AirBit Club-ի ղեկավարներին սպառնում է տասնամյակների ազատազրկում 100 միլիոն դոլարի խարդախության մեջ մեղավոր ճանաչվելուց հետո

Վեց հոգի, ովքեր ներգրավված են կրիպտոարժույթի «Պոնզի սխեմայի» մեջ, որը հինգ տարվա ընթացքում հավաքել է մոտ 100 միլիոն դոլար, մեղավոր են ճանաչվել խարդախության և փողերի լվացման մի շարք մեղադրանքներով, որոնցից յուրաքանչյուրը առավելագույն պատիժ է կրում 20-ից 30 տարվա ազատազրկման մեջ:

«AirBit Club»-ի հիմնադիրներից մեկը՝ Պաբլո Ռենատո Ռոդրիգեսը, վերջինն էր, ով իրեն մեղավոր է ճանաչել մարտի 8-ին խարդախության դավադրության մեղադրանքով:

Ըստ Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարության (DOJ) մարտի 8-ի հայտարարության համաձայն՝ AirBit Club-ը կեղծ կրիպտոարժույթների մայնինգ և առևտրային ընկերություն էր, որը գործում էր 2015-ից մինչև 2020 թվականները, որտեղ ղեկավարներն ու պրոմոութերները դրդեց զոհ ներդրողներին հավատալ որ նրանք երաշխավորված պասիվ եկամուտ և շահույթ կունենան գնված ցանկացած անդամակցությունից:

«AirBit Club» համաշխարհային բազմամիլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթի «AirBit Club» սխեմայի օպերատորներն ու փաստաբանն իրենց մեղավոր են ճանաչումhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— ԱՄՆ դատախազ SDNY (@SDNYnews) Մարտի 8, 2023

Ըստ DOJ-ի՝ հանցագործները ճանապարհորդել են Միացյալ Նահանգներում, Լատինական Ամերիկայում, Ասիայում և Արևելյան Եվրոպայում՝ AirBit-ը «շքեղ ցուցահանդեսներում» վաճառելու համար՝ ներդրողներին համոզելու գնել AirBit Club-ի անդամներ:

Զոհերը տեսան, որ «շահույթներ» կուտակվեցին AirBit Club առցանց պորտալում, բայց իրականում հանքարդյունաբերություն կամ առևտուր երբևէ չի իրականացվել: Մի զոհի, որը փորձում էր հետ վերցնել, խնդրեցին «նոր արյուն բերել» AirBit Club սխեմայի մեջ՝ իր միջոցները հանելու համար:

ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսն ասել է, որ օպերատորներն օգտագործել են տուժածների միջոցները գնել շքեղ մեքենաներ, տներ և ոսկերչական իրեր: Եկամուտների մի մասն օգտագործվել է ավելի շատ ցուցահանդեսներ ֆինանսավորելու համար՝ ավելի շատ զոհեր հավաքագրելու համար.

«Ամբաստանյալներն օգտվեցին կրիպտոարժույթի շուրջ աճող աղմուկից՝ միլիոնավոր դոլարներից խաբելու անկասկած զոհերին ամբողջ աշխարհում՝ կեղծ խոստումներով, որ իրենց գումարները ներդրվում են կրիպտոարժույթների առևտրի և մայնինգի մեջ»:

«Ներդրողների անունից կրիպտոարժույթների առևտուր կամ մայնինգ անելու փոխարեն, մեղադրյալները կառուցեցին «Պոնզի» սխեմա և վերցրեցին զոհերի գումարները՝ իրենց գրպանները փակելու համար», - ավելացրեց նա:

Ներկայացուցիչները նախ պաշտոնապես էին մեղադրանքով 18 օգոստոսի 2020 թ.

Այդ ժամանակից ի վեր ավագ պրոմոուտերներ Սեսիլիա Միլանը, Ջեքի Ագիլարը և Կարինա Չայրեսը մեղավոր են ճանաչվել մի շարք դավադրության, բանկային խարդախության և փողերի լվացման դավադրության մեղադրանքներով հունվարի 31-ին, փետրվարի 8-ին և փետրվարի 22-ին, մինչդեռ մեկ այլ հիմնադիր Գուտենբերգը: Դոս Սանտոսը մեղավոր է ճանաչվել 21 թվականի հոկտեմբերի 2021-ին խարդախության և փողերի լվացման մեղադրանքով, ըստ մարտի 8-ի հայտարարության:

Մեղավորության այս հայտարարությունները հստակ հաղորդագրություն են ուղարկում, որ մենք գալիս ենք բոլոր նրանց հետևից, ովքեր փորձում են օգտագործել կրիպտոարժույթը՝ խարդախություն գործելու համար», - ավելացրել է Ուիլյամսը:

Օպերատորներին կարգադրվել է կորցնել AirBit Club-ի իրենց խարդախ եկամուտները, որոնք ներառում են fiat արժույթ, անշարժ գույք և բիթքոյն: (ԲԹՋ) ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 100 միլիոն դոլար:

Cointelegraph-ը պարզել է, որ դեռևս կան AirBit Club-ի ներկայացուցիչների տեսանյութեր YouTube-ում անդամակցության սխեման գովազդելու համար:

Սխեման հաճախ օգտագործում էր «#AirBitBillionaireClub» հեշթեգը և shared ներդրողների մի քանի կեղծ հաջողության պատմություններ՝ փորձելով գայթակղել ավելի շատ զոհերի:

Կալիֆորնիայի արտոնագրված փաստաբան Սքոթ Հյուզ, փաստաբան մեղադրվում են սխեմայից ստացված եկամուտների օրինականացման մեջ, մարտի 2-ին նույնպես մեղավոր է ճանաչվել փողերի լվացման մեղադրանքով:

Ռոդրիգեսը, Միլանը, Ագիլարը, Չայրեսը և Հյուզը կդատապարտվեն այս տարվա հունիս-օգոստոս ամիսներին տարբեր ժամկետներում:

Magazine. «Հաշվի աբստրակցիա» ավելացնում է Ethereum դրամապանակները. Dummies ուղեցույց