- Binance-ը ճանաչվել է որպես Bitzlato թվային ակտիվների պլատֆորմի հիմնական գործընկեր:
- Bitzlato-ի հիմնադիրը ձերբակալվել է երեքշաբթի օրը՝ 700 միլիոն դոլար արժողությամբ լվացման սխեմայի համար:
- Ենթադրվում է, որ Հոնկոնգում գտնվող ընկերությունը հեշտացնում է գործարքները Ռուսաստանում մութ ցանցային շուկաները զարգացնելու համար:
Վերջին թարմացումներում Binance Holdings Ltd.-ն ճանաչվել է որպես Bitzlato-ի հիմնական գործընկեր:, թվային ակտիվների հարթակ, որը մեղադրվում է 700 միլիոն դոլարի լվացման մեջ:
Գանձապետարանի Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցի (FinCEN) հրամանի համաձայն. Բինանս ճանաչվել է որպես երեք կոնտրագենտներից մեկը: Հրամանի համաձայն՝ «Bitzlato-ի առաջատար ստացող և ուղարկող գործընկերների մոտ երկու երրորդը կապված է darknet շուկաների կամ խարդախությունների հետ: Օրինակ, Bitzlato-ի ստացող լավագույն երեք գործընկերները, 2018-ի մայիսից մինչև 2022-ի սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում ստացված ԲԹՋ-ի ընդհանուր գումարով, եղել են՝ (1) Binance, VASP; (2) Ռուսաստանին միացված մութ ցանցի Hydra շուկան. և (3) Ռուսաստանի վրա հիմնված «Պոնզի» ենթադրյալ «TheFiniko» սխեման»:
Մյուս լավագույն երեք ստացող կուսակցություններն են Hydra-ն, Local Bitcoin-ը և TheFiniko-ն՝ ըստ պատվերի:
FinCEN-ը նաև ավելացրել է. «Bitzlato-ն՝ P2P CVC փոխանակիչը, որը նշանակալի գործառնություններ ունի Ռուսաստանում, փողերի լվացման առաջնային ֆինանսական հաստատություն է՝ կապված ռուսական ապօրինի ֆինանսավորման հետ, մասնավորապես՝ (1) ռուսական փրկագին ծրագրերի խմբերի կողմից ավանդների և դրամական միջոցների փոխանցումների դյուրացման միջոցով։ կամ մասնաճյուղեր, ինչպիսիք են Conti; և (2) ռուսական darknet շուկաների հետ գործարքների դյուրացումը ինչպես darknet հաճախորդների, այնպես էլ darknet վաճառողների անունից»:
FinCEN-ի տնօրենի պաշտոնակատար Himamauli Das-ը մեջբերում է ասել.
Bitzlato-ն գլոբալ վտանգ է ներկայացնում՝ թույլ տալով ռուս կիբերհանցագործներին և փրկագին ծրագրերի դերակատարներին լվանալ իրենց գողությունից ստացված եկամուտները:
Հրամանագիրը նաև կոչ է անում Ռուսաստանին կիբերհանցագործների ապաստարան լինելու համար, և կառավարությունը նրանց օգտագործում է չարամիտ նպատակներով: Այնուամենայնիվ, ըստ Binance-ի խոսնակի, «Binance-ը զգալի օգնություն է ցուցաբերել միջազգային իրավապահ գործընկերներին՝ աջակցելով այս հետաքննությանը: Սա ցույց է տալիս Binance-ի հանձնառությունը՝ համագործակցելով իրավապահ մարմինների գործընկերների հետ ամբողջ աշխարհում»:
Bitzlato-ի հիմնադիր Անատոլի Լեգկոդիմովը երեքշաբթի օրը ձերբակալվել է ԱՄՆ-ում թմրանյութերի լվացման և անօրինական մոլախաղերի մեղադրանքով։ Լեգկոդիմովը ծագումով ռուս է, և նրա ընկերությունը գրանցված է Հոնկոնգում։ Bitzlato-ն հեշտացնում է գործարքները Ռուսաստանի մութ ցանցային շուկաների համար, ներառյալ Blacksprut, OMG! Օ՜, ԱՍՏՎԱԾ ԻՄ! և Մեգա.
Աղբյուր՝ https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/