Տեղական վերլուծական կենտրոն, Infrawatch PH, խրախուսել է Ֆիլիպինների Առևտրի և արդյունաբերության վարչություն (DTI) հետաքննել կրիպտոարժույթի փոխանակումը, Binance's- ը չարտոնված խթանման մեթոդներ նամակի միջոցով: Ըստ նամակի՝ բորսան, իբր, օգտագործել է չգրանցված խթանման միջոցներ, որոնք պատահաբար տարածվել են սոցիալական մեդիայի կայքերում՝ թիրախավորելու ֆիլիպինյան սպառողներին: Բացի այդ, Infrawatch PH կոնվենոր Թերի Ռիդոն պնդեց, որ Binance-ը խախտել է Ֆիլիպինների կանոնակարգերը՝ աշխատելով որպես վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցող (VASP) առանց լիցենզիայի:
Binance-ը բախվել է բազմաթիվ կարգավորող խնդիրների, որոնք կարծես թե միայն վատթարանում են: Ավելին, ներդրողների անսահմանափակ մուտքը թվային արժույթներ, որոնց մասին ֆինանսական պաշտոնյաները տեղյակ չեն, և սովորական ներդրողների բացակայությունը վտանգ է ներկայացնում:
Binance-ն անսահմանափակ գործունեություն է իրականացնում.
Անցյալ ամիս, Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպենգ oաո, հայտարարեց, որ փոխանակման նպատակն է ապահովել վիրտուալ ակտիվների ծառայությունների մատակարարի (VASP) և էլեկտրոնային փողի թողարկողի (EMI) լիցենզիաները՝ չնայած Ֆիլիպիններում գրանցված չլինելուն:
Որին Թերի Ռիդոն, Infrawatch-ի հրավիրողը նամակում գրել է. "Նրանց չգրանցված գործունեությունը ֆիլիպինցիներին թույլ է տալիս գնել և վաճառել կրիպտոարժույթներ՝ չնկատելով Ֆիլիպինների կանոնակարգերը: Նրանք կատարում են վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողի (VASP) գործառույթները չկարգավորված հարթակի միջոցով».
Սակայն Binance-ի ներկայացուցիչը պատասխանել է նամակում նշված պնդումներին։ Նա ասաց, որ կազմակերպությունը լրջորեն է վերաբերվում համապատասխանության հարցերին։ Բացի այդ, կազմակերպությունը նախատեսում է նաև համագործակցել պետական պաշտոնյաների, իրավապահ մարմինների և բիզնես առաջնորդների հետ՝ ոլորտի անվտանգությունն ու կայունությունը բարելավելու համար:
Binance-ի պաշտոնյան նաև նշել է, որ փոխանակումը խստորեն պահանջում է համապատասխանությունը բոլոր գործող օրենքներին և կանոնակարգերին: Ավելին, փոխանակումը իր օգտատերերի համար պահանջ է դարձրել «Իմացեք ձեր հաճախորդին» (KYC) քաղաքականությունը: Պաշտոնյան շարունակեց ասելով, որ համապատասխանության ծրագրերում ներդրումները չեն դադարել։
Binance-ի կարգավորող խնդիրներ
Binance-ը ագրեսիվ կերպով ներկայացրել է նոր կրիպտոարժույթներ, իսկ վերջերս՝ NFT-ներ: Այս վերջին լրացումները ներդրվել են սահմանված գործընթացի բացակայության պայմաններում: Սա կարող է հանգեցնել Binance-ի շտկմանը: Ավելին, 2022 թվականի սկզբից ի վեր Binance-ը դարձել է դատական վեճերի թիրախ ամբողջ աշխարհում: Կազմակերպության դեմ նոր հայց է ներկայացվել TerraUSD-ի՝ stablecoin-ի խեղաթյուրման մեղադրանքով:
Ներդրող Ջեֆրի Լոքհարթը հայց է ներկայացրել։ Հայցում ասվում է, որ Binance-ը խեղաթյուրել է TerraUSD-ի մասին տեղեկատվությունը որպես անվտանգություն: Լոքհարթի հայցի համաձայն՝ TerraUSD-ը գրանցված չէ SEC-ում կամ պետական կարգավորող մարմիններում:
Բացի այդ, ըստ Bloomberg-ը որ Binance կրիպտոարժույթի բորսայի հետաքննությունն ընդլայնվել է ԱՄՆ-ի կողմից՝ դիտարկելու հնարավոր ներքին առևտուրը և շուկայի մանիպուլյացիաները: Հետաքննությունը ներառում է նաև պաշտոնյաներ, ովքեր ստուգում են, թե արդյոք Binance-ը կամ նրա աշխատակիցները շահույթ են ստացել իր օգտատերերի շահագործումից:
Infrawatch-ի համար առաջին անգամը չէ
Infrawatch PH-ն արդեն դեմ է արտահայտվել երկրում բորսայի գործունեությանը: Հետազոտական խումբը հունիսին կապ է հաստատել Ֆիլիպինների կենտրոնական բանկի հետ և խնդրել է կազմակերպությանը իրավական միջոցներ ձեռնարկել Binance-ի դեմ: Infrawatch-ը նկարագրել է Binance-ը որպես «հանրության համար վտանգ» և որպես հիմնավորում նշել կրիպտոարժույթի անկումը:
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/binance-is-nothing-but-a-risk-to-the-public-cited-infrawatch-ph-a-philippine-based-think-tank/