Բահամյան կղզիների լուծարողները բացահայտում են FTX-ից խարդախության հնարավորությունները

Այդուհանդերձ, FTX-ի շարունակվող ֆիասկոյում, հակամարտող կրիպտո փոխանակումը բոլոր կողմերից թեժ է դարձել: Մի կողմում կարգավորող մարմինների ինտենսիվ հետաքննությունն է, այնուհետև պարտատերերի իրավական գործողությունները։ Փլուզումից մի քանի օր անց FTX բորսայի դեմ դատական ​​գործողություններն ավելացան։ Ավելին, սնանկության փաստաթղթերի վերջին թարմացումը ցույց է տալիս, որ ընկերությունը կատարել է ծանր հանցագործություններ:

FTX-ի Բահամյան լուծարողները որոշ փաստաթղթեր են ներկայացրել Հարավային Նյու Յորքի շրջանի սնանկության դատարան: Փաստաթղթերը պարզեցին, որ Joint Provisional Liquidators-ը հայտնաբերել է կեղծիքներ և սխալ կառավարում կրիպտո փոխանակման մասով:

Հաշվի առնելով այս զարգացումը, փաստաթղթերը պահանջում էին սահմանափակել ընկերության ակտիվների վաճառքը, մինչև դատարանը վճիռ կայացնի: Դատարանը վճիռը կայացնելու է Միացյալ Նահանգների սնանկության օրենսգրքի 15-րդ գլխի համաձայն, որը զբաղվում է բազմաթիվ երկրների սնանկության գործերով:

FTX-ը բախվում է բազմաթիվ իրավական գործողությունների

Ավելին, երեքշաբթի ներկայացման ժամանակ Բահամյան կղզիներում FTX-ի սնանկության վարույթի համար պատասխանատու ժամանակավոր լուծարող Բրեյն Սիմսը որոշ փաստարկներ բերեց: Նախ, ուղեղը Simms պնդեց բորսայի դուստր ընկերության FTX Trading-ի և 11 այլ մասնաճյուղերի կողմից Դելավերի դատարանում Գլուխ 100-ի սնանկության դիմումի վավերականությունը:

Փաստաբանը նշել է, որ FTX Digital-ը Դելավերի միջնորդագրի մաս չէ։ Այնուամենայնիվ, նա ավելացրեց, որ ժամանակավոր լուծարողն ունի գործողություններ ձեռնարկելու բացառիկ իրավունք, ներառյալ Դելավերի միջնորդությունը ներկայացնելու համար:

Սիմսը նաև ասաց, որ մերժում է վավերականության միջնորդությունները, որոնք FTX-ի մասնաճյուղերին սնանկության մեջ են դնում, քանի որ նա չի թույլատրել նման ակտերը գրավոր կամ այլ կերպ: Փաստաբանն ընդգծել է, որ FTX ապրանքանիշը և կառավարման ողջ անձնակազմը գործել են Բահամյան կղզիներից:

Թեև նա չի պահանջում ԱՄՆ-ում սնանկության վարույթը դադարեցնել, նա դատարանից պահանջել է ճանաչել Բահամյան իրավական վարույթը:

Մինչդեռ FTX ներդրողները վերցրեցին իրավական գործողություն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ՝ այժմ սնանկացած կրիպտո փոխանակման նախկին գործադիր տնօրեն: Հայցերը պնդում էին, որ որոշ եկամտաբեր հաշիվներ չգրանցված արժեթղթեր են, որոնք վաճառվել են ԱՄՆ-ում անօրինական ճանապարհով:

Ներդրողները 11 միլիարդ դոլարի վնաս են պահանջում այն ​​հայտնիներից, որոնք խթանել են SBF առաջատար կրիպտո փոխանակումը, ներառյալ թենիսիստ Նաոմի Օսական և NFL-ի քառորդ պաշտպան Թոմ Բրեդին:

SBF-ն և FTX-ը հայտնվել են կարգավորիչների ռադարի տակ

Պետական ​​արժեթղթերի կարգավորիչները դեմ են գնացել կրիպտո վարկատուների՝ չգրանցված կրիպտո եկամտաբերության արտադրանքի պատճառով: Օրինակ՝ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը դադարեցրեց նմանատիպ արտադրանքը Coinbase-ում 2021 թվականի սեպտեմբերին: SEC-ի ղեկավար Գարի Գենսլերը նույնպես կասկածում էր անվայել խաղ՝ նման հաշիվներին կցված անսովոր բարձր եկամտաբերության պատճառով:

Զեկույցները ցույց են տվել, որ SEC-ը և CFTC-ն հետաքննում են FTX-ը՝ Alameda Research-ին 10 միլիարդ դոլար արժողությամբ հաճախորդների ակտիվների ենթադրյալ յուրացման համար:

Իրավապահ մարմինների աշխատակիցները մտածում են՝ արդյոք SBF-ին հանձնել ԱՄՆ-ին՝ հարցաքննության: Բահամյան վարչապետը նաև մեկնաբանել է SBF Crypto փոխանակման ճգնաժամը։ Նախարարն ասաց, որ ոլորտում օրենսդրական դաշտը չի կարող կանխել փլուզումը։

Հատուկ պատկեր Pixabay- ից, գծապատկեր TradingView.com- ից