ԱՄՆ երեք սենատորներ հարցրել են Բինանս ղեկավարներ Չանգպեն Չժաոն և Բրայան Շրոդերը՝ տրամադրել ֆինանսական և համապատասխանության փաստաթղթեր՝ պաշտպանելու Binance-ի բիզնես մոդելի և գործելակերպի օրինականությունը:
Սենատորներ Էլիզաբեթ Ուորենի, Քրիս Հոլենի և Ռոջեր Մարշալի կողմից գրված նամակում պահանջվում են փաստաթղթեր՝ կապված կորպորատիվ կառուցվածքի և Binance-ի «Ճանաչիր հաճախորդի» (KYC) քաղաքականության հետ, ինչպես նաև տեղեկություններ ընկերության և նրա դուստր ձեռնարկությունների միջև հարաբերությունների վերաբերյալ: ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ի հաճախորդներին:
Սենատորները նպատակաուղղված են ֆինանսական և համապատասխանության թափանցիկությանը
Սենատորները պնդում են, որ Binance-ը խուսափել է ԱՄՆ-ի կարգավորիչ վերահսկողությունից՝ ստեղծելով ԱՄՆ բաժինը սահմանափակ ապրանքներով՝ ԱՄՆ հաճախորդներին սպասարկելու համար:
Նրանք պնդում են, որ չնայած բիզնես ստորաբաժանումների տարանջատմանը, Binance.US-ի հաճախորդներին պատկանող միջոցները, ըստ տեղեկությունների, պահվում էին Կայմանյան կղզիներում գտնվող Binance-ի հոլդինգում: Արդյունքում, օրենսդիրները տեղեկատվություն են խնդրել Binance-ի և նրա դուստր ձեռնարկությունների միջև կապերի և 2017 թվականից ի վեր ԱՄՆ-ում Binance-ի հաճախորդների տոկոսի վերաբերյալ:
Ավելին, սենատորները վկայակոչում են 2021 թվականի Reuters-ի զեկույցը, որը նկարագրում է Silvergate Capital-ից 400 միլիոն դոլարի տեղափոխումը առևտրային ընկերության հաշվին, որը Zhao-ն ղեկավարել է որպես ԱՄՆ-ի հաճախորդների միջոցների կառավարման նկատմամբ ընկերության անփույթ մոտեցման ապացույց:
Նաև սենատորների ռադարում էր Binance-ի ենթադրաբար թույլ համապատասխանության ծրագիրը, որը նրանք պնդում են, որ նպաստում է միջոցների ապօրինի հոսքին:
Ըստ սենատորների, Չժաոն, իբր, հանդես է եկել նոր գրանցումների համար նվազագույն համապատասխանության ջանքերով և 2022 թվականին մենեջեր է վարձել, ինչը ստիպել է համապատասխանության շատ աշխատակիցների հեռանալ, քանի որ նրանք չեն կարողացել բավական արագ իրականացնել փողերի լվացման անհրաժեշտ ստուգումներ: Այս քաղաքականությունը, պնդում են սենատորները, ընկերությանը թույլ է տվել ակտիվորեն հավաքագրել և հեշտացնել գործարքները պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպությունների, այդ թվում՝ իրանական ընկերությունների համար: Նրանք խնդրել են Zhao-ին և Shroder-ին բացահայտել Binance-ի AML ծրագրին առնչվող քաղաքականությունը և ցանկացած հաղորդակցություն, որտեղ Zhao-ն աշխատակիցներին հրահանգել է իջեցնել KYC ստանդարտները:
Սենատորները նաև խնդրել են, որ դուետը տրամադրի Binance-ի և բոլոր դուստր ձեռնարկությունների հաշվեկշիռները, որոնք թվագրվում են 2017 թվականին: Նրանց նաև առաջարկվում է տրամադրել ԱՄՆ-ի կազմակերպությունների ցուցակը, որոնք համագործակցել են Binance-ի հետ և բացահայտել Binance-ի տարբեր կազմակերպությունների միջև գործարար հարաբերությունները:
Սենատորներ Մարշալն ու Ուորենն անցյալ տարի ներկայացրել են ա օրինագծի նախագիծ որը կվերադասակարգի որոշ կրիպտո ֆիրմաներ որպես փող հաղորդող ձեռնարկություններ՝ դրանք ներառելու համար Բանկային գաղտնիության մասին ակտ և ստիպել նրանց պահպանել փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) կանոնները:
Binance-ի գործադիր տնօրենը ներկայացնում է կոդը Battle Relentless FUD-ի համար
Սենատորների նամակը ամենավերջին հակառակն է փոխանակման համար, որը պատված է նորություններով, որոնք սպառնում են արատավորել նրա հանրային և գործադիր ղեկավարի հեղինակությունը:
Այնուամենայնիվ, Տեխասի համալսարանի ֆինանսների պրոֆեսորն ասաց, որ սենատորների նամակը որոշ լավ կետեր է պարունակում:
«Կարծում եմ, որ նամակ Binance-ի որոշ հարցերի գեղեցիկ ամփոփում է: Նրանք գտնվում են կրիպտո տարածության և դրա բոլոր խնդիրների կենտրոնում: Այն փորձում է խաղալ մետաղադրամի երկու կողմերը», - Ջոն Գրիֆին Ասել Bloomberg.
Ժաոն վերջերս մերժել համեմատությունները Forbes-ի վերջին հոդվածում, որը քննադատում է Binance-ի հաշվապահական հաշվառումը և օգտատերերի միջոցների կառավարումը, փլուզված FTX փոխանակումը: Նա նաև վերջերս ստիպված էր հիշեցնել հանրությանը, որ Binance-ը չի թողարկել BUSD կայսրին որ SEC պնդումներ is անվտանգություն.
Նա այսօր ավելի վաղ հաստատել է, որ իր կամ Binance-ի շուրջ վերջին վատ լուրերը պետք է լինեն անտեսել որպես կեղծ՝ վերջերս ներկայացված թվային կոդի միջոցով, որտեղ 4-ը նշանակում է անտեսել վախի հրահրումը, որը կրիպտո լեզվով հայտնի է որպես FUD:
Նա նույնպես հաստատեց որ վերջերս Հոնկոնգում հրապարակված լուրերը պնդում էին, որ ԱՄՆ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն կրակել է իր վրա, օգտագործել է ֆոտոշոփ արված նկար և կեղծ է:
Այսօր Binance-ը հայտարարեց նոր նախաձեռնության մասին՝ համագործակցելու իրավապահ մարմինների հետ պայքարում ճիշտ բաժին.
Be[In]Crypto-ի վերջին տարբերակի համար Bitcoin (BTC) վերլուծություն, Սեղմեք այստեղ.
Հրաժարում պատասխանատվությունից
BeInCrypto-ն դիմել է պատմության մեջ ներգրավված ընկերության կամ անհատի՝ վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական հայտարարություն ստանալու համար, սակայն այն դեռևս պատասխան չի ստացել:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/binance-battle-fud-us-senators-balance-sheets/