Binance-ը գլոբալ մասշտաբով կարգավորող վերահսկողության առարկա է դարձել, քանի որ մի շարք երկրներ կիրառում են սահմանափակումներ կամ ամբողջությամբ արգելում են նրա ծառայությունները՝ կարգավորող խախտումների մասին պնդումների հետևանքով: Միացյալ Նահանգների Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) փետրվարին հետաքննություն է սկսել Binance.US-ի նկատմամբ առևտրային կազմակերպությունների առնչությամբ, որոնք, ըստ տեղեկությունների, կապված են Binance-ի գործադիր տնօրեն Changpeng «CZ» Zhao-ի հետ: Հետաքննության զեկույցը ցույց է տվել, որ Binance-ը, հավանաբար, պատասխանատու է Binance.US-ի հաշվից շուրջ 400 միլիոն դոլար գումար փոխանցելու համար առևտրային բիզնես, որը վարում է Zhao-ն:
Իրենց նամակում Միացյալ Նահանգների սենատորները՝ Էլիզաբեթ Ուորենի գլխավորությամբ, արտահայտել են իրենց անհանգստությունը Binance-ի գործունեության վերաբերյալ և խնդրել ընկերությունների հաշվեկշիռները, AML կանոնները և փաստաթղթեր՝ կապված Binance-ի և Binance.US-ի միջև: Սենատորները մեղադրեցին, որ Binance-ը և նրա ամերիկյան մասնաճյուղը մտադիր են շրջանցել Միացյալ Նահանգների իշխանություններին, խուսափել պատժամիջոցներից և աջակցել առնվազն 10 միլիարդ դոլար անօրինական միջոցների լվացմանը: Binance-ի կողմից արված նախորդ հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ երկու բիզնեսները տարբեր կազմակերպություններ են, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր ինքնուրույն կառավարում և գործունեություն:
Binance-ի Հիլմանը սենատորների նամակին իր պատասխանում նշել է, որ կրիպտոարժույթի բորսան օգտագործում է ինչպես ներքին, այնպես էլ երրորդ կողմի գործիքներ՝ իրական ժամանակում վերահսկելու օգտատերերի գործարքներն ու պրոֆիլները: Գործարքների մոնիտորինգի արդյունքում առաջացած ահազանգերի արդյունքում Binance-ը կարողացավ դադարեցնել ավելի քան 54,000 գործարք 2021 թվականի օգոստոսից մինչև 2022 թվականի նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում: ֆինանսական տվյալները, որոնք որոնվել էին ԱՄՆ իշխանություններին։ Փոխարենը բաց է թողել սենատորներին ուղարկած նամակի տեղեկատվությունը։
Ընդհանուր առմամբ, հավանական է, որ Binance-ի պատասխանը անհանգստությունները հանգստացնելու և ԱՄՆ իշխանությունների հետ հարաբերություններն ամրապնդելու փորձ է, որոնք ճնշում են կրիպտոարժույթների բորսաների և ոլորտի այլ մասնակիցների վրա: Այնուամենայնիվ, Binance-ի կանոնակարգման հետ կապված դժվարությունները հեռու են լուծվելուց, և հնարավոր է, որ փոխանակումը կարող է ավելի մանրամասն ուսումնասիրության ենթարկվել առաջիկա ամիսներին, քանի որ իշխանությունները աշխատում են ապահովելու AML-ի և այլ օրենսդրության համապատասխանությունը:
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data