Այն, ինչից շատերը վախենում էին, բայց հավատում էին, որ տեղի կունենա, այստեղ է: Alameda-ն լվանում է FTX-ի օգտատերերի միջոցները. Դրա պատճառն անհասկանալի է, բայց հաշվի առնելով Alameda-ի և FTX-ի նախկին ղեկավարության դեմ հավանական մեղադրանքները, ինչ-որ մեկը, ով մուտք ունի միջոցները անանուն մնալով փորձում է խույս տալ նրանցից:
Ալամեդայի հետ կապված դրամապանակներից դրամական միջոցների տեղաշարժի մասին առաջին զեկույցը տեղի է ունեցել 24 ժամից պակաս ժամանակում: Սկզբում թվում էր, թե ETH հասցեները փնտրում են «պահեստային փոփոխություն», որը կարող է օգտագործվել որպես իրացվելիություն FTX օգտվողների հետ ապագա հաշվարկների համար:
Միջոցները փոխանակվում են ԲԹՋ-ով
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Դեկտեմբերի 28, 2022
Այնուամենայնիվ, ամեն ինչ ավելի տգեղ դարձավ այն բանից հետո, երբ որոշ ERC20 նշաններ, որոնք փոխանակվեցին ETH-ով, անցան անանուն ապակենտրոնացված փոխանակումների, որոնք թույլ կտան նրանց թաքցնել իրենց հետքերը փոխանակումից հետո: ETH ԲԹՋ-ի համար. Պատահաբար, SBF-ն բաժանորդագրվել է բորսայի պաշտոնական հաշվին, որն օգտագործվում է Ալամեդայից մեկի կողմից:
Նման գործողություններն ակնհայտորեն անօրինական են՝ հաշվի առնելով Բենքմեն-Ֆրիդի, Քերոլայնի և այլոց դեմ առաջադրված մեղադրանքները։ Այնուամենայնիվ, կա հնարավորություն, որ այդ գործողություններն իրականացվեն ֆինանսական կարգավորիչների և դատախազների վերահսկողությամբ: Հաշվի առնելով այդ փոխանցումների բարդ բնույթը՝ այս տարբերակը քիչ հավանական է թվում։
Փոխանակված գումարը BTC էական չէ այնպիսի խոշոր կազմակերպության համար, ինչպիսին Alameda-ն է: Ընդհանուր ծավալը դեռ 1 միլիոն դոլարից ցածր է։ Այնուամենայնիվ, դա կարող է լինել պատմության ավարտը: Անհասկանալի է, թե «Ալամեդա»-ն որքան գումար ունի իր սառը դրամապանակներում և որքան ավելի շատ իրացվելիություն ենք տեսնելու մինչև պարտատերերի հետ պաշտոնական հաշվարկը:
Մամուլի ժամանակ FTX-ի գործադիր տնօրենը բանտում չէ, ինչպես նաև Alameda-ի մյուս ներկայացուցիչները: Բայց նրանց կարող է սպառնալ մինչև 110 տարվա ազատազրկում:
Աղբյուր՝ https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests