Բահամյան արժեթղթերի կարգավորիչը պատվիրել է փոխանցել FTX-ի թվային ակտիվները

Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը (SCB) հայտնել է, որ պատվիրել է նոյեմբերի 12-ին հանձնել FTX Digital Markets-ի (FDM) բոլոր թվային ակտիվները հանձնաժողովին պատկանող թվային դրամապանակին: 

Նոյեմբերի 17-ի հայտարարության մեջ SCB-ն ասել է, որ իր լիազորություններն իրականացնում է որպես կարգավորող, որը գործում է Գերագույն դատարանի որոշման ներքո՝ տեղափոխելով ակտիվները «Հանձնաժողովի կողմից վերահսկվող թվային դրամապանակ՝ պահպանության համար»:

Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը ստանձնում է FTX Digital Markets Ltd-ի ակտիվների վերահսկողությունը: pic.twitter.com/IzW4PGZSJm

— Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողով (@SCBgov_bs) Նոյեմբերի 18, 2022

SCB-ն արդարացրել է անցյալ շաբաթվա քայլը՝ նշելով, որ «անհրաժեշտ է հրատապ միջանկյալ կարգավորող գործողություն՝ FDM-ի հաճախորդների և պարտատերերի շահերը պաշտպանելու համար»:

Վերջին բացահայտումը կարող է որոշակի լույս սփռել անցյալ շաբաթ հայտնաբերված միջոցների որոշակի շարժի վրա: 

Նոյեմբերի 11-ին կրիպտո համայնքը նշել է մի շարք կասկածելի գործարքներ FTX-ի և FTX.US-ի հետ կապված դրամապանակներում, վերլուծաբանները հայտնում են, որ մոտ 663 միլիոն դոլար է սպառվել: Ենթադրվում էր, որ 477 միլիոն դոլար գողացվել է, իսկ մնացածը, ենթադրվում է, որ իրենք FTX-ի կողմից տեղափոխվել են անվտանգ պահեստ:

SCB-ի հայտարարության մեջ, սակայն, չի նշվում, թե FDM-ի թվային ակտիվների որ մասն են տեղափոխվել իրենց պատվերի արդյունքում:

Cointelegraph-ը պարզության համար դիմել է SCB-ին, սակայն հրապարակման պահին պատասխան չի ստացել: 

Հանձնաժողովի հրամանը կկայացվեր միայն երկու օր անց այն բանից հետո, երբ հանձնաժողովը նոյեմբերի 10-ին սառեցրեց FDM-ի ակտիվները, կասեցրեց FTX-ի գրանցումը երկրում և զրկեց FTX-ի տնօրեններին իշխանությունից:

Այն ժամանակ այն նաև նշում էր, որ FDM-ի ակտիվները կարող են տեղափոխվել միայն Գերագույն դատարանի կողմից նշանակված ժամանակավոր լուծարային կառավարչի հավանություն ստանալու միջոցով:

Related: Հաղորդվում է, որ FTX-ը կոտրվել է, քանի որ պաշտոնյաները նշում են դրամապանակի աննորմալ գործունեությունը

FTX-ի սնանկության դրաման շարունակվել է ծավալվել վերջին շաբաթվա ընթացքում:

Նոյեմբերի 15-ին ՖԴՄ ներկայացվել Գլուխ 15-ի սնանկության պաշտպանության համար Նյու Յորքի դատարանում, որպեսզի ԱՄՆ-ը ճանաչի Բահամյան լուծարման վարույթը:

Բրայան Սիմսը, դատարանի կողմից նշանակված ժամանակավոր լուծարող վերահսկելով Բահամյան կղզիներում FTX Digital Markets-ի սնանկության վարույթը, պնդում է, որ FDM իրավասու չէր դիմել 11-րդ գլխի համար Միացյալ Նահանգներում և մերժեց ներկայացման վավերականությունը:

Նոյեմբերի 17-ին արտակարգ միջնորդություն FTX Trading Limited-ի կողմից պնդեց որ և՛ Գլուխ 11-ի գործը, և՛ Գլուխ 15-ի հետ կապված բոլոր վարույթները պետք է տեղի ունենան Դելավեր նահանգի ԱՄՆ սնանկության դատարանում, որպեսզի «վերջացվի քաոսին և ապահովի, որ ակտիվները կարող են ապահովվել և հավաքվել կանոնակարգված գործընթացով»:

Նույն փաստաթուղթը նաև պնդում էր, որ նրանք ունեն «արժանահավատ ապացույցներ, որ Բահամյան կառավարությունը պատասխանատու է պարտապանների համակարգերին չարտոնված մուտք գործելու համար՝ պարտապանների թվային ակտիվներ ձեռք բերելու նպատակով, որոնք տեղի են ունեցել այս գործերի սկսվելուց հետո»: