Կրիպտոարժույթների առաջատար բորսան Binance-ը «բացթողումներ» ուներ կանոնակարգային համապատասխանության մեջ 2017-ին իր գործարկումից հետո առաջին մի քանի տարիներին, Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում ասել է ընկերության գլխավոր ռազմավարության տնօրեն (ՔՀԿ) Պատրիկ Հիլմանը:
Հիլմանը ցույց որ Binance-ը սխալ քայլեր է կատարել իր անվտանգության միջոցառումների իրականացման ընթացքում, ինչպիսիք են «Իմացեք ձեր հաճախորդը» (KYC) արձանագրությունը և փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնները, որոնք նախատեսված են փողերի լվացման դեմ պայքարելու համար:
Binance-ն ընդունում է կանոնակարգային համապատասխանության բացերը
ՔՀԿ-ն նաև բացահայտեց, որ բացթողումները, որոնք այդ ժամանակվանից վերացվել են, քանի որ Binance-ը կատարելագործել է իր անվտանգության արձանագրությունները և աշխատուժը, տեղի են ունեցել ընկերության հիմնադրումից երկու տարի անց՝ միաժամանակ մղելով համաշխարհային ընդլայնմանը:
Հիլմանը մեղադրում է թերությունների վրա անձնակազմի պակասի մեջ, քանի որ բորսայի փոքր թիմը նոսրացել էր՝ կենտրոնանալով համապատասխանության, կիբերանվտանգության և այն ժամանակ ընդլայնման վրա:
― Դա ահռելի բեռ է։ Արդյունքում, առաջին երկու տարիներին մեր համապատասխանության համակարգում որոշ բացեր կային»,- ասաց նա:
Binance-ի գործադիրը նաև նշել է, որ թեև ի սկզբանե փոխանակումը քիչ էր անձնակազմով, ընկերությունը խստացրել է սողանցքը՝ ընդլայնելով իր համապատասխանության թիմը:
Ընկերությունը բարելավել է իր աշխատակիցների թիվը՝ ունենալով ավելի քան 750 աշխատակից վերջին երկու տարվա ընթացքում: Հիլմանը ասաց Բինանս Նաև վերջերս աշխատանքի է վերցրել համապատասխանության նոր գլխավոր տնօրեն Նոա Պերլմանը, որը նախկինում եղել է հակառակորդ բորսայի Gemini-ի գործառնական տնօրենը:
Binance-ը բանակցություններ է վարում ԱՄՆ կարգավորիչների հետ
Հիլմանը նաև պարզել է, որ Binance-ը ներկայումս բանակցություններ է վարում Միացյալ Նահանգների դիտորդների հետ հնարավոր կարգավորման շուրջ՝ դադարեցնելու առկա կարգավորիչ հետաքննությունները երկրում իր բիզնես գործառնությունների վերաբերյալ:
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ), Ներքին եկամուտների ծառայությունը (IRS), Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) և ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) փնտրում Binance-ի, նրա բիզնես կառուցվածքի և ֆինանսական պահուստների մեջ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում:
Ֆինանսական վերահսկողները, մասնավորապես, CFTC-ն սկսեցին հետաքննություն Binance-ը 2021 թվականի մարտին պարզելու, թե արդյոք ընկերությունը խախտել է ԱՄՆ օրենքները՝ առաջարկելով իր ապրանքներն ու ծառայությունները երկրի բնակիչներին առանց համապատասխան թույլտվության։
Նույն տարում ավելի ուշ, ապրանքների կարգավորիչը ևս մեկ հետաքննություն բացեց ընկերության դեմ՝ կապված ինսայդերների առևտրի մասին պնդումների հետ, որոնք հարուցվել էին DOJ-ի կողմից IRS-ի հետ համատեղ իրականացված առանձին հետաքննության արդյունքում:
Հիլման. Իշխանությունները շատ համագործակցում են
Հիլմանը ասաց, որ Binance-ը չի բացահայտի իր հետ քննարկումները կարգավորիչներ, բայց փոխանակումից կարող է պահանջվել տուգանք վճարել տույժերի համար կամ նույնիսկ ավելի բարձր գին վճարել վերականգնման համար:
― Մենք պարզապես չգիտենք։ Դա կարգավորող մարմինների որոշելիքն է: Դա մեծապես ձեռնտու է մեր օգտատերերին: Մենք պարզապես ուզում ենք դա թողնել մեր թիկունքում»,- ասաց նա:
ՔՀԿ-ն այնուհետև հայտարարեց, որ ընկերությունը «շատ վստահ է և իրապես լավ է զգում, թե ուր են ընթանում այդ քննարկումները», նշելով, որ իշխանությունները «շատ համագործակցում են»:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/binance-admits-to-compliance-missteps-but-now-in-talks-with-us-regulators/