Alameda-ն ուներ «անարդար» առևտրային առավելություն, հատուկ մուտք դեպի FTX ֆոնդեր. CFTC-ի ներկայացում

Դատական հայցերը շարունակում են լույս սփռել FTX-ի և Alameda Research-ի միջև կասկածելի հարաբերությունների վրա, որոնցում հեջ-ֆոնդին տրվել է «անարդար» առևտրային առավելություն, ինչպես նաև աննախադեպ մուտք դեպի կրիպտոարժույթի բորսայում գտնվող օգտատերերի ունեցվածքը:

Միացյալ Նահանգների ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողով ներկայացվել դեկտեմբերի 1-ին Նյու Յորքի Հարավային շրջանային դատարանում բողոք՝ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի կրիպտոարժույթների փոխանակման FTX բորսայի և նրա առևտրային Alameda Research ընկերության միջև մի շարք անկանոն բիզնես գործարքների վերաբերյալ:

Բողոքը ներկայացնում է մի շարք մեղադրանքներ, որոնք մանրամասնում են, թե ինչպես են երկու ընկերությունները և ընտրված ինսայդերները, ներառյալ Bankman-Fried-ը, խախտել ապրանքային բորսայի օրենքը և տարբեր կանոնակարգերը: Սա գալիս է այն բանից հետո, երբ նախկին գործադիր տնօրենը ձերբակալվել է դեկտեմբերի 12-ին Բահամյան կղզիներում և նախատեսվում է արտահանձնել ԱՄՆ-ին:

CFTC-ն ընդգծում է, թե ինչպես է Bankman-Fried-ը պատկանել և շահագործել FTX.com-ը և դրա հետ կապված դուստր ձեռնարկությունները, ինչպես նաև Alameda-ն և նրա հարակից կազմակերպությունները 2019 թվականի մայիսից մինչև 2022 թվականի նոյեմբերին դրանց փլուզումը:

Alameda-ն գործում էր որպես հիմնական շուկա ստեղծող FTX.com-ում, որն իրացվելիություն էր ապահովում իր կրիպտոարժույթների շուկաներին: Ընկերությունները գործում էին որպես «ընդհանուր ձեռնարկություն», սակայն CFTC-ն պնդում է, որ դա չարաշահվել է մի շարք ձևերով:

Փաստաթղթի համաձայն, ինսայդերների մի փոքր շրջանակ ներգրավված է եղել FTX-ի հաճախորդների ավանդները, ներառյալ fiat արժույթը, Bitcoin-ը (BTC) և Եթեր (ETH), պետք է «ընդունվի, պահվի և/կամ յուրացվի Alameda-ի կողմից» իր օգտագործման համար:

Ավելին, CFTC-ն պնդում է, որ FTX-ի ղեկավարները բորսայի կոդում ստեղծել են առանձնահատկություններ, որոնք թույլ են տվել «Ալամեդային պահպանել էապես անսահմանափակ վարկային գիծ FTX-ում»:

Ստեղծվեցին այլ բացառություններ, որոնք թույլ տվեցին Ալամեդային ունենալ «անարդար առավելություն» FTX-ով առևտուր անելիս: Սա ներառում էր առևտրի կատարման ավելի արագ ժամանակներ, ինչպես նաև բացառություն բորսայի «տարբերակիչ ինքնալուծարման ռիսկերի կառավարման գործընթացից»:

Bankman-Fried-ը և Alameda-ի մեկ այլ գործադիր նույնպես ենթադրաբար ուղղորդել են հեջ-ֆոնդին օգտագործել FTX և օգտագործողների ֆոնդերը արտաքին կրիպտոարժույթների բորսաներում առևտուր անելու և «թվային ակտիվների ոլորտում մի շարք բարձր ռիսկային ներդրումների» համար:

Բացի այդ, Bankman-Fried-ը և FTX-ի այլ ղեկավարներ Ալամեդայից հարյուր միլիոնավոր դոլարների վատ փաստաթղթերով «վարկեր» են վերցրել: Այդ միջոցներն օգտագործվել են շքեղ անշարժ գույք և գույք գնելու, ինչպես նաև քաղաքական նվիրատվությունների ֆինանսավորման համար։

Հաճախորդների միջոցների համատարած յուրացում է տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ FTX Trading-ը իր ծառայության պայմաններում պնդում էր, որ հաճախորդները տիրապետում և վերահսկում են իրենց հաշիվներում առկա ակտիվները, և որ դրանք պաշտպանված և առանձնացված են FTX-ի միջոցներից: