Քանի որ կրիպտո արդյունաբերությունը ընդլայնել է իր սահմանները վերջին տարիներին, այն դրդել է իրավապահ մարմիններին համաշխարհային մասշտաբով վերահսկել թվային ակտիվների էկոհամակարգը՝ կանխելու տհաճ գործողությունները: Դա հանգեցրեց պատժամիջոցների կրիպտո ծառայություններ մատուցող ընկերությունների նկատմամբ և հետաքննություն կասկածելի կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք նպաստում էին փողերի լվացման կամ այլ ֆինանսական հանցագործությունների հետ կապված անօրինական գործարքներին:
Նմանապես, Binance-ը՝ աշխարհի ամենամեծ կրիպտո փոխանակումը, որն ունի 120 միլիոն օգտատեր, հայտնվել է ռադարի տակ՝ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված պատժամիջոցները խափանելու համար:
Chainalysis-ը՝ բլոկչեյն հետազոտությունների և անվտանգության ընկերությունը, պարզել է, որ կրիպտո փոխանակումը 8 թվականից ի վեր նպաստել է Իրանի հետ շուրջ 2018 միլիարդ դոլարի առևտրին և խախտել է ԱՄՆ պատժամիջոցները, որոնք ուղղված են Իրանին աշխարհի ֆինանսական համակարգից անջատելուն:
Chainalysis-ը պարզեց, որ ընդհանուր առմամբ 7.8 միլիարդ դոլար է փոխանակվել Իրանի Nobitex բորսայի և Binance-ի միջև: Հատկանշական է, որ ամենամեծ փոխանակումը նաև Իրանում կրթում է օգտատերերն իր կայքում՝ պատիժը կանխելու համար:
Այնուամենայնիվ, իրանական կրիպտո ակտիվների շուրջ 75%-ը, որոնք անցել են Binance-ի միջոցով, ներդրվել են միջին մակարդակի կրիպտո մետաղադրամում, որը կոչվում է Tron:
Շուկայական կապիտալով զբաղեցնելով 15-րդ տեղում՝ Tron-ը հայտնի է որպես համեմատաբար անհասկանալի կրիպտո ակտիվ, որը թույլ է տալիս օգտվողներին պաշտպանել զգայուն տեղեկատվությունը և թաքցնել ինքնությունը: Անցյալ տարվա բլոգային գրառման մեջ Nobitex կրիպտո փոխանակումը նաև նշել է մետաղադրամի առևտրի հնարավորությունը՝ առանց «տույժերի պատճառով ակտիվները վտանգի ենթարկելու»:
Ավելի շատ իրավական խնդիրներ Binance-ի համար
Նոր բացահայտումներ են հայտնվում, երբ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) արդեն հետաքննում էր կրիպտո շուկայի հսկա փոխանակումը և մեղադրում նրան փողերի լվացման մեջ:
Մերժելով Իրանի հետ նոր հայտնաբերված գործարքների վերաբերյալ մանրամասն հաշվետվություններ տրամադրելը, Binance-ի գլխավոր ռազմավարության տնօրեն Պատրիկ Հիլմանը, ավելացվել է հայտարարության մեջ;
Հակառակ այլ հարթակների, որոնք ենթարկվում են նույն ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցների ենթարկված բիզնեսներին, Binance.com-ը ամերիկյան ընկերություն չէ: Այնուամենայնիվ, մենք ագրեսիվ միջոցներ ենք ձեռնարկել՝ նվազեցնելու մեր ազդեցությունը իրանական շուկայում՝ օգտագործելով ներքին ռեսուրսները և բիզնեսի գործընկերները:
Նմանապես, Reuters ազդանշան հուլիսին այն մասին, որ Binance-ը նպաստում է իրանական ռեզիդենտներին, որոնք խափանում են ԱՄՆ պատժամիջոցները: Դա տեղի է ունեցել որպես Reuter-ի հետաքննության մի մաս՝ արդյունաբերության ամենաակտիվ կրիպտո փոխանակման վերաբերյալ, որը գործում է 1 տրիլիոն կրիպտո շուկայի կեսից ավելին:
Reuters-ի մեղադրանքներից մեկ օր անց Binance-ը բլոգի պաշտոնական գրառման մեջ նշեց, որ ընկերությունը հետևում է միջազգային պատժամիջոցներին և հասկանում է համապատասխանության կարևորությունը համակարգը թափանցիկ պահելու համար։ Միլիարդատեր Չենփանգ Չժաոն (CZ) ասել է.
Binance-ն արգելել է իրանցի օգտատերերին պատժամիջոցներից հետո, 7-ը բաց են թողել/գտնել լուծում, սակայն հետագայում դրանք արգելվել են:
2021 թվականի օգոստոսին Binance-ը հայտարարեց, որ կհաստատի միայն նույնականացնող օգտատերերի հաշիվները: Սակայն Chainalysis-ի տվյալները վերլուծող ընկերությունը բացահայտում է, որ Binance-ը մինչև 1.05 թվականի նոյեմբերը մշակել է մոտ 2022 միլիարդ դոլարի առևտուր իրանական բորսաների հետ: Իրանի հետ առևտրի ցուցանիշը, ըստ Chainalysis-ի, հասել է 80 միլիոն դոլարի այն բանից հետո, երբ CZ-ն հուլիսին հայտարարեց, որ իր ընկերությունը համապատասխանում է կանոնակարգերին:
Ներկայացված պատկեր Pixabay-ից և աղյուսակը TradingView.com-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/