FTX/Alameda սյուժեն խտանում է, քանի որ Alameda-ին պատկանող դրամապանակները հանկարծակի ակտիվանում են: $1.7 միլիոնը դրվում է խառնիչների միջոցով և փոխանակվում stablecoin-ներով և BTC-ով:
Դեկտեմբերի 28-ին 30 կրիպտոարժույթի դրամապանակ՝ կապված Alameda Research-ի՝ FTX կրիպտո փոխանակման սնանկ քույր ընկերության հետ, ակտիվացան չորս շաբաթ անգործությունից հետո: Այս դրամապանակները օգտագործվել են ավելի քան 1.7 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթի ակտիվներ խառնելու և փոխանակելու համար՝ կրիպտո-խառնուրդի տարբեր ծառայությունների միջոցով:
Ծպտյալ խառնիչները հաճախ օգտագործվում են գործարքի ուղին թաքցնելու համար, ինչը դժվարացնում է միջոցների հետագծումը սկզբնական աղբյուրին: Ալամեդայի դրամապանակներից միջոցների հանկարծակի տեղաշարժը հենց այն բանից հետո, երբ Սեմ Բենքմեն Ֆրիդը գրավի դիմաց ազատ արձակվեց, կասկածներ է առաջացրել կրիպտոարժույթների համայնքում, և թվում է, որ ֆոնդի փոխանցումների հետևում կանգնած անհատը լայնածավալ միջոցներ է ձեռնարկել՝ թաքցնելու գործարքների ուղիները:
Որպես հոդված Այսօր ավելի վաղ հրապարակված CoinTelegraph-ի կողմից, Arkham կրիպտո դատաբժշկական խմբի տվյալները օգտագործվել են դրամապանակի շարժումներին հետևելու համար: Ալամեդայի հասցեներից դրամական միջոցների առաջին փոխանցումը սկսվեց Ether-ի համար նշանների փոխանակմամբ, որն այնուհետև ուղարկվեց կրիպտո խառնիչներ: Այս փոխանցումների մեծ մասը հետագծվել է երկու հիմնական դրամապանակներում, որոնց հասցեները սկսվում են 0xe5D և 0x971:
Alameda դրամապանակից նշանները սկզբում ուղարկվել են 0x738-ով սկսվող հասցեով, այնուհետև 0x64e հասցեով: Այս 0x64e դրամապանակն այնուհետև բաժանեց ETH-ը և ուղարկեց այն ավելի փոքր դրամապանակներին՝ ընդհանուր առմամբ մոտ $200,000 և $50,000 գումարներով:
Դրանից հետո ETH-ն ուղարկվել է խառնիչներ, ինչպիսիք են Fixedfloat-ը և ChangeNOW-ը: Մեկ այլ դրամապանակ օգտագործվել է stablecoin-ների հետ փոխանակման համար, ընդ որում դրամապանակից ստացված ակտիվները սկզբում փոխանակվել են USDT-ով, այնուհետև ուղարկվել Fixedfloat:
Ընդհանուր առմամբ 800,000 USDT փոխանակվել է խառնիչներով, մինչդեռ ևս 400,000 USDT փոխանցվել է այլ մեթոդներով: Լրացուցիչ 200,000 USDT արժողությամբ stablecoins ուղարկվել են BTC ցանց՝ օգտագործելով renBTC:
Alameda դրամապանակից միջոցների փոխանցումը խառնիչ գործիքների միջոցով բազմաթիվ քննարկումներ է առաջացրել կրիպտոարժույթների համայնքում: Ոմանք կասկածի տակ են դնում ֆոնդերի փոխանցումների օրինականությունը, իսկ մյուսները նշում են խառնիչ ծառայությունների օգտագործումը և իշխանությունների անկարողությունը կանխելու նման գործունեությունը:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers