազները դեմ են արտահայտվել Voyager-ի աճուրդին և սկսեց հետաքննություն FTX-ում արժեթղթերի հնարավոր խախտումների համար:

FTX-ի անկումը

Թեև նախքան որևէ գործարք կնքելը, կրիպտո արդյունաբերությունը ստացավ տարվա ամենամեծ ռումբերից մեկը, երբ FTX-ը, FTX US-ը և Alameda-ն բոլորը հայտարարեցին ներկայացնելու մասին ԱՄՆ-ում 11-րդ գլխի սնանկացման համար, ինչպես նաև նոյեմբերի 11-ին նախկին գործադիր տնօրեն և համահիմնադիր Սեմ Բենքմեն Ֆրիդի հրաժարականը: 

Այս միջադեպը փոխեց ամբողջ արդյունաբերության հետագիծը դոմինոյի միջոցով ընկերություններ, որոնք ազդել են իրենց հարևանության վրա ընկած փոխանակմանը. 

Որպես այս շաբաթվա շուկայական իրադարձությունների շուրջ թափանցիկություն ապահովելու մեր նպատակի մաս, Genesis ածանցյալների բիզնեսը ներկայումս ունի ~ 175 միլիոն դոլարի արգելափակված միջոցներ մեր FTX առևտրային հաշվում: Սա չի ազդում մեր շուկայավարման գործունեության վրա:

— Ծննդոց (@GenesisTrading) Նոյեմբերի 10, 2022

Այս էկոհամակարգի փլուզումից հետո էր, որ SEC-ը սկսեց կասկածի տակ դնել իր վերահսկողությունը ռազմավարություններ կրիպտո արդյունաբերության համար: Այժմ FTX-ի հայտը Voyager-ի համար էր սեղանից դուրս իսկ FTX-ը նույնպես դրվել է գրավի: 

Բինանսը ներս է մտնում

Իրացվելիության ճգնաժամի սկզբում Binance-ի համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն Չանգպենգ (CZ) Ժաոն առաջինն էր, ով հանդես եկավ. Պահուստի ապացույց հայեցակարգ FTX-ից հետո: Փոխանակումը նույնիսկ խաղաց FTX-ի ձեռքբերման հետ, թեև, ի վերջո, գործարքը չհաջողվեց: 

Այնուամենայնիվ, դեկտեմբերի 19-ի սահմաններում պարզվեց, որ Binance.US-ը պատրաստվում է ձեռք բերել Voyager Digital-ը ակտիվները կազմում են մոտ 1 միլիարդ դոլար: 

Related: ԱՄՆ հաշվապահական հսկողությունը նախազգուշացնում է ներդրողներին պահուստների ապացույցների մասին հաշվետվությունների մասին

Կարճ ժամանակ անց՝ հունվարի 5-ին, SEC-ն առարկություն է ներկայացրել Binance.US-ի ձեռքբերմանը երկու կազմակերպությունների միջև միլիարդ դոլար արժողությամբ գործարքում ներառված ավելի շատ մանրամասներ տեսնելու ցանկության պատճառով:

SEC-ը հիմնականում առարկում է այն հիմնավորմամբ, որ Binance US-ը չէր կարող ունենալ այս չափի ակտիվներ առանց որևէ անբարենպաստ գործարքի (հավանաբար, Parentco-ի հետ):

Ինչը կնշանակի ԱՄՆ սուբյեկտի միաձուլում։ Այսպիսով, եթե Binance-ը պայքարի դրա դեմ, նրանք վտանգի տակ են դնում ԱՄՆ-ը… https://t.co/9wW6eRTol7

— Ադամ Կոքրան (adamscochran.eth) (@adamscochran) Հունվար 4, 2023

Չնայած SEC-ն անդ օրենսդիրներ Տեխաս նահանգում երկուսն էլ դեմ էին Binance.US գործարքին, դատարանի փաստաթղթերում հրապարակված հարցումը ցույց տվեց, որ դա Voyager-ի հարցված հաճախորդների 97%-ը կողմ է վերակազմավորման ծրագրին: 

մարտի 7-ին սնանկության գործով դատավոր Մայքլ Ուայլսը համաձայնություն է տվել գործարքին, ինչպես նա ասաց, գործը չէր կարող «անորոշ խորը սառեցման» մեջ դնել, մինչդեռ կարգավորիչները խնդիրներ են լուծում: Սակայն հաջորդ օրը պինգ-պոնգի խաղը շարունակվեց որպես ԱՄՆ արդարադատության նախարարություն հաստատման դեմ բողոք է ներկայացրել.

Ալամեդան վերադարձել է դեպքի վայր

Մինչդեռ հունվարի 30-ին. Alameda Research-ը դատական ​​հայց է ներկայացրել Voyager Digital-ի դեմ 446 միլիոն դոլարի դիմաց՝ պնդելով, որ Voyager-ը «գիտակցաբար կամ անխոհեմ» ուղղորդել է հաճախորդների միջոցները Alameda-ին:

Սույն հայցի հարուցումից հետո փետրվարի 6-ին ք. Վոյաջերի փաստաբանները դատակոչ են ներկայացրել SBF-ին՝ Alameda-ի գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլլիսոնի, FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգի և Ռամնիկ Արորայի՝ FTX-ի արտադրանքի ղեկավարի հետ միասին:

Այնուհետև փետրվարի 19-ին. «Վոյաջեր»-ի պարտատերերը SBF-ին ծանուցագիր են ներկայացրել դատարան ներկայանալ «հեռակա դեպոնացման» համար։

Մարտի 8-ին դատարանի փաստաթղթերը պարզեցին, որ Դելավերի սնանկության գործով դատավոր Ջոն Դորսին հաստատել է, որ Voyager Digital-ը 445 միլիոն դոլար կհատկացնի Ալամեդայի հայցի լույսի ներքո: Հաջորդ օրը Ալամեդան բացահայտեց, որ դա նախատեսում է վաճառել իր մնացած տոկոսները Sequoia Capital-ում 45 միլիոն դոլարով Աբու Դաբիի հիմնադրամին:

Այս երեք սուբյեկտների միջև ԱՄՆ-ում օրենսդիրների և կարգավորիչների հետ կապված իրավիճակը շարունակվում է: