Հնդկական խոշոր կրիպտո փոխանակման CoinSwitch Kuber-ը հինգշաբթի օրը խուզարկեց իր հինգ տարածքները փողերի լվացման դեմ պայքարի գործակալների կողմից՝ արտարժույթի օրենսդրության ենթադրյալ խախտումների պատճառով:
Հինգշաբթի օրը Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինության Bloomberg-ի զեկույցի համաձայն խուզարկել CoinSwitch Kuber-ի գրասենյակները, ինչպես նաև նրա տնօրենների և գործադիր տնօրեն Աշիշ Սինգհալի նստավայրերը:
Աղբյուրը հրապարակմանը հայտնել է, որ կրիպտո փոխանակումը կասկածվում է ավելի քան 250 միլիոն դոլար արժողությամբ բաժնետոմսեր ձեռք բերելու մեջ՝ խախտելով արտարժույթի օրենսդրությունը, ինչպես նաև «Իմացեք ձեր հաճախորդին» (KYC) որոշակի պահանջներին չհամապատասխանելու համար:
Կատարման տնօրինությունը դաշնային հարկադիր և հետախուզական գործակալություն է, որը գործում է ֆինանսների նախարարության ներքո: Ըստ իր կայքի՝ գործակալության առաջնային նպատակը ակտերի կիրարկումն է, այդ թվում՝ արտարժույթի կառավարման ակտը և փողերի լվացման կանխարգելման մասին օրենքը:
CoinSwitch Kuber-ի հայտարարության մեջ ասվում է. «Մենք հարցումներ ենք ստանում տարբեր պետական կառույցներից: Մեր մոտեցումը միշտ եղել է թափանցիկությունը.
«Crypto-ն վաղ փուլի արդյունաբերություն է՝ մեծ ներուժով, և մենք շարունակաբար համագործակցում ենք բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ»:
2020 թվականին Հնդկաստանում գործարկված CoinSwitch Kuber-ը Հնդկաստանի ամենախոշոր կրիպտո փոխանակումներից մեկն է՝ WazirX-ի և CoinDCX-ի կողքին՝ ավելի քան 18 միլիոն գրանցված օգտվողներով:
CoinSwitch Kuber անցյալ տարի հասել է միաեղջյուրի կարգավիճակին այն բանից հետո, երբ հավաքեց $260 միլիոն C Series C-ի ֆինանսավորման փուլում, որը գլխավորում էին Coinbase վենչուրային կապիտալը Coinbase Ventures-ը և Andreessen Horowitz-ը: Ընկերությանն աջակցում են նաև Sequoia, Paradigm, Ribbit և Tiger Global ընկերությունները:
Գործողությունները հաջորդում են Հնդկաստանում կրիպտոարժույթների տարածության շարունակական ճնշումներին:
Այս ամսվա սկզբին հարկադիր կատարման վարչությունը սառեցրեց մոտ 8.1 միլիոն դոլարի միջոցներ Crypto Exchange WazirX-ից՝ պնդելով, որ կրիպտո փոխանակումը նպաստել է անանուն ֆինտեխ ընկերությունների գործարքներին՝ «կրիպտո ակտիվներ գնելու և այնուհետև դրանք արտասահմանում լվանալու համար»:
Related: Հնդկաստանի կրիպտո գործարքների հարկի կարգավորիչ հետևանքները
Այս տարի կառավարությունը նաև երկու նոր օրենք է ներկայացրել հաշմանդամ հարկեր պահանջելով կրիպտո հետ կապված չիրացված շահույթների և գործարքների վերաբերյալ:
2042 հնդիկ կրիպտոարժույթի ներդրողների հետ KuCoin կրիպտո-բորսայի կողմից անցկացված վերջին հարցման ժամանակ հարցման մասնակիցների 33%-ը նշել է, որ մտահոգված են կառավարության ոչ միանշանակ կանոնակարգերով որը կարող է հետ պահել պոտենցիալ ներդրողներին կրիպտո-ից:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches