Alameda Research-ը սնանկության դիմումից առաջ հետ է վերցրել 204 միլիոն դոլար

Alameda Research-ը FTX.US-ից հետ է վերցրել ավելի քան 200 միլիոն դոլար՝ նախքան սնանկության դիմում ներկայացնելը, համաձայն բլոկչեյն Arkham Intelligence ընկերության վերլուծության, որը հրապարակվել է նոյեմբերի 25-ին: 

Թվիթերի թեմայում Arkham-ը բացահայտեց, որ Alameda Research-ը՝ FTX-ի քույր ընկերությունը, 204 միլիոն դոլար է հավաքել FTX US-ի ութ տարբեր հասցեներից տարբեր կրիպտո ակտիվներից, որոնց մեծամասնությունը կայուն մետաղներ են, փլուզումից առաջ վերջին օրերին:

Arkham-ը վերլուծել է FTX US-ից հոսքերը փլուզումից առաջ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում՝ պարզելով, որ Alameda-ն ամենաշատ միջոցները հանել է՝ $204 մլն:

Ստորև բերված է FTX US-ից Arkham-ի կողմից նույնականացված կազմակերպությունների դուրսբերումների դիագրամ:

nb այս թեման վերաբերում է միայն FTX ԱՄՆ-ի ակտիվներին, ոչ թե FTX International-ին: pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— Արխամ | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) Նոյեմբերի 25, 2022

Դուրս բերված միջոցներից 116 միլիոն դոլարը կամ 57.1%-ը եղել են ԱՄՆ դոլարի հետ կապված stablecoin-ներով, ներառյալ USDT, USDC, BUSD և TUSD: Arkham-ի վերլուծությունը ցույց է տվել նաև, որ միջոցների 49.49 միլիոն դոլարը (24.2%) եղել է Եթերում (ETH), իսկ 38.06 միլիոն դոլարը կամ 18.7%-ը՝ փաթաթված բիթքոյնով (wBTC): 

«Դուրս բերված wBTC-ն ուղարկվել է Alameda WBTC Merchant դրամապանակին, այնուհետև ամբողջությամբ կամրջվել է BTC Blockchain-ի հետ»,- ասել է Արքեմը՝ հավելելով, որ փոխանցված 204 միլիոն դոլարից 142.4 միլիոն դոլարը կամ 69 տոկոսն ուղարկվել է դրամապանակներին, որոնք պատկանում են դրան։ FTX International-ը, «առաջարկելով, որ Alameda-ն կարող էր գործել երկու կազմակերպությունների միջև կամրջելու նպատակով»:

Փոխանցված Եթերից 35.52 միլիոն դոլարն ուղարկվել է FTX-ին, իսկ 13.87 միլիոն դոլարը՝ մեծ ակտիվ առևտրային դրամապանակին: Ընկերությունը նշել է, որ «անհայտ է՝ ETH-ի գրեթե 14 միլիոնն ուղարկվել է 0xa20՝ որպես առևտրի մաս, թե որպես ներքին ֆոնդի փոխանցում Alameda-ի ներսում»:

Եվս 10.4 միլիոն դոլար ուղարկվել է հակառակորդ կրիպտոարժույթների բորսա՝ Binance:

ԱՄՆ-ի Դելավերի շրջանի սնանկության դատարանին սնանկության սկզբնական հայցում FTX-ի նոր գործադիր տնօրեն Ջոն Ռեյ III-ը իրավիճակը նկարագրեց որպես վատթարագույնը, որը նա տեսել էր իր կորպորատիվ կարիերայի ընթացքում, ընդգծելով «կորպորատիվ վերահսկողության ամբողջական ձախողումը» և վստահելի ֆինանսական տեղեկատվության բացակայությունը:

FTX Group-ի մոտ 130 ընկերություններ, այդ թվում՝ FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services-ի և Alameda Research-ի ներքո. սնանկության հայց է ներկայացրել ԱՄՆ-ում նոյ.