Կրիպտոարժույթների աշխարհը հերթական անգամ ցնցել է Wall Street Journal-ի վերջին զեկույցը: Ըստ նրանց աղբյուրների՝ Binance-ը՝ ոլորտի ամենամեծ խաղացողը, մշակում է ռազմավարություն՝ խուսափելու ԱՄՆ իշխանությունների կողմից քրեական հետապնդումից:
Համարձակ քայլով ընկերությունը 2019 թվականին հիմնեց ԱՄՆ-ի կազմակերպություն՝ որպես ԱՄՆ-ում գործունեության հնարավոր իրավական հետևանքները մեղմելու միջոց:
Թվում է, թե բորսան գործում է բարակ սառույցի վրա, և ԱՄՆ կարգավորող մարմինների կողմից հետապնդվելու սպառնալիքը բավականին երկար ժամանակ է, ինչ նրանց վրա է:
The Wall Street Journal-ի զեկույցը ենթադրում է, որ կրիպտո փոխանակման գործողությունները կարող են դիտվել որպես հուսահատության նշան, օրենքի երկար թեւից խուսափելու վերջին փորձ:
Դժվար չէ պատկերացնել հրատապության զգացումը, որը պետք է մղեր ընկերության ղեկավարներին, երբ նրանք փորձում էին ստեղծել ԱՄՆ-ի կազմակերպություն՝ հույս չունենալով, որ դա բավարար կլինի նրանց պաշտպանելու իրավական հետևանքներից:
Պատկերը՝ Կրիպտոպոլիտ
Ներողություն Համապատասխանության հարցերի շուրջ
Հոդվածում նշվում է նաև, որ Binance-ը, որը հիմնադրվել է 2017 թվականին, և Binance.US-ը՝ առաջինի դուստր ձեռնարկությունը, ավելի շատ կապված են, քան ընկերությունները թույլ են տվել: Երկուսը կիսում են աշխատակիցները, ֆոնդերը և փոխկապակցված կազմակերպությունը, որը առևտուր է անում կրիպտոարժույթներով:
Նշվեց, որ թեև ընկերության սպառողների մեծ մասը գտնվում է Չինաստանում և Ճապոնիայում, սակայն յուրաքանչյուր հինգերորդը գտնվում է ԱՄՆ-ում: Binance.US-ը գործում է Սան Ֆրանցիսկոյում:
Binance-ի ղեկավարների տեքստերը, փաստաթղթերը ցույց են տալիս ԱՄՆ-ի վերահսկողությունից խուսափելու ծրագիր – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Ռոյթեր (@Reuters) Մարտի 5, 2023
Ավելին, ԱՄՆ-ում գործող թվային դրամապանակների սկզբնական կոդը պահպանվել է Չինաստանում Binance մշակողների կողմից: Արդյունքում, Binance-ը, որպես համաշխարհային ընկերություն, մուտք ուներ տեղեկատվություն ԱՄՆ-ում իր հաճախորդների մասին:
Այնուհետև ընկերության ներկայացուցիչ փոստով ուղարկել է Reuters-ը ասել:
«Մենք արդեն խոստովանել ենք, որ այդ առաջին տարիներին մենք չենք ունեցել համապատասխան համապատասխանություն և վերահսկողություն…
Binance. «Միջուկային անկում»
Ըստ Journal-ի, Binance-ի գործադիրը 2019-ի մասնավոր չաթում գործընկերներին նախազգուշացրել է, որ ԱՄՆ կարգավորիչների հայցը, որոնք կանխատեսում էին չկարգավորվող օֆշորային կրիպտո ֆիրմաների մոտ սպասվող արշավը, նման կլինի «միջուկային հարվածի» ընկերության և նրա ղեկավարների համար:
Binance-ին, այժմ չգործող կրիպտո բեհեմոթ FTX-ի նախկին մրցակիցին, անցյալ շաբաթ երկու քաղաքական կուսակցությունների մի խումբ սենատորներ հանձնարարել են տրամադրել կոնկրետ մանրամասներ իր բիզնես գործառնությունների վերաբերյալ՝ ի դեմս անօրինական պրակտիկայի պահանջների:
Սենատորներն իրենց նամակում մանրամասնել են Արդարադատության նախարարության մեղադրանքները կրիպտո փոխանակման դեմ և պնդել, որ փոխանակումը բացակայում է:
Crypto ընդհանուր շուկայական կապիտալը կազմում է 987 միլիարդ դոլար օրական աղյուսակում | Գծապատկեր: TradingView.com
Մտահոգված լինելով, որ փոխանակումը խախտում է ԱՄՆ-ի փողերի լվացման և պատժամիջոցների դեմ պայքարի օրենքները, ԱՆ-ն բացեց քրեական հետաքննություն Binance-ի և գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյի դեմ 2018թ.
DOJ-ը դեռ չի որոշել՝ մեղադրանք ներկայացնել բիզնեսին, թե կոնկրետ ղեկավարներին:
- Ներկայացված պատկեր Castellex-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/