Binance Money Trails-ը ցույց է տալիս հսկայական փոխանցումներ Silvergate բանկից

Քանի որ Binance-SEC հայցն ավելի մեծ ուշադրության է արժանանում, ավելի շատ մանրամասներ են ի հայտ եկել: Bloomberg-ի վերջին զեկույցի համաձայն՝ կրիպտո փոխանակման Binance-ը և նրա դուստր ընկերությունները 70 միլիարդ դոլար են փոխանցել այժմ սնանկացած Silvergate Bank-ում և Signature Bank-ում գտնվող իր հաշիվներով:

Այս երկու բանկերն էլ այս տարվա սկզբին սնանկության հայց են ներկայացրել Ուոլ Սթրիթը ցնցած բանկային ճգնաժամի պայմաններում: Չորեքշաբթի՝ հունիսի 7-ի նոր հայտի համաձայն, օրերի ընթացքում այս բանկերում «մեծ գումարներ» են հոսել և դուրս եկել Binance հաշվից:

Silvergate Bank-ը նպաստել է ընդհանուր առմամբ 50 միլիարդ դոլարի Binance-ի հետ կապված կողմերին: Մյուս կողմից, Signature Bank-ը չորեքշաբթի օրվա փաստաթղթերի համաձայն տնօրինել է ավելի քան 19 միլիարդ դոլար: Հայցադիմումում նշվում է նաև, որ որոշ միջոցներ փոխանցվել են օտարերկրյա կազմակերպություններին` վկայակոչելով ֆինանսական գրառումների վերանայումը, ինչպիսիք են բանկային հաշվետվությունները, չեղարկված չեկերը, ավանդները և այլ դրամական փոխանցումները: Նշենք, որ ընդհանուր 70 միլիարդ դոլարի հոսքերը տեղի են ունեցել 2019 թվականից մինչև այս տարի՝ մինչև սնանկացումը։

SEC-ի գործն ընդդեմ Binance-ի պնդում է, որ այն սխալ է վարվել հաճախորդի միջոցների հետ, սակայն չի պարզել, թե որտեղից են գումարները և ինչպես են դրանք օգտագործվել: Չորեքշաբթի օրը ներկայացվել է Binance.US-ի ակտիվները սառեցնելու միջնորդությանն աջակցելու համար, սակայն այն որևէ նոր մեղադրանք չի առաջադրել:

Binance-ի ներկայացուցիչն ասաց, որ փաստաթղթում նշված փոխանցումները կապված չեն հաճախորդի միջոցների հետ և կանոնավոր բիզնես գործառնությունների մաս են կազմում:

Binance-ի համագործակցությունը Silvergate բանկի հետ

Զեկույցի համաձայն, Binance.US-ը և նրա մասնաճյուղերը մասնակցել են Silvergate-ի SEN ցանցին և Signature-ի Signet հարթակին: Սա թույլ տվեց փոխանակմանը միջոցներ փոխանցել անխափան և ակնթարթորեն 24×7: Փաստաթղթում նշվում էր.

«Երբեմն մեկ ամսվա ընթացքում վարկավորվող և դեբետագրվող գումարները կազմում են ավելի քան մեկ միլիարդ դոլարի շարժ։ Օրինակ՝ 2021 թվականի հուլիսին Signature Bank Binance Holdings-ի մեկ հաշիվը ցույց է տալիս 468 միլիոն դոլար սկզբնական մնացորդ, 1 միլիարդ դոլար ավանդներ, 1.3 միլիարդ դոլար դուրսբերումներ և 179 միլիոն դոլար վերջնական մնացորդ»:

Հայցադիմումն այնուհետև ընդգծեց, թե ինչպես է Binance-ի ղեկավար Չանգպեն Չժաոն միակ շահառուն մի քանի արտասահմանյան ընկերությունների, որոնք հաշիվներ ունեն Signature Bank-ում: Սա ներառում է ընկերություններ, որոնք տեղակայված են ԱՄԷ-ում, Կանադայում, Սեյշելներում, Լիտվայում, Սինգապուրում և Ղազախստանում: Փաստաթղթում ավելացվում է, որ գումարի մի մասն ի վերջո հայտնվել է Չժաոյի անձնական հաշվին:

AD

Bhushan- ը FinTech- ի էնտուզիազմն է և լավ բռնկումներ ունի ֆինանսական շուկաները հասկանալու հարցում: Նրա հետաքրքրությունը տնտեսագիտության և ֆինանսների նկատմամբ իր ուշադրությունը հրավիրում է նոր զարգացող Blockchain Technology և Cryptocurrency շուկաների նկատմամբ: Նա շարունակաբար գտնվում է ուսման գործընթացում և իրեն դրդում է իրեն խթանելով ՝ ձեռք բերված գիտելիքները կիսելով: Ազատ ժամանակ նա կարդում է թրիլլեր գեղարվեստական ​​վեպեր և երբեմն ուսումնասիրում նրա խոհարարական հմտությունները:

Ներկայացված բովանդակությունը կարող է ներառել հեղինակի անձնական կարծիքը և ենթակա է շուկայի վիճակի: Կատարեք ձեր շուկայի հետազոտությունը նախքան ներդրումներ կատարելը գաղտնի արժույթներով: Հեղինակը կամ հրատարակությունը որևէ պատասխանատվություն չեն կրում ձեր անձնական ֆինանսական կորստի համար: