Binance-ը պարզաբանում է ներգրավվածությունը WazirX-ում որպես ED Raids տնօրեն

Մեկ ա Մամլո հաղորդագրություն Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունից (ED), կրիպտո փոխանակման Binance-ը, իբր, ներգրավված է WazirX-ի հետ ստեղծված փողերի լվացման սխեմայի մեջ: Այս կազմակերպությունը գործում է որպես կրիպտո փոխանակման հարթակ այս երկրում. օգոստոսի 3-ին գրոհել են նրա գրասենյակներից մեկը^rdընթացող հետաքննության արդյունքում։

Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն ունի հերքեց Մեղադրանքները՝ նշելով, որ ընկերությունը ֆինանսական կապեր չունի WazirX-ի հետ և որ այն չունի որևէ բաժնետոմս Zanmai Labs-ում: Հնդկաստանի իշխանությունների հաղորդագրության համաձայն՝ վերջինս WazirX-ի մայր ընկերությունն է և փողերի լվացման սխեմայի հիմնական ենթադրյալ դերակատարներից մեկը։

Ռեյդի արդյունքում տեղական իշխանությունները սառեցրել են ավելի քան 8 միլիոն դոլար կամ 64.67 հնդկական կրոն (INR) WazirX-ի հետ կապված բանկային մնացորդներից: ED-ը պնդում է, որ մի շարք ընկերություններ, իբր, վարում են վարկային բիզնես առանց լիցենզիայի՝ կրիպտոարժույթների տեսքով միջոցները ուղղելով WazirX-ին:

Այս միջոցներն օգտագործվում են իբր փողեր լվանալու համար մի սխեմայի ներքո, որը ներառում է «անհայտ օտար դրամապանակներ» և ֆանտոմ ֆինտեխ ընկերություններ: Հրապարակման մեջ պնդում են.

ED-ը փողերի լվացման հետաքննություն է անցկացնում մի շարք հնդկական NBFC (Ոչ բանկային ֆինանսական ընկերություններ) ընկերությունների և նրանց ֆինտեխ գործընկերների դեմ՝ գիշատիչ վարկավորման պրակտիկաների համար՝ խախտելով RBI-ի ուղեցույցները և օգտագործելով հեռախոսազանգեր, ովքեր չարաշահում են անձնական տվյալները և օգտագործում են վիրավորական արտահայտություններ՝ բարձր շորթելու համար: տոկոսադրույքներ վարկառուներից.

Հետաքննությունը ստիպեց իշխանություններին հարցաքննել Zanmain Labs-ի գործադիր տնօրեն Նիշալ Շեթիին, որը ենթադրաբար վերահսկում է WazirX-ը: Գործադիրը պնդում է, որ Binance-ն իրականացնում է WazirX-ի գործարքների մեծ մասը:

Իշխանությունները կարծում են, որ կասկածյալները «հակասական և ոչ միանշանակ պատասխաններ» են տալիս՝ հետաքննությունը խավարելու համար։ Ի հավելումն, ED-ը կարծում է, որ կրիպտո փոխանակման հարթակը չի կարողացել իրականացնել Իմացեք ձեր հաճախորդին (KYC) և փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) քաղաքականությունը:

Արդյո՞ք Binance-ը ներգրավված է եղել փողերի լվացման այս ենթադրյալ սխեմայի մեջ:

Ավելին, իշխանությունները հայտարարեցին, որ կողմերը ամեն ինչ արել են գործարքները թաքցնելու համար։ ED-ը նաև հարցաքննել է WazirX-ի տնօրեն Սամեեր Մհատրեին, սակայն չկարողացավ ավելի շատ տեղեկատվություն հավաքել փոխանակման հարթակներին առնչվող գործարքների մասին: Հրապարակման մեջ ավելացվել է.

KYC-ի թույլ նորմերը, WazirX-ի և Binance-ի միջև գործարքների թուլ կարգավորիչ վերահսկողությունը, ծախսերը խնայելու համար Blockchains-ով գործարքների չգրանցումը և հակառակ դրամապանակների KYC-ի չգրանցումը ապահովել են, որ WazirX-ը ի վիճակի չէ որևէ հաշիվ տալ անհայտ կորածների համար: կրիպտո ակտիվներ. (…) Խրախուսելով անհայտությունը և ունենալով AML-ի թույլ նորմեր՝ այն ակտիվորեն աջակցել է շուրջ 16 մեղադրյալ ֆինտեխ ընկերությունների՝ կրիպտո երթուղու միջոցով հանցագործությունից ստացված եկամուտները լվանալու հարցում:

Binance-ի գործադիր տնօրենը պարզաբանել է, որ բորսան հայտարարել է WazirX-ի ձեռքբերման գործարքի մասին, սակայն գործարքը «երբեք չի ավարտվել»: Գործադիրն ասաց, որ իրենց հարթակը «միայն դրամապանակի ծառայություններ է տրամադրում» և մատնանշեց, որ պլատֆորմը գործարկելու բոլոր պարտականությունները բացառապես WazirX-ի վրա են:

Zhao-ն խոստովանեց, որ WazirX-ի դեմ մեղադրանքները «մտահոգիչ» են և պնդում է, որ իրենք մշտապես համագործակցում են «աշխարհի հարկադիր մարմինների հետ» և առաջարկել են իրենց օգնությունը ED-ին և Հնդկաստանի իշխանություններին:

Վերջինս ասաց, որ իրենք փորձել են կապ հաստատել Binance-ի միջոցով իրենց միջոցով [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված] կապ, սակայն ընկերությունը «հազվադեպ է պատասխանում հարցումներին»:

Գրելու պահին BNB-ի գինը վաճառվում է 313 դոլարով՝ 4-ժամյա աղյուսակում չնչին շահույթով: