- Հարավային Կորեայի Ազգային հարկային ծառայությունը (NTS) «հատուկ հարկային փորձաքննություն» է անցկացնում Bithumb Korea-ի և Bithumb Holdings-ի վրա։
- Իշխանությունները նաև ուսումնասիրել են բորսայի ենթադրյալ իրական սեփականատերեր Կանգ Ջի Յեոնին և Կանգ Ջոնգ-Հյոնին:
Bithumb Korea-ն և Bithumb Holdings-ը Հարավային Կորեայի Ազգային հարկային ծառայության (NTS) կողմից «հատուկ հարկային փորձաքննության» առարկա են: Սա որոշելու համար, թե արդյոք Bitcoin [BTC] հարթակը համապատասխանում է տեղական հարկային օրենքներին:
Ոստիկանության կողմից հետաքննվել են նաև փոխանակման ենթադրյալ իրական սեփականատերերը։ Համաձայն վերջին զեկույցի, Bithumb-ը կդառնա Սեուլի տարածաշրջանային հարկային ծառայության 4-րդ հետաքննության բյուրոյի հետաքննության առարկա: Չափազանց կարևոր է հիշել, որ այս միավորը լուծում է միայն անսովոր հարկային վեճերը:
NTS-ն, իբր, կվերահսկի ընկերության ներքին և արտաքին գործարքները՝ հաստատելու Bithumb-ի հարկային գործառնությունները: Մեղադրյալների գործողությունները իշխանությունների կողմից կհետաքննվեն։
Խորը սուզվելով խնդրի մեջ
Բազմաթիվ լուրերի համաձայն, մեղադրյալներից մեկը պատահաբար հանդիսանում է Bithumb-ի զգալի բաժնետեր: Նա իր որոշ բիզնես շահեր, տներ և տրանսպորտային միջոցներ գրանցել է իր եղբոր կամ եղբոր անունով՝ ցածր վարկանիշ պահպանելու համար:
Bithumb-ի հարկերի համանման ստուգումներ են անցկացվել իշխանությունների կողմից 2018 թվականին։ Այն ժամանակ նրանք ստացել են 80 միլիարդ վոն (ավելի քան $64 միլիոն) եկամտահարկ։ Հունվարի 70-ին Bitchumb-ի նախկին նախագահն արդարացվել է 3 միլիոն դոլարի խարդախության մեղադրանքով:
Bithumb-ի ամենամեծ բաժնետիրոջ պաշտոնյան նույնպես մահացած է հայտնաբերվել դեկտեմբերի 30-ին՝ անմեղության դատավճռի հրապարակումից անմիջապես առաջ: Իր շրջանի իշխանությունները նրան փնտրում էին բաժնետոմսերի գների մանիպուլյացիայի և յուրացումների համար:
Գործադիրի մահը ամենավերջինն էր կրիպտոարժույթով միլիարդատերերի մի շարքում, ովքեր մահացան մեկ ամսվա ընթացքում, որոնց թվում էին Amber Group-ի և MakerDAO-ի համահիմնադիրները:
Crypto Industry ժամացույցի տակ
Ողջ աշխարհից կարգավորող մարմինները ուշադիր հետևում են կրիպտոարժույթների շուկայիը՝ վերջին անկարգությունների լույսի ներքո:
Հիմնվելով 2012 թվականից ի վեր առկա զգալի հաքերների և խարդախությունների մասին տվյալների վրա՝ CoinJournal-ի նոր հետազոտությունը ցույց է տվել, որ կրիպտոարժույթների հաքերների և խարդախությունների դեպքերը 27.66 թվականից աճել են 2021%-ով՝ հասնելով 2022 թվականի ռեկորդային բարձր մակարդակի:
Աղբյուրը` https://ambcrypto.com/az-of-what-went-wrong-with-bithumb-exchange-and-the-road-ahead/