Չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ իշխանությունները մեղադրեցին քիչ հայտնի կրիպտոարժույթների բորսան՝ Bitzlato-ին, 700 միլիոն դոլարի լվացման մեջ և որպես պատվերի կոնտրագենտ անվանեցին Binance-ը՝ աշխարհի ամենամեծ կրիպտո փոխանակումը:
Binance-ը ներգրավված է
Հրամանում, որը ստացվել է գանձապետարանի ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցից (FinCEN), ասվում է, որ Binance-ը Bitzlato-ի հետ կապված ստացող և ուղարկող լավագույն եռյակից մեկն է:
Binance-ի հետ մեկտեղ էին Ռուսաստանին միացած մութ ցանցի Hydra-ն և Ռուսաստանում գործող «TheFiniko»-ն:
Ըստ CoinDesk-ին, նույն ժամանակահատվածում ուղարկող լավագույն երեք գործընկերներն էին Hydra-ն, Local Bitcoins-ը և TheFiniko-ն:
Binance-ը հայտարարություն է տարածել իրավիճակի վերաբերյալ, որում ասվում է.
«Ուրախ եմ, որ էական օգնություն է ցուցաբերել միջազգային իրավապահ գործընկերներին՝ աջակցելու այս հետաքննությանը: Այս հայտարարությունը ցույց է տալիս Binance-ի հանձնառությունը՝ համագործակցելով իրավապահ մարմինների գործընկերների հետ ամբողջ աշխարհում»:
Bitzlato-ի հիմնադիրը ձերբակալվել է
Անատոլի Լեգկոդիմով, Բիցլատոյի հիմնադիրն էր ձերբակալվածը երեքշաբթի երեկոյան Մայամիում, իսկ Financial Times-ը մեջբերումներ ԱՄՆ գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիզա Մոնակոն ասել է.
«Այսօրվա իրավապահների գործողությունները բոլոր նրանց, ովքեր ձգտում են շահագործել կրիպտոարժույթի էկոհամակարգը, նկատում են, որ Արդարադատության նախարարությունը կօգտագործի բոլոր գործիքները: . . որ մենք պետք է հարձակվենք մութ ցանցի և կրիպտոարժույթի հանցավոր օգտագործման վրա և քայլեր ենք ձեռնարկում կրիպտոարժույթների շուկաներում վստահության ճգնաժամը լուծելու համար, որտեղ հանցագործներն ու խարդախները ձգտում են գործել իրավապահ մարմինների հասանելիությունից դուրս»:
Հիդրայի գլխավոր մեղավորը
Ակնհայտ է, որ Binance-ի ազդեցությունը իրավապահ մարմիններում հսկայական ալիքներ է առաջացրել կրիպտո հատվածում, հատկապես հետևելով FUD-ին, որ փոխանակումը կրել է վերջին շաբաթների ընթացքում:
Սակայն, ինչպես երևում է, գործի գլխավոր մեղավորը Հիդրան է։ Դատախազները պնդում են, որ Hydra-ին բաժին է ընկել 80 թվականին մութ վեբ կրիպտո հետ կապված բոլոր գործարքների առնվազն 2021%-ը, և որ այն ստացել է ավելի քան 5 միլիարդ դոլար 2015 թվականից սկսած։
Ենթադրվում էր, որ Hydra-ի օգտատերերը կրիպտո-ով ավելի քան 700 միլիոն դոլարի գործարքներ են կատարել նախքան մութ շուկան անցյալ տարվա ապրիլին գերմանական իշխանությունների կողմից փակվելը:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2023/01/binance-imlicated-in-bitzlato-us-justice-department-prosecution