BitMEX-ի նախկին գործադիր Գրեգորի Դուայերը մեղավոր է ճանաչվել Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու մեջ, ըստ Նյու Յորքի հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազին:
Dwyer-ը, ով ծառայում էր որպես կրիպտո փոխանակման բիզնեսի զարգացման ղեկավար, BitMEX-ի առաջին աշխատակիցներից էր և այժմ խոստովանել է, որ բորսան չի կարողացել «ստեղծել, իրականացնել և պահպանել փողերի լվացման դեմ պայքարի («AML») ծրագիր»:
Ըստ ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսի, Դուայերը մեղավոր ճանաչվելն այժմ նշանակում է, որ կառավարությունը կարողացել է դատավճիռներ կայացնել BitMEX-ի չորս հիմնական ղեկավարների, ներառյալ երեք համահիմնադիրների դեմ, փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքները միտումնավոր խախտելու համար: Ուիլյամսն ասել է.
«Այսօրվա խնդրանքը ցույց է տալիս, որ կրիպտոարժույթների բորսաներում կառավարման լիազորություններ ունեցող աշխատակիցները, ոչ պակաս, քան նման բորսաների հիմնադիրները, չեն կարող դիտավորյալ արհամարհել Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքով նախատեսված իրենց պարտավորությունները»:
Իշխանությունները նախկինում հետևել են BitMEX-ին 2020 թվականին, երբ FinCEN-ը, DOJ-ը և CFTC-ն բողոքում էին ընկերության դեմ՝ ԱՄՆ-ի բնակիչներին կրիպտո առևտուր թույլ տալու համար: Այնուամենայնիվ, այն չունի երկրում գործունեություն ծավալելու լիցենզիա և ունի վատ KYC ստանդարտներ:
Մեղադրանքը հանգեցրեց նրան, որ ընկերությունը վճարեց 100 միլիոն դոլար տուգանք, իսկ համահիմնադիրներն ու ղեկավարները լքեցին ընկերության գործունեությունը:
Երեք հիմնադիրները, ովքեր արդեն ընդունել են իրենց մեղքը, Սեմյուել Ռիդն է, Բենջամին Դելոն և Արթուր Հեյսը: Երեքը համաձայնության են եկել կառավարության հետ կրճատված պատժաչափերը և տուգանքներ։
Դուայերը նույնպես, ըստ երևույթին, տարավ նույն գիծը: Նա համաձայնել է վճարել 150,000 դոլար տուգանք, որը ներկայացնում է խախտման արդյունքում ստացած շահույթը:
Այնուամենայնիվ, դատավճիռը կորոշի դատավոր Ջոն Գ. Քոլթլը, ով նույնպես դատապարտել է երեք համահիմնադիրներին: Հանցագործության համար առավելագույն պատժաչափը հինգ տարի է, սակայն շատերն ակնկալում են, որ Դուայերը ավելի թեթեւ պատիժ կստանա:
Միևնույն ժամանակ, BitMEX-ի գործով բոլոր ներգրավվածներին պատասխանատվության ենթարկելու կառավարության պնդումը նախազգուշացում է ուղարկում ամբողջ կրիպտո արդյունաբերությանը:
SEC հանձնակատար Հեսթեր Փիրսը, որը հայտնի է որպես Crypto Mom. ասել 2020 թվականին, BitMEX-ի ղեկավարների ձերբակալությունը հաղորդագրություն է, որը «բավականին բարձրաձայն և պարզ է AML/KYC ճակատում» կրիպտո արդյունաբերության համար:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/another-bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-bank-secrecy-act/