WSJ-ը կիրակի օրը հայտնել է, որ Binance-ը պլաններ է մշակել՝ խուսափելու Միացյալ Նահանգների իշխանությունների կողմից հետապնդման սպառնալիքից, երբ 2019 թվականին սկսեց իր ամերիկյան կազմակերպությունը՝ Binance.US-ը:
The Wall Street Journal կիրակի օրը հաղորդել է, որ Binance-ը՝ աշխարհի խոշորագույն կրիպտո բորսաներից մեկը, մշակել է ծրագիր՝ խուսափելու ԱՄՆ իշխանությունների կողմից հետապնդման սպառնալիքից, երբ 2019 թվականին հիմնեց իր ամերիկյան կազմակերպությունը՝ Binance.US-ը: ReutersWSJ-ը մեջբերեց Binance-ի գործադիրի նախազգուշացումը գործընկերներին 2019-ի մասնավոր զրույցի ժամանակ, որ ԱՄՆ կարգավորիչների կողմից հարուցված ցանկացած իրավական գործողություն նման կլինի «միջուկային անկման» Binance-ի բիզնեսի և նրա սպաների համար:
WSJ-ի զեկույցը հիմնված է 2018-ից 2020 թվականներին Binance-ի ղեկավարների տեքստերի և փաստաթղթերի վրա, որոնք վերանայվել են WSJ-ի և Binance-ի մի քանի նախկին աշխատակիցների հետ հարցազրույցների վրա:
Binance-ը և Binance.US-ն ավելի շատ փոխկապակցված են, քան նախկինում բացահայտվածները
Reuters նախկինում մասին որ Binance-ը ստեղծեց Binance.US-ը որպես «դե ֆակտո դուստր ձեռնարկություն» 2019 թվականին՝ խափանելու ԱՄՆ կարգավորիչների վերահսկողությունը Binance.com-ից: WSJ-ի զեկույցն այժմ բացահայտում է, որ Binance-ը և Binance.US-ն ավելի փոխկապակցված են, քան նախկինում բացահայտված: Հաղորդվում է, որ ընկերությունները խառնել են անձնակազմն ու ֆինանսները և կիսել են փոխկապակցված կազմակերպություն, որը գնում և վաճառում է կրիպտոարժույթներ:
Զեկույցում նշվում է, որ Binance.com-ը հիմնականում գործում էր Ճապոնիայի և Չինաստանի կենտրոններից, սակայն նրա հաճախորդների մեկ հինգերորդը հիմնված էր ԱՄՆ-ում։ Binance մուտք դեպի ԱՄՆ հաճախորդների տվյալները:
Binance-ը և Binance.US-ը դիտարկվում են համապատասխանության նկատմամբ
Արդարադատության նախարարությունը (DOJ) և Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) հետաքննել են Binance-ի և նրա ԱՄՆ կազմակերպության միջև հարաբերությունները 2020 թվականից: WSJ-ը հայտնում է, որ եթե կարգավորիչները ապացուցեն, որ Binance-ը վերահսկում է Binance.US-ը, նրանք կարող են հաստատել իշխանությունը: վերահսկել Binance-ի ողջ գործունեությունը:
Binance-ի ներկայացուցիչն ասել է Reuters:
Մենք արդեն խոստովանել ենք, որ այդ առաջին տարիներին մենք չենք ունեցել համապատասխան համապատասխանություն և վերահսկողություն… մենք այսօր շատ տարբեր ընկերություն ենք, երբ խոսքը վերաբերում է համապատասխանությանը:
Բացի 2020 թվականից ի վեր կարգավորող մարմինների կողմից հսկողության տակ լինելուց, անցյալ շաբաթ ԱՄՆ երեք սենատորներ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրեց Binance-ը և Binance.US-ը դրանց կանոնակարգային համապատասխանության և ֆինանսների վերաբերյալ: Սենատորներ Էլիզաբեթ Ուորենը, Քրիս Վան Հոլենը և Ռոջեր Մարշալը նամակ են ուղարկել երկու ընկերություններին` կոչ անելով նրանց «թափանցիկություն ապահովել պոտենցիալ անօրինական բիզնեսի վերաբերյալ»: Նամակում ավելացվել է, որ Binance-ը և նրա ԱՄՆ մասնաճյուղը «նպատակային կերպով խուսափել են կարգավորող մարմիններից, ակտիվները փոխանցել են հանցագործներին և պատժամիջոցներից խուսափողներին, ինչպես նաև թաքցրել են հիմնական ֆինանսական տեղեկատվությունը իր հաճախորդներից և հանրությունից»:
Forbes-ը պնդում է, որ Binance-ը 1.8 մլրդ դոլար գրավ է փոխանցել հեջ հիմնադրամներին
Անցյալ շաբաթ Binance-ը կրկին քննադատության ենթարկվեց, երբ Forbes-ի հակասական զեկույցը պնդում էր, որ դա Binance-ը տեղափոխել է շուրջ 1.8 միլիարդ դոլար գրավ նախատեսված է հաճախորդների ակտիվները տարբեր հեջ-ֆոնդերին աջակցելու համար: Forbes-ի զեկույցը մեղադրել է Binance-ին այնպիսի գործողություններ կատարելու մեջ, որոնք նման են այն գործողություններին, որոնք տապալել են տխրահռչակ FTX բորսան: Binance-ը, իհարկե, հերքել է նման պնդումները: Forbes-ը հիմնավորում է իր պահանջները՝ ուսումնասիրելով Binance-ի շղթայական գործունեությունը, որը բացահայտել է 1.78 միլիարդ դոլարի գրավի փոխանցում տարբեր հեջ-ֆոնդերին:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2023/03/binance-executive-documents-outline-plans-to-avoid-usscrutiny