FTX-ի և SBF-ի հետ կապված երկարատև և մռայլ դրամայում, թվում է, թե մենք վերջապես մի քանի դրական լուր ենք լսել օգտատերերի ակտիվների մասին, որոնք հանցագործ կազմակերպիչը անլուրջ ծախսում էր:
Ֆինանսական և կարգավորող Բահամյան կղզիների իշխանություն (Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը) դեկտեմբերի 29-ին հայտարարեց, որ ժամանակավորապես պահում է 3.5 միլիարդ դոլար արժեքով FTX ակտիվները՝ հիմնված փոխանցման պահին շուկայական գնի վրա՝ դրանք փոխանցելու հաճախորդներին և դրանց սեփականատեր պարտատերերին:
Կարգավորողի կողմից հրապարակված հայտարարության համաձայն, դա արվել է մտավախությունից ելնելով, որ ակտիվների անհապաղ ցրման վտանգ կա Bankman-Fried-ի կողմից բարձրացված մտահոգությունների պատճառով, որոնք ներառում էին բորսայի վրա կիբերհարձակումներ:
Հանձնաժողովի գործադիր տնօրեն Քրիստինա Ռոլեի, Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի և Բահամյան կղզիների Գերագույն դատարան ներկայացված հավատարմագրի համաձայն. Գարի Վանգ այլևս մուտք չուներ այն նշանները, որոնք փոխանցվել կամ սառեցվել էին փոխանցումն ավարտվելուց հետո:
Այժմ չգործող FTX.com-ի կապերի ցանցը, որը տեղական գրանցված է որպես FTX Digital Markets Ltd. և նրա առևտրային դուստր ձեռնարկության՝ Alameda Research-ի միջև, ներկայումս հետաքննվում է Բահամյան կղզիների իշխանությունների կողմից:
Շուտով ընկերությունը հայտարարեց, որ դա կլինի դիմում է սնանկության, Բահամյան կղզիների իշխանությունները, որտեղ գտնվում էր ընկերության կենտրոնակայանը, նշանակեցին լուծարողներ՝ դադարեցնելու FTX-ի համաշխարհային առևտրային գործունեությունը:
Այս ամսվա սկզբին FTX կրիպտոարժույթի բորսայի փաստաբանները պայքարեցին բահամյան ֆիրմայի ներքին փաստաթղթերի պահանջի դեմ: Նրանց փաստարկն այն էր, որ նրանք չեն վստահում Բահամյան իշխանություններին տեղեկատվություն, որը կարող է օգտագործվել անվճարունակ ընկերությունից ակտիվներ գողանալու համար:
CFTC-ի վերջին բացահայտումները FTX-Alameda-ի վերաբերյալ
Է գանգատ Դեկտեմբերի 13-ին ներկայացված ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի կողմից, ենթադրվում է, որ Bankman-Fried-ը հրահանգել է FTX-ի պաշտոնյաներին փոխանցել մոտ 8 միլիարդ դոլարի պարտավորություններ Alameda-ից FTX-ի համակարգիչների վրա անհայտ հաճախորդի հաշվին:
Ըստ բողոքի՝ դա Ալամեդային հնարավորություն է տվել թաքցնել իր FTX դեֆիցիտը։ Սակայն հաշիվը բացառված էր լուծարման գործառույթներից և օգտվում էր նույն այլ առավելություններից, ինչ Alameda հաշիվները:
Դեկտեմբերի 18-ին Քերոլայն Էլիսոնը մեղավոր է ճանաչվել դաշնային խարդախության յոթ կետով: Նրա դեմ մեղադրանքները ներառում էին FTX-ի հաճախորդների նկատմամբ թղթային խարդախություն իրականացնելու դավադրություն և փողերի լվացում:
Բացի այդ, Գարի Վանգը մեղավոր է ճանաչվել նույն հանցագործությունների չորս կետերով: Նրանցից յուրաքանչյուրը կանգնած է տասնամյակներով ճաղերի հետևում, և նրանց ձերբակալությունն ու բանտարկությունը, հուսով ենք, կհանգեցնեն SBF-ի սեփական կալանքի և, ի վերջո, նաև բանտարկության:
Աղբյուր՝ https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/