Միացյալ Նահանգների ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN), որը ֆինանսների նախարարության ստորաբաժանումն է, պնդում է, որ կապ կա. Բինանս և ապօրինի կրիպտոարժույթի Bitzlato կայքը:
Հունվարի 18-ին հրապարակված հրամանում FinCEN-ը նշել է, որ կրիպտոարժույթի բորսան, որը հայտնի է որպես Binance, մտնում է Bitzlato-ի «լավագույն եռյակի ստացող գործընկերների» մեջ, երբ խոսքը վերաբերում է Bitcoin-ի (BTC) հետ կապված գործարքներին:
Հաղորդվում է, որ Binance-ը խոշորագույն գործընկերներից մեկն էր, որը 2018 թվականի մայիսից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում ստացավ Bitcoin-ը Bitzlato-ից, ինչպես նշում է կարգավորիչը:
FinCEN-ը նկատել է, որ մյուս գործընկերները ներառում են «Darknet» շուկան Hydra, որը կապեր ուներ Ռուսաստանի հետ, և կասկածելի Ponzi խարդախությունը, որը գործում էր Ռուսաստանում «Ֆինիկո» անունով:
Այնուամենայնիվ, FinCEN-ը Binance-ը չի ներառել պատվերի ուղարկող գործընկերների լավագույն եռյակում:
Ըստ թերթի, երեք ընկերություններ՝ Hydra, Ֆինլանդիայում տեղակայված LocalBitcoins բորսան և Finiko-ն 2018 թվականի մայիսից մինչև 2022թ. ստացող և ուղարկող կոնտրագենտները կապված են մութ ցանցի շուկաների կամ խարդախությունների հետ:
Գործակալությունը հայտնել է, որ 2019-ից 2021 թվականներին Bitzlato-ն հավաքել է ընդհանուր 406 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթ՝ խարդախությունների միջոցով, 224 միլիոն դոլար՝ darknet marketplace-ից և 9 միլիոն դոլար՝ փրկագին ծրագրերի հեղինակներից:
Բացահայտումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների շատ գործակալություններ սկսել են լուրջ հարկադիր գործողություններ Բիցլատոյի դեմ: Այս իշխանությունները մեղադրում են ընկերությանը փողերի լվացման և Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները շրջանցելու հնարավորություն տալու մեջ։
Bitzlato-ի ստեղծող Անատոլի Լեգկոդիմովը հունվարի 17-ին Մայամիում ձերբակալվել է Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի կողմից՝ ընկերության նկատմամբ ընթացող հետաքննության շրջանակներում։
Bitzlato-ն կրիպտոարժույթի ծառայություն էր, որը այնքան էլ լավ ճանաչված չէր, ի տարբերություն հայտնի կրիպտոարժույթների բորսաների, ինչպիսիք են Binance-ը և Coinbase-ը:
Նշվում է, որ հարթակը ստեղծվել է 2016 թվականին, և այն գրասենյակ ուներ Մոսկվայի Federation Tower երկնաքերում, որտեղ մշակում էր առնվազն հարյուր հազար դոլարի գործարքներ։
Այն փաստը, որ Binance-ը, իբր, ներգրավված է եղել Bitzlato-ի գործով, որոշակի անհանգստություններ է առաջացնում բորսայի գործունեության, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ հնարավոր հարաբերությունների վերաբերյալ:
Ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել էր, Binance-ն այն բորսաներից մեկն էր, որը որոշում կայացրեց շարունակել սպասարկել ոչ պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսներին՝ Եվրամիության կողմից ազգի դեմ պատժամիջոցների ութերորդ փաթեթի ընդունումից հետո:
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc