Սինգապուրում գործող կրիպտոփոխանակման ընկերությունը՝ Valud-ը հայտնվել է երկրի փողերի լվացման դեմ պայքարի գործակալության՝ Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինության (ED) ռադարի տակ:
ED-ը մամուլի հաղորդագրության մեջ նշել է, որ խուզարկություն է իրականացրել Վալուդի Բանգալորի գրասենյակում և սառեցրել է Rs արժողությամբ ակտիվներ: 370 կրոն (մոտ 46 միլիոն դոլար): Կարգավորող մարմինը հրաման է արձակել սառեցնել Valud-ի բանկային մնացորդները և վճարումների դարպասների մնացորդները:
ED-ը հետաքննություն է սկսել թվային ակտիվների փոխանակման մի քանի հարթակների նկատմամբ: Ըստ Economic Times-ի հաշվետվության՝ ED-ը հետաքննում է առնվազն 10 կրիպտո փոխանակումներ՝ իբր օտարերկրյա ընկերություններին կրիպտոյի միջոցով փողերի լվացման հարցում օժանդակելու համար: Հուլիսին գործակալության կողմից բազմաթիվ կրիպտո փոխանակումներ են հրավիրվել՝ խնդրելով ներկայացնել որոշակի մանրամասներ և փաստաթղթեր:
Գործակալությունը գնահատել է, որ մեղադրյալ ընկերությունները լվացել են ավելի քան ռուբլի: 1000 crores (մոտ 130 միլիոն դոլար), ակնթարթային վարկի հավելվածի դեպքում:
ED-ի հայտարարության մեջ այն ուսումնասիրում էր Flipvolt-Valud-ի իրավաբանական անձը, որը պարունակում է «հանցագործությունից ստացված եկամուտներ՝ ստացված վարկավորման գիշատիչ պրակտիկաներից», որը հետագայում փոխանցվել է արտասահման: Կրիպտո փոխանակումը մեղադրվում է ED-ի կողմից թույլ չեկերի միջոցով գործընթացին աջակցելու մեջ:
Valud-ը հայտարարություն է տարածել, որում նշվում է, որ չնայած ED-ի հետ համագործակցությանը, կարգավորող մարմինը սկսել է սառեցնել իր ակտիվները: Լողավազանի դրամապանակներում գտնվող շուրջ 25 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո ակտիվները սառեցվել են:
Կրիպտո փոխանակումը համաձայն չէ սառեցման կարգի հետ և հայտարարել է, որ ED-ը հատուկ կանչել է մեկ հաճախորդի, ով օգտվել է նրանց ծառայություններից: Սակայն այդ հաշիվն ավելի ուշ ապաակտիվացվել է։
հաջորդ Sտեպ Վալուդի կողմից
Բլոգում նշվում էր, որ Valud-ը կփնտրի իրավաբանական խորհրդատվություն՝ համոզվելու համար, որ հաճախորդների և ընկերության շահերը պաշտպանված են հետագա գործողությունների ընթացքում: Փոխանակումը խստորեն հետևում է KYC կանոնակարգերին յուրաքանչյուր երկրում: Բորսան նաև վստահեցրել է, որ կշարունակի համագործակցել ԵԽ-ի հետ:
ED-ի զեկույցում նշվում էր, որ ընկերության պրոմոութերներն անհետաքրքիր են։ Պարզվել է, որ որոշ կեղևային սուբյեկտներ ստեղծվել են Չինաստանի որոշ քաղաքացիների կողմից, և որոշ նոր բանկային հաշիվներ բացվել են նաև կեղծ տնօրենների անունով։ Կասկածյալները լքել էին Հնդկաստանը 2020 թվականի դեկտեմբերին։
Օգտակա՞ր էր այս գրությունը:
Աղբյուր՝ https://coinpedia.org/exchange-news/after-wazirx-valud-is-under-eds-radar-decoding-the-complete-truth/