Alameda-ն, իբր, առևտուր է արել այս 18 նշանները Insider Info-ում FTX-ի միջոցով

Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի կրիպտո-առևտրային ընկերությունը՝ Alameda Research, օգտագործել է ինսայդերային տեղեկատվություն՝ 60 միլիոն դոլարի խորհրդանիշներ կուտակելու համար՝ FTX-ում՝ Bankman-Fried-ի կրիպտո բորսայում, ըստ Argus ընկերության վերջնական ցուցակման: Եվ հիմա մենք գիտենք, թե որ նշաններից է կանխիկացրել Ալամեդան:

18 ակտիվները, որոնք Alameda Research-ը, ըստ երևույթին, առաջատար են FTX-ում իրենց ցուցակագրումից առաջ, ներառում են BitDAO-ն, Eden Network-ը, Sandbox-ը, LooksRare-ը և Immutable X-ը, պատմել է Argus կրիպտոհամապատասխանության ընկերությունը: Հերքել Երեքշաբթի օրը.

Argus-ի համահիմնադիր Օուեն Ռապապորտն ասել է Հերքել որ ընկերությունը համեմատել է Alameda-ի ERC-20 նշանների շղթայական առևտուրը Ethereum ցանցում FTX ցուցակման հայտարարությունների հետ 2021 թվականի փետրվարից մինչև 2022 թվականի մարտ ամիսների ընթացքում: 

Alameda Research-ը քանակական առևտրային ընկերություն է, որը հիմնադրվել է Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի կողմից 2017 թվականին: Նա շարունակեց հիմնադրել FTX-ը՝ այժմ սնանկացած կրիպտո փոխանակումը, 2019 թվականին, այնուհետև 2021 թվականին հեռացավ Alameda-ի ամենօրյա գործառնություններից: Bankman- Ֆրիդը պնդում էր, որ երկու ընկերություններն առանձին կազմակերպություններ են, սակայն բանկը, որը ստիպել է FTX-ին դադարեցնել դուրսբերումը անցյալ շաբաթ և, ի վերջո, սնանկության հայց ներկայացնել, բխում է այն փաստից, որ Alameda-ի հաշվեկշռի մեծ մասը բաղկացած է FTT-ից՝ FTX բորսայից: նշան.

Այժմ Argus-ը, որը Նյու Յորքում հիմնված ընկերությունն է, որը հիմնադրվել է անցյալ տարի, ասում է, որ երկու ֆիրմաները կիսում էին տեղեկատվություն, որպեսզի Alameda-ն կարողանա առաջնահերթություն իրականացնել խորհրդանշական ցուցակներում: 

Argus-ը տրամադրում է ինսայդերական առևտրի և աշխատակիցների համապատասխանության ծրագրային ծառայություններ: Պարզ ասած, դա նշանակում է, որ ընկերությունը օգնում է ֆինանսական հաստատություններին վերահսկել աշխատակիցների առևտրային գործունեությունը, որպեսզի համոզվեն, որ ինսայդերական տեղեկատվությունը չի օգտագործվել շուկայի նկատմամբ անարդար առավելություն ստանալու համար:

Argus-ը կիսվել է իր վերլուծության արդյունքներով The Wall Street Journal երեկ, ովքեր իրենց զեկույցում նշել են, որ FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը ասել է WSJ փետրվարին, որ Alameda-ն չուներ մուտք դեպի ինսայդերական տեղեկատվություն FTX-ի՝ նշանները ցուցակագրելու պլանների մասին:

«Համեմատ այն դեպքերի հետ, որոնք մենք տեսել ենք մինչ այժմ, որոնք ներկայացրել է դաշնային կառավարությունը, միանշանակ այն մասշտաբը, որով Alameda-ն մի քանի ամիսների ընթացքում հանդես է եկել FTX ցուցակներով, շատ ավելի մեծ է, ինչը ցույց է տալիս, որ նրանք ավելի մեծ խաղացող են: էկոհամակարգում և պարզապես ուներ շատ ավելի մեծ կապիտալ՝ տեղակայելու՝ այստեղ գումար վաստակելու համար», - ասաց Ռապապորտը երեքշաբթի առավոտյան զանգի ժամանակ:

Նշանների ամբողջական ցանկը, որոնք Alameda-ն կուտակել է FTX-ում իրենց ցուցակագրվելուց առաջ, որոնք Argus-ը տրամադրել է Հերքել, ներառում է IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token և BaoToken: 

Միշտ չէ, որ Ալամեդան գնել է այն նշանը, որը տանում է դեպի FTX ցուցակ: Երբեմն խնդիր էր առաջանում ժամանակի հետ, երբ Alameda-ն բացահայտում էր իր ներդրումները նախագծերում, որոնց համար նա ստանում էր խորհրդանիշներ, իսկ FTX-ն այնուհետև նշում էր նշանը:

Օրինակ, օգոստոսի 3-ին, FTX-ով նշանի առևտուր սկսելուց երեք շաբաթ առաջ, մեկը Alameda Research-ի դրամապանակները -ից ստացել է 2.5 միլիոն EDEN նշան Eden Network մասնավոր ներդրումների բաշխման դրամապանակ (այսպես պիտակավորված է բլոկչեյն վերլուծական Nansen ընկերության կողմից): Այնուհետև դրամապանակն իր EDEN-ը պահեց իրացվելիության լողավազանում՝ ապակենտրոնացված կրիպտո փոխանակման Sushi-ում: 

Իրացվելիության լողավազաններ ապակենտրոնացված ֆինանսների կամ DeFi-ի հացն են: Ըստ սահմանման, DEX-ները կամ ապակենտրոնացված փոխանակումները չունեն կենտրոնացված կազմակերպություն, որը հեշտացնում է ակտիվների առք ու վաճառքը: Փոխարենը, նրանք ապավինում են անհատ թրեյդերներին՝ իրենց կրիպտո ակտիվները իրացվելիության լողավազաններում ավանդադրելու և պարգևներով խրախուսելու նրանց դա անելու համար: Ընդհանրապես, պարգևներն ավելանում են միջոցների քանակի և այն ժամանակի երկարության հետ, որը ինչ-որ մեկը պատրաստ է պահել իր ակտիվները լողավազանում:

Ահա թե ինչպես 21 օրվա ընթացքում, Etherscan-ի տվյալների համաձայն, Alameda դրամապանակը կարողացավ կրկնապատկել EDEN-ի իր պահուստը՝ վերաբաշխելով իրացվելիություն մատակարարող պարգևները Sushi-ում: 

Այն ժամանակ, երբ FTX-ը հայտարարեց, որ EDEN-ը ցուցակագրվելու է օգոստոսի 24- ում, Alameda-ն ուներ 5.8 միլիոն EDEN նշան: Նույն օրը FTX-ը թվարկեց նշանը, օրիգինալ Alameda դրամապանակը բաժանեց իր EDEN-ը երկու այլ ներքին դրամապանակներ. 

Դրամապանակներից մեկը, որը ստացել է 4.8 մլն արժողությամբ EDEN, նշանները փոխանցել է FTX-ին նույն օրը նշանը նշվեց: 

Երբ նշանները դիպչում են փոխանակմանը, դժվար է ասել, թե ինչ է տեղի ունենում նրանց հետ: Բայց, ընդհանուր առմամբ, ենթադրվում է, որ հաստատությունները չեն փոխանցում իրենց ունեցվածքը բորսայում, քանի դեռ նրանք մտադիր չեն դրանք առևտուր անել:

Մնացած 1 միլիոն EDEN-ը գնաց մեկ այլ ներքին Alameda դրամապանակին, որը կամաց-կամաց փոխանցում էր այն FTX-ին և երեքշաբթի օրվա դրությամբ տեղափոխել էր բոլոր նշանները, բացի 263-ից: Երեքշաբթի օրը EDEN-ը վաճառվում էր 0.07 դոլարով, ըստ CoinGecko-ի:

Բայց անցյալ տարի ամեն ինչ շատ տարբեր էր: EDEN-ը ցուցակագրվելուց մի քանի օր անց այն հասել է 9.27 դոլարի պատմության ամենաբարձր մակարդակին՝ FTX-ի հայտարարության օրվանից 170%-ով: 

Նույն օրը Eden Network-ը հայտարարեց նրա 17.4 միլիոն դոլարի եկամուտը և բացահայտեց, որ փուլը ղեկավարել է Multicoin Capital-ը՝ Alameda Research-ի և Jump Capital-ի մասնակցությամբ:

Այլ դեպքերում, ինչպես BitDAO-ի նշանով, Alameda դրամապանակ 377,000 թվականի հոկտեմբերի 17-ին կուտակել է 2021 BIT: Երբ BIT-ը սկսեց առևտուրը FTX-ով, հոկտեմբերի 18- ին, դրամապանակը փոխանցել է իր մնացորդը մեկ այլ ներքին հասցեի, որ այնուհետև միջոցներն ուղարկել է FTX-ին նույն օրը: 

BitDAO-ն հիմնադրվել է անցյալ տարի Սինգապուրում գործող Bybit բորսայի կողմից և աջակցում է Փիթեր Թիելը, Thiel-ի հիմնադիրների հիմնադրամը, Pantera Capital-ը և Dragonfly Capital-ը: Այդ ժամանակվանից այն դարձել է խոշորագույն ապակենտրոնացված ներդրումային հիմնադրամներից մեկը 2 միլիարդ դոլար իր գանձարանում. 

Սակայն վերջերս հակասություններ եղան՝ կապված իր BIT-ի շուրջ շարժվող Alameda դրամապանակի հետ: Դեռևս անցյալ շաբաթ BitDAO համայնքը Ալամեդային կոչ արեց ապացուցել, որ այն չի վաճառվել 100 միլիոն BIT այն գնել է 2021 թվականի նոյեմբերին 3.36 միլիոն FTT-ով: 

Դա պայմանավորված է նրանով, որ BitDAO-ն համաձայնագիր ունի այժմ չգործող քանակական առևտրային ընկերության հետ, որն ասում է, որ DAO-ն չէր կարող վաճառել իր FTT-ը, իսկ Alameda-ն չէր կարող վաճառել իր BIT-ը մինչև 2024 թվականի նոյեմբերը:

Մնում է պարզել, թե արդյոք իրավապահները կհետաքննե՞ն, թե պոտենցիալ մեղադրանքներ կառաջադրեն Alameda-ի աշխատակիցների դեմ այն ​​բանի համար, որ Argus-ն ասում է, որ կարող է լինել ներքին առևտուր՝ սպասելով այլ փաստերի: Բայց կա որոշակի նախադեպ. 

Այս տարի Արդարադատության նախարարությունն արդեն մեղադրանք է առաջադրել OpenSea-ի արտադրանքի նախկին մենեջեր Նեյթ Չեսթեյնը և Coinbase արտադրանքի նախկին մենեջեր Իշան Վահին (իր եղբոր և ընկերոջ հետ միասին) ինսայդերական գիտելիքների վրա NFT-ների և նշանների առևտրի համար:

Խմբագրի նշում. Այս հոդվածը թարմացվել է հրապարակումից հետո՝ պարզաբանելու համար, որ Argus-ը կարծում է, որ այն, ինչ գտել է, կարող է համարվել ինսայդերական առևտուր, սակայն իրավապահները դեռևս նման պնդում չեն արել: