Մեղադրյալ Bitfinex-ի գող Հիզեր Մորգանը շուտով կսկսի աշխատել որպես տեխնոլոգիական ընկերության մարքեթինգի և բիզնեսի զարգացման մենեջեր Նյու Յորքի գրասենյակում, չնայած նրան, որ 4.5 միլիարդ դոլարի մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացման համար:
ԱՄՆ-ի դատավորը վերջերս փոփոխել է օրենքի պայմանները ռեփեր-ի տնային կալանքի պայմանները, որոնք թույլ են տալիս նրան աշխատել չբացահայտված տեխնոլոգիական ընկերության Նյու Յորքի գրասենյակում առավոտյան 10-ից մինչև երեկոյան 8:30-ը:
Bitfinex իրավաբանը չի բացահայտում ընկերության անվանումը
Մեղադրյալի փաստաբանները հաստատեցին, որ ընկերության անունը չի հրապարակվի հաշվեհարդարից և ոտնձգությունների վախից:
«Այդ տեղեկատվությունը չի նշվում այս հրապարակային փաստաթղթերում այն պատճառով, որ տիկին Մորգանը սոցցանցերում ենթարկվել է նվաստացնող մեկնաբանությունների և ոտնձգությունների՝ այս գործի ինտենսիվ լուսաբանման արդյունքում»: ասել Եվգենի Գորոխով, Մորգանի պաշտպան.
Հիզեր Մորգանը սկզբում հրապարակեց իր աշխատանքի որոնումը հեռավոր մարքեթինգի, վաճառքի կամ բիզնեսի զարգացման դիրքի համար 2022 թվականի սեպտեմբերին:
The ԱՄՆ արդարադատության նախարարություն 2022 թվականի փետրվարին ձերբակալել է Մորգանին և նրա ամուսնուն՝ Իլյա Լիխտենշտեյնին՝ 4.5 միլիարդ դոլար արժողությամբ գողանալու համար։ Bitcoin Հոնկոնգի բորսայական Bitfinex-ից 2016թ.
Ենթադրվում է, որ զույգը գողացված 94,000 բիթքոյնից 119,754-ը փոխանցել է մի քանի բլոկչեյններով, նախքան դրանք ուղարկելը Լիխտենշտեյն: ծպտյալ դրամապանակ. Հաղորդվում է, որ նրանք նաև օգտագործել են գաղտնիության վրա հիմնված կրիպտո Monero Իրավապահ մարմինների դատաբժշկական ջանքերն էլ ավելի խափանելու համար:
Դուետին սպառնում է երկու տասնամյակ ազատազրկում, եթե դատապարտված փողերի լվացման և ԱՄՆ կառավարությանը խաբեության դավադրությունների մասին:
Ընկած ծպտյալ հերոսները առաջանում են մոխիրից
Մեղադրյալ Bitfinex-ի գող Մորգանը միակ հակասական կրիպտո գործիչը չէ, որը ցանկանում է առաջանալ մոխիրից:
Three Arrows Capital-ի հիմնադիրներ Սու Չժուն և Քայլ Դեյվիսը վերջերս հրապարակել են սկիպիդար՝ 25 միլիոն դոլար հավաքելու նոր կրիպտո ջանքերի՝ GTX-ի համար: Նախկին սինգապուրյան հեջ-ֆոնդը դիմել է սնանկության այն բանից հետո, երբ մեծ փոխառություններ է վերցրել՝ կրիպտոարժույթների գների աճի վրա լծակային խաղադրույքներ կատարելու համար:
Ըստ The Block-ի կողմից առաջին անգամ տեսած ներկայացման՝ GTX-ը կլինի կրիպտո-պահանջների շուկա սնանկ կրիպտո ֆիրմաների պարտատերերի համար:
Արդեն FTX-ի որոշ հաճախորդներ արդեն իսկ վճարել են ցենտ դոլարով գոյություն ունեցող շուկաներում: FTX-ը բահամյան կրիպտո փոխանակում էր, որը սնանկության դիմում ներկայացրեց 11 թվականի նոյեմբերի 2022-ին: Դրա հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին ԱՄՆ-ում ութ քրեական մեղադրանք է առաջադրվել:
Մեկ այլ նշանավոր գործիչ շարունակում է աշխատանքը նոր բլոկչեյն էկոհամակարգի վրա՝ չնայած միջազգային հետախուզվող գործիչ լինելուն:
TerraUSD-ի ստեղծող Դո Կվոնը շարունակում է կոդավորել և գովազդել նորը Հող 2.0 բլոկչեյն էկոհամակարգը իր սկզբնական TerraUSD-ից հետո չբացահայտված վայրում կայսրին փլուզման արդյունքում ներդրողները կորցրել են մոտ 40 միլիարդ դոլար 2022 թվականի մայիսին:
Մինչ Սինգապուրի իշխանությունները մեղադրում են Կվոնին կապիտալի շուկայի օրենսդրության խախտումների մեջ, կոդավորողը գրեթե ոչ մի ապօրինություն չի ընդունել: Փոխարենը, Կվոնը պնդում է, որ իր միակ ձախողումը ռիսկերի ավելի լակոնիկ չհաղորդումն էր:
Stanford alum-ը հերքել է ֆոնդերի չարաշահման և խարդախության մասին մեղադրանքները:
Be[In]Crypto-ի վերջին տարբերակի համար Bitcoin (BTC) վերլուծություն, Սեղմեք այստեղ.
Հրաժարում պատասխանատվությունից
BeInCrypto-ն դիմել է պատմության մեջ ներգրավված ընկերության կամ անհատի՝ վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական հայտարարություն ստանալու համար, սակայն այն դեռևս պատասխան չի ստացել:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/bitfinex-money-laundering-accused-lands-tech-gig/