Ֆինանսական հանցագործությունների և հարկադիր կատարման ցանցը (FinCEN) բացահայտել է Բինանս և Hydra-ն որպես լավագույն եռյակից երկուսը rստանալով Bitzlato-ի՝ ռուսական P2P բորսայի գործընկերներին, որի սեփականատերը վերջերս մեղադրվել է փողերի լվացման մեջ:
Ըստ FinCEN-ի հաշվետվությունBinance-ը, darknet marketplace Hydra-ն և ռուսական Ponzi սխեման, որը կոչվում է «The Finiko», եղել են Bitzlato-ի ստացող լավագույն երեք գործընկերները: Bitzlato-ի ուղարկող լավագույն երեք գործընկերներն էին Hydra-ն, ֆիննական P2P փոխանակման LocalBitcoins-ը և «The Finik»-ը: Կողմնակիցներից շատերը «ակնհայտ կապեր ունեն և/կամ նշանակալի գործառնություններ Ռուսաստանում», ասվում է զեկույցում:
Binance-ի Կոնթերկուսն ուներ վատ AML/KYC
Ըստ ԱՄՆ գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիզա Մոնակոյի. Բիցլատո հեշտացրել է հաճախորդների գործարքները իր և մի քանի darknet շուկաների միջև, ներառյալ Hydra-ն: Մոնակոն 2021 թվականին հայտարարեց Կրիպտոարժույթների կիրառման ազգային թիմ՝ պայքարելու «վիրտուալ արժույթի փոխանակման, խառնաշփոթի ծառայությունների և փողերի լվացման ենթակառուցվածքի դերակատարների կողմից կատարված հանցագործությունների դեմ»:
Բրուքլինում, Նյու Յորքի գրասենյակի ԱՄՆ փաստաբան Բրեյոն Փիսը, որը վարում է գործը, ասաց, որ Բիցլատոն, իբր, փոխանակումը հանցավորների համար հանցավոր ապաստան է դարձրել KYC-ի թույլ քաղաքականության շնորհիվ: Հաղորդվում է, որ օգտատերը կարող էր գրանցվել միայն էլփոստի հասցեով և առանց լուսանկարի:
DoJ-ը պնդում է, որ Bitzlato-ն 700 միլիոն դոլար է տրամադրել թմրանյութերի և անօրինական խաղային ծառայությունների հետ կապված գործարքները թաքցնելու համար:
Bloomberg 18 թվականի հունվարի 2022-ին հայտնել է, որ Bitzlato-ի գործադիր տնօրեն Անատոլի Լեգկոդիմովը, իբր, ներքին զրույցի ընթացքում խոստովանել է, որ Bitzlato-ի հաճախորդների մեծ մասը հանցագործներ են:
Ապօրինի ֆինանսական քաղաքականությունը հսկողության տակ է
Binance-ի ներգրավվածությունը Bizlato-ի հետ, ամենայն հավանականությամբ, կհարուցի մի քանի հոնք՝ հաշվի առնելով փոխանակման նախորդ վազքները իրավապահների հետ։ Bloomberg նախ հաղորդեցին, որ DoJ-ը և Ներքին եկամուտների ծառայությունը 2021 թվականին Binance-ից փնտրել են համապատասխանության հիմնական տեղեկատվություն:
Reuters մասին 2022 թվականի սեպտեմբերին, երբ DoJ-ը պահանջեց Binance-ի AML/KYC գործընթացների մանրամասն գրառումներ: Այն նաև խնդրեց բորսային բացահայտել Ժաոյի նամակագրությունը այլ ավագ աշխատակիցների հետ՝ կապված ապօրինի գործարքները հայտնաբերելու Binance-ի ունակության հետ: Հարցման արդյունքն այն ժամանակ չհաջողվեց հաստատել:
Մի քանի նախկին ավագ աշխատակիցների և գործընկերների հետ հարցազրույցներից և Binance-ի գաղտնի նամակագրությունը վերանայելուց հետո, Reuters-ը մասին 2022 թվականի հունվարին, որ Binance-ը եղել է վանդակ իր ֆինանսների մասին և կորպորատիվ կառավարում Մալթայում գրանցման համար դիմելիս: Հաղորդվում է, որ այն նաև դեմ է եղել իր սեփական համապատասխանության ստորաբաժանման առաջարկություններին, չնայած գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն հրապարակայնորեն դիմել է կանոնակարգին:
Երեք ամիս անց Reuters ավելացվել է որ Binance-ը մշակել է միլիարդավոր դոլարների վճարումներ պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպությունների և հանցագործների համար: Ավելի ուշ Binance-ը քննադատեց հաղորդագրությունները՝ անվանելով ոչ ճշգրիտ՝ Reuters-ի բացահայտումների որոշ հատվածներ անվանելով հնացած և սխալ:
Ելույթ ունենալով Դավոսում 2023 թվականի Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի գագաթնաժողովում վերջերս տեղի ունեցած զրույցի ժամանակ՝ Չանգպեն Չժաոն - ընդգծեց արդյունաբերության համար վստահությունը վերականգնելու և կարգավորիչների հետ աշխատելու անհրաժեշտությունը 2022 թվականին մի քանի կրիպտո պայթյուններից հետո: Նա նաև քննադատեց Bitzlato-ի նորությունները որպես մաքուր FUD, այլ մեկնաբանների հետ ենթադրելով, որ իրավապահներն օգտագործում են Bitzlato-ն՝ Binance-ի դեմ գործ հարուցելու համար:
Be[In]Crypto-ի վերջին տարբերակի համար Bitcoin (BTC) վերլուծություն, Սեղմեք այստեղ.
Հրաժարում պատասխանատվությունից
BeInCrypto-ն դիմել է պատմության մեջ ներգրավված ընկերության կամ անհատի՝ վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական հայտարարություն ստանալու համար, սակայն այն դեռևս պատասխան չի ստացել:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/