Երեքշաբթի օրը Մեծ Բրիտանիայի դատավորը հրամայեց OneCoin-ի գործընկեր Քրիստոֆեր Համիլթոնին արտահանձնել Միացյալ Նահանգներ՝ մեղադրվելու փողերի լվացման և դրամական խարդախության մեջ, որոնք բխում էին OneCoin-ի խարդախությունից:
Հեմիլթոնը մեղադրվում է 105 միլիարդ դոլարից 4 միլիոն դոլարի լվացման մեջ, որը ենթադրաբար գողացվել էր ներդրողներից OneCoin-ի զանգվածային խարդախության մեջ, որը գլխավորում էր այսպես կոչված «Cryptoqueen»-ը: Ռուջա Իգնատովան, ով 2017 թվականից փախուստի է դիմել իշխանություններից։
Միևնույն ժամանակ Իգնատովային մեղադրում են ներդրողներին կեղծ հայտարարություններ և հայտարարություններ անելու մեջ՝ հրահանգելով տուժածներին դրամական փոխանցումներ ուղարկել OneCoin-ին՝ OneCoin կրթական փաթեթներ գնելու համար:
OneCoin-ի ետևում գտնվող պրոմոութերները, որոնք գործարկվել են 2014 թվականին, պնդում էին, որ դա ականապատվող կրիպտոարժույթ է, որի առավելագույն մատակարարումը կազմում է 120 միլիարդ մետաղադրամ, բայց իրականում OneCoin-ի բլոկչեյնը գոյություն չուներ:
Ըստ զեկույցի Օրենք 360, Արտահանձնման հրամանը կապված է միլիոնավոր դոլարների հետ, որոնք վճարել է Ֆլորիդայի ֆինանսիստ Գիլբերտ Արմենտան՝ կապված Իգնատովայի հետ, Համիլթոնի կողմից վերահսկվող հաշիվներին Viola Asset Management կոչվող կազմակերպության անունով:
Հեմիլթոնի և մեկ մեղադրյալ OneCoin-ի գործընկեր Ռոբերտ Մակդոնալդի փաստաբանները փորձել են արգելափակել արտահանձնման հրամանը՝ պնդելով, որ «ենթադրյալ ապօրինությունները» տեղի են ունեցել Մեծ Բրիտանիայում, և որ գրեթե անհնար է իմանալ, թե որտեղ է տեղի ունեցել OneCoin-ի խարդախության վնասի մեծ մասը:
Միացյալ Նահանգների փաստաբանները պնդում էին, որ նման վարքագիծը տեղի է ունեցել ԱՄՆ-ում, երբ դրամական միջոցները հոսում էին ԱՄՆ-ի բանկային հաշիվներից և դրանցից, և որ գործը վերաբերում է անդրսահմանային հանցագործությանը: Դատարանը կանգնել է Միացյալ Նահանգների կողքին և հրամայել է Հեմիլթոնին արտահանձնել՝ ասելով, որ «այս հարցը չի գործում որպես արդյունավետ արգելք ոչ մեկի արտահանձնման համար»:
Դատարանը Մակդոնալդին չներառեց արտահանձնման կարգադրության մեջ, սակայն, ասելով, որ նրան արտահանձնելը անարդարացիորեն կխախտի ընտանեկան կյանքը հարգելու նրա իրավունքը, քանի որ Մակդոնալդը հոգ է տանում նրա մասին, ում դատարանը անվանել է «իր ծայրահեղ հիվանդ կինը»:
Հունիսին Իգնատովան համալրվեց ՀԴԲ-ում Ամենափնտրվողների տասնյակը ցուցակն ավելացվելուց հետո $100,000 պարգևով Europolմայիսին ամենաշատ փնտրվողների ցուցակը:
Տեղեկացեք կրիպտո նորությունների մասին, ստացեք ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/108696/ruja-ignatova-associate-ordered-extradited-to-the-united-states