Ավստրալիայի արժեթղթերի կարգավորիչները հետաքննում էին FTX-ը դեռևս 2022 թվականի մարտին, համաձայն էլ. ձեռք The Guardian-ի կողմից։
Հետաքննությունը, կարծես, սկսվել է այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ FTX-ն առաջարկում է 20 անգամ լծակներ իր ներդրումների վրա: Երբ կարգավորիչները սկսեցին հետաքննել, նրանք հայտնաբերեցին, որ FTX-ն ունեցել է ձեռք բերեց իր լիցենզիան IFS Markets-ի տիրանալուց, որն ինքն էր ձեռք բերել այն՝ ստանձնելով Forex Financial Services-ը:
Որպեսզի հասկանանք, թե արդյոք FTX-ը պահպանում է լիցենզիայի կողմից պահանջվող ստանդարտները, թե ոչ, կարգավորիչները թողարկեցին S912C ծանուցում` դրա համապատասխանությունը գնահատելու համար տեղեկատվություն հավաքելու համար:
The Guardian-ի կողմից վերանայված նամակները կարծես հաստատում են դա Փլուզման պահին հետաքննությունը շարունակվում էրնոյեմբերի 11-ի փաստաթղթով, որը հաստատում է, որ փոխանակումը վերահսկվում էր կարգավորողի կողմից:
Read more: Նյու Յորքը թողարկում է նոր ուղեցույց՝ FTX-ի ոճով միախառնումը լուծելու համար
FTX-ը և Alameda Research-ն օգտագործել էին այլ ձեռքբերումներ՝ օգնելու կառավարել իրենց գործունեությունը Ավստրալիայում: Alameda-ն գնել էր փոքր առևտրային գրասեղան HiveEx՝ FTX հաճախորդների համար բանկային ծառայություններ տրամադրելու համար:
Վերջերս պարտատեր մատրիցա ներկայացված FTX-ի շարունակվող սնանկության մեջ, որը ներառում է կազմակերպություններ, որոնք չեն կարող լինել պարտատերեր, ներառում են HiveEx-ը, Goldfield's Money-ը և Ավստրալիայի գլխավոր դատախազությունը.
Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը՝ HiveEx-ի տնօրեն և Alameda Research-ի և FTX-ի հիմնադիր և խոշորագույն բաժնետեր, իրեն մեղավոր չի ճանաչել Նյու Յորքի Հարավային շրջանի կողմից իր դեմ հարուցված բոլոր ութ քրեական մեղադրանքներում: Մյուս ղեկավարները, այդ թվում՝ Քերոլայն Էլիսոնը և Գարի Վանգը, խոստացել են մեղավոր համանման վճարների նկատմամբ։
Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ բաժանորդագրվել մեր YouTube ալիքը.
Աղբյուր՝ https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/