Կրիպտո-համապատասխանության Argus ընկերության համաձայն, Alameda Research-ը կուտակել է բազմաթիվ նշաններ, որոնք պետք է ցուցակագրվեին FTX-ում:
Ենթադրվում է, որ Alameda Research-ը տարբերվում է Sam Bankman-Fried-ի ղեկավարած FTX բորսայից:
Ցուցակման ժամանակացույցի նախնական իմացություն
Crypto-ի համապատասխանության Argus ընկերությունը հերթական ռումբն է նետել շարունակվող FTX սագայում: Ըստ Argus-ի, Alameda Research-ն օգտագործել է FTX-ում ցուցակագրվելու համար նախատեսված նշանների նախնական գիտելիքների հասանելիությունը: Այնուհետև այն գնել է այս նշանները և վաճառել դրանք թրեյդերներին շահույթ ստանալու համար: Զեկույցն առաջին անգամ հայտնվեց երկուշաբթի օրը The Wall Street Journal.
Զեկույցում ավելացվել է, որ 2021-ից մինչև 2022-ի մարտ ընկած ժամանակահատվածում Alameda Research-ը հավաքել է 60 միլիոն դոլար արժողությամբ 18 տարբեր նշաններ: Այս բոլոր նշանները ի վերջո ցուցակագրվեցին FTX-ում: Argus-ը Լոնդոնում գործող Crypto Compliance ընկերություն է: Ընկերությունը հիմնադրվել է անցյալ տարի և իր հաճախորդների թվում պարծենում է մեծ անուններով, ներառյալ Y Combinator-ը և Charles Rivers Ventures-ը:
Խոսելով FTX-ի և Alameda-ի մասին՝ Argus-ի համահիմնադիր Օմար Ամջադը հայտարարել է.
«Այն, ինչ մենք տեսնում ենք, այն է, որ նրանք հիմնականում գրեթե միշտ, դրան նախորդող ամսվա ընթացքում, ձեռք են բերել այնպիսի դիրք, որը նախկինում չէին անում: «Ակնհայտ է, որ շուկայում ինչ-որ բան կա, որ ասում է, որ նրանք պետք է գնեն այնպիսի բաներ, որոնք նախկինում չէին գնել»:
FTX-ի և Alameda-ի անկումը
Ալամեդայի հետազոտություն հիմնադրվել է Սեմ Բանկման-Ֆրիդը, որն այն ժամանակ հիմնեց այժմ սնանկացած FTX-ը: Bankman-Fried-ը հեռացավ Alameda-ում ամենօրյա գործունեությունից 2021 թվականին: Նա նաև պնդում էր, որ երկու ընկերություններն էլ առանձին կազմակերպություններ են: Այնուամենայնիվ, վերջին բանկային աշխատանքը ստիպեց FTX-ին դադարեցնել դուրսբերումները և, ի վերջո, դիմել սնանկության, քանի որ Alameda-ի հաշվեկշռի զգալի մասը բաղկացած էր FTT-ից՝ հայրենի FTX փոխանակման նշանից:
Ծանոթ օրինակ
Շուկայի դիտորդները հայտարարել են, որ նմանատիպ օրինակներ են ի հայտ եկել այլ ընկերություններում, մասնավորապես՝ Coinbase-ում և NFT շուկայի OpenSea-ում: Արդարադատության դեպարտամենտի տվյալներով՝ Նեյթ Չեսթեյնը՝ OpenSea-ի նախկին մենեջերը, թվային ակտիվների առաջին վաճառողն էր, որին մեղադրանք է առաջադրվել ներքին առևտրի համար: Ենթադրվում է, որ Չեսթեյնը օգտագործել է տեղեկատվություն այն մասին, թե որ NFT հավաքածուները կցուցադրվեն OpenSea-ում և օգտագործել այն իր օգտին:
Հունիսին Չեսթեյնին ձերբակալեցին և մեղադրանք առաջադրեցին, և այնուհետև տեղափոխվեցին նրա դեմ մեղադրանքները հանելու համար՝ պատճառաբանելով, որ NFT-ները «ոչ արժեթղթեր են, ոչ էլ ապրանքներ: Սակայն վարույթը լսող դատավորը մերժեց միջնորդությունը։
Coinbase-ի դեպքում Podcast-ի հաղորդավարը և Crypto անձնավորություն Քոբին նշել է կասկածելի գործարք, որի ժամանակ Ethereum դրամապանակը $400,000 արժողությամբ թոքեններ է գնել հենց այն հայտարարությունից առաջ, որ դրանք կարող են ցուցակագրվել Coinbase-ում: Դա հանգեցրեց նրան, որ Արդարադատության դեպարտամենտը մեղադրեց Coinbase-ի արտադրանքի նախկին մենեջերին՝ մետաղալարով խարդախություն կատարելու դավադրության մեջ: ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը նույնպես մեղադրանք է ներկայացրել անձին՝ նշելով, որ նա կիսվել է ցուցակման չհրապարակված հայտարարություններով իր եղբոր և ընտանիքի ընկերների հետ:
Եթե ապացուցվի, որ Alameda Research-ի պնդումները ճիշտ են, դա կլինի շատ ավելի մեծ առաջնահերթ գործողություն, քան մեղադրվում էին Coinbase-ի և OpenSea-ի նախկին ղեկավարներին:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2022/11/alameda-research-had-prior-knowledge-of-ftx-token-listings