Binance-ը $400 միլիոն է փոխանցել CZ-ին պատկանող առևտրային ընկերությանը

Մեկ այլ օր, ևս մեկ FUD: Այս անգամ, ցավոք, այլ է։

Համաշխարհային առաջատար կրիպտո փոխանակում Binance իբր տեղափոխել է 400 մլն դոլար մասնավոր ընկերությանը՝ կապված Binance-ի գլխավոր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյի հետ: Ցնցող լուրը հայտնել է Reuters հեղինակավոր հրատարակությունը։

Արագ և ազատ խաղալ

Ըստ Reuters-ի՝ ֆոնդի փոխանցումը գաղտնի է արվել, և Binance-ի ղեկավարության խորհուրդը մուտք է գործել Binance.US-ի բանկային հաշիվ Silvergate-ում, չնայած նախորդ հայտարարություններին, որոնք պնդում էին երկու կազմակերպությունների առանձին գործառնությունները:

Գործը սկսվել է 2021 թվականի սկզբից: Reuters-ը հայտնել է, որ Binance-ը մուտք է գործել Silvergate-ում BAM Trading-ի բանկային հաշիվ և միջոցները տեղափոխել Merit Peak:

BAM Trading-ը այն կազմակերպությունն է, որը կարգավորում է Binance.US-ը և Merit Peak-ը առևտրային ընկերություն է, որը ներկայումս գտնվում է SEC-ի ռադարի տակ:

SEC-ն ուսումնասիրում է Binance-ի և Merit Peak-ի միջև կապը և անօրինական գործունեության հնարավորությունները: Դրամական փոխանցումները, իբր, շարունակվում են մինչև 2020 թվականի վերջը։

Մոտավորապես միևնույն ժամանակ, Binance.US-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քեթրին Քոլին առանձին հայտարարություններով ասել է, որ մտահոգություն է հայտնել դրամական փոխանցումների վերաբերյալ, նշել է Reuters-ը: Քոլին հեռացավ Binance.US-ից ապրիլի կեսերին տարօրինակ հանգամանքներում:

Լուրը եկավ որպես Binance-ի դեմ ամենամեծ հարվածը: Այնուամենայնիվ, կոնկրետ ապացույցներ չկան այն մասին, թե գումարը պատկանում է կրիպտո հսկային, թե ԱՄՆ հաճախորդներին:

Հետնադուռ դեպի ԱՄՆ շուկաներ:

Մյուս կողմից, դա ցույց է տալիս, որ Binance-ի և Binance-ի միջև ֆինանսական կապը ավելի մոտ է, քան այն, ինչ CZ-ն բազմիցս պնդում էր անցյալ հարցազրույցներում:

Reuters-ը նաև ավելացրել է, որ ԱՄՆ դուստր ձեռնարկության աշխատակիցները բացահայտել են, որ Binance-ը կրիպտոարժույթ է ուղարկել Binance.US-ին՝ վաճառքներ կատարելով և շահույթ փոխանցելով իր բանկային հաշվին:

Հոդվածում դրվել է թափանցիկության հարց, որը CZ-ն փորձում էր ապացուցել վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում: Նույնիսկ ավելի վատ, շատերը մտահոգված են, որ Binance.US-ը մոտ է հետաքննությանը:

Նմանությունը արագորեն կապվեց FTX-ի կործանման հետ որոշ ԶԼՄ-ների կողմից, որոնք բացահայտեցին Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի գաղտնի հետին դուռը՝ փոխանակման միջոցներ տեղափոխելու համար:

Binance-ը վերջերս ասաց, որ իր հաշվեկշռի ամբողջական աուդիտը կհետաձգվի, և նրա նախկին ֆինանսական տնօրենն ասաց, որ ինքը 3 տարի մուտք չունի ընկերության ամբողջական հաշիվներին:

Մերժումները շատ են

Ի պատասխան Reuters-ի մեղադրանքի՝ Binance.US-ն ասաց, որ դրամական փոխանցման մասին լուրերը կեղծ տեղեկատվություն են՝ պնդելով, որ Meri Peak-ը որևէ ծառայություն չի առաջարկել Binance.US-ում: CZ-ն դեռևս որևէ մեկնաբանություն չի արել:

Քննարկման թեմա է նաև Binance-ի բիզնեսների միջև անհասկանալի կապը։ Binance.US-ը փետրվարի 17-ին Twitter-ում հաստատել է, որ միայն Binance.US-ի աշխատողներն են իրավասու մուտք գործել իրենց բանկային հաշիվները:

Բորսան ասաց, որ նախկինում աշխատել է Merit Peak-ի հետ՝ որպես շուկա ստեղծող գործընկեր, սակայն համագործակցությունը դադարեցվել է 2021 թվականին: Ընկերությունը նաև ասաց, որ երբեք չի օգտագործի հաճախորդների միջոցները առևտրային նպատակներով:

Վերջին շաբաթների ընթացքում մի շարք կատարողական վարույթներ են սկսվել ԱՄՆ կարգավորիչների կողմից՝ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) գլխավորությամբ, որոշ առաջատար կրիպտո և թոքենային ընկերությունների դեմ:

Այս բիզնեսներին վճարումներ և պահառության ծառայություններ առաջարկող բանկերը նույնպես հսկողության տակ են: SEC-ը ուսումնասիրում է կապերը, որոնք կապում են Binance.US-ին Sigma Chain AG-ի և Merit Peak-ի հետ:

Այդ նպատակով SEC-ն հիմքեր ունի ենթադրելու, որ այս ձեռնարկությունները դավադրում են գները շահարկելու, շուկայական անբարենպաստ պայմաններ ստեղծելու և մանրածախ ներդրողներին այլ կերպ շահագործելու համար:

Փետրվարի 16-ին Binance-ը հայտարարեց, որ պատրաստ է համաձայնության գալ ԱՄՆ պետական ​​կառույցների հետ՝ ընթացիկ հետաքննությունների հետ կապված տուգանքների վճարման միջոցով:

2022 թվականի սկզբից Reuters-ը հրապարակել է մի քանի հոդված, որտեղ նրանք հարցազրույցներ են անցկացնում Binance-ի նախկին աշխատակիցների հետ։

Այս հարցազրույցների նպատակն է հետևել ինքնության ստուգման (KYC) ընթացակարգի խոցելիությանը և հետաքննել՝ արդյոք կապ կա բորսայի և Ռուսաստանի միջև Ուկրաինայում շարունակվող հակամարտությունից հետո: