Հինգշաբթի ուշ՝ 29 թվականի դեկտեմբերի 2022-ին, Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը հայտարարեց, որ տնօրինում է ավելի քան 3.5 միլիարդ դոլար FTX հաճախորդի ակտիվներ:
Ըստ պաշտոնական մամուլի հաղորդագրություն, հանձնաժողովը ժամանակավորապես պահում է թվային ակտիվները, մինչև Բահամյան կղզիների Գերագույն դատարանը կհրամայի նրան վերադարձնել միջոցները հաճախորդներին և պարտատերերին կամ լուծարման ադմինիստրատորին: Ակտիվները հանձնաժողովին տրվել են նոյեմբերի 12-ին։
FTX-ը հիմնված էր Բահամյան կղզիներում
Բահամյան կղզիների կենտրոնակայանից՝ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը և նրա մտերիմ ընկերները վարում էին FTX: Մյուս կողմից, Alameda Research, FTX և ավելի քան 130 այլ մասնաճյուղեր սնանկության հայց է ներկայացրել ԱՄՆ-ում:
համար ներկայացնելուց հետո սնանկացում FTX-ի կողմից և նրա դուստր ձեռնարկությունները, տեղական FTX կազմակերպությունը հաճախորդների ակտիվների կառավարումը հանձնեց Բահամյան ֆինանսական շուկայի կարգավորող մարմնին:
Կարգավորողը, սակայն, պնդում է, որ առնվազն 372 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոյի գողությունը չգործող բորսայի վրա կիբերհարձակման ժամանակ, ի վերջո, հանգեցրել է նրան առգրավելու։ FTX հաճախորդների ակտիվները պահպանման համար։
Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը բռնագրավել է ակտիվները
Հանձնաժողովը գտել է FTXDM-ի պահառության կամ հսկողության տակ գտնվող թվային ակտիվների հետ կապված մոտալուտ ցրման զգալի ռիսկ, ինչը վնասակար կլինի նրա հաճախորդների և պարտատերերի համար: Արդյունքում, հանձնաժողովը փնտրեց և ստացավ դատական կարգադրություն՝ պաշտպանելու թվային ակտիվները՝ իր կարգավորող լիազորությունն իրականացնելիս, հայտարարել է Բահամյան կղզիների կարգավորիչը:
Ծանուցման մեջ այնուհետև ասվում էր, որ հաճախորդների այս գումարներն այլևս հասանելի չեն Bankman-Fried-ին կամ նախկին CTO-ին և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգին: FTX-ն արդեն հերքել է, որ Բահամյան արժեթղթերի հանձնաժողովը հանձնարարել է բիթքոինի բորսային առաջնահերթություն տալ Բահամյան կղզիներում գտնվող հաճախորդների դուրսբերման հարցումներին:
միջանկյալ քաղաքացիական և քրեական հետաքննություն FTX-ի նկատմամբ գործողություններ են սկսել Բահամյան կղզիների իշխանությունները։ Դրա հետ մեկտեղ Բենքմեն-Ֆրիդին ձերբակալել է նաև Բահամյան կղզիների ոստիկանությունը, և դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի իշխանությունները սկսել են քրեական հետապնդում իրականացնել հանցագործության համար։
SBF-ը լքում է Բահամյան կղզիները
Դեկտեմբերի 21-ին FTX-ի հիմնադիր Բենքմեն-Ֆրիդը վերադարձվեց ԱՄՆ: 250 միլիոն ԱՄՆ դոլարի գրավի դիմաց նրան թույլատրեցին ազատ արձակել հաջորդ օրը և ուղարկեցին ապրելու իր ծնողների հետ Կալիֆորնիայում:
Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովի գործադիր տնօրեն Քրիստինա Ռոլեն հայտարարել է, որ հանձնաժողովը շարունակում է ամբողջական և ջանասիրաբար հետաքննություն անցկացնել FTX-ի ձախողման պատճառների վերաբերյալ, և որ փոխանցված բոլոր ակտիվները կմնան ամբողջությամբ նրա վերահսկողության տակ:
Բացահայտումը տեղի է ունեցել այն նույն շաբաթվա ընթացքում, երբ դատական արձանագրությունները հայտնի դարձան, որ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը գնել է Robinhood բաժնետոմսերը՝ օգտագործելով Alameda Research-ի գումարը:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/bahamas-controls-ftx-customer-assets-worth-3-5bn/