Tech

Binance-ի դեմ CFTC հայցի 7 մանրամասներ, որոնք դուք կարող եք բաց թողնել

03/28/2023
Bitcoin Ethereum Նորություններ

Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի (CFTC) անսպասելի հայցն ընդդեմ կրիպտո փոխանակման Binance-ի, այսօր ցնցող ալիքներ առաջացրեց շուկաներում: 

Ի լրումն շուկայի մանիպուլյացիայի և համապատասխանության ջանքերի պակասի մեղադրանքներին, կարգավորիչը նաև մեղադրել է փոխանակմանը հետաքննության կանչերի հետ չհամագործակցելու և իր գործադիր գրասենյակների գտնվելու վայրը թաքցնելու մեջ: Binance-ը մերժել է բազմաթիվ մեղադրանքներ:

Այնուամենայնիվ, սատանան մանրամասների մեջ է, երբ խոսքը վերաբերում է 74 էջանոց բողոքին: Ահա մի քանի հետաքրքիր դրվագներ, որոնք դուք կարող եք բաց թողնել:

Նշաններ, որոնք պիտակավորված են որպես ապրանքներ

Հակառակ կրիպտոակտիվների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի ղեկավար Գարի Գենսլերի պնդումներին, CFTC-ի վերջին հայցը պիտակավորել է Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) և Tether (USDT) և Binance USD (BUSD) որպես ապրանք։

Այս տարվա սկզբին SEC-ը պնդում էր, որ BUSD-ը «չգրանցված անվտանգություն» է Paxos-ի դեմ Wells-ի իր ծանուցման մեջ: Գենսլերը շատ դեպքերում նաև պնդում է, որ գրեթե բոլոր կրիպտո ակտիվները արժեթղթեր են, բացառությամբ Bitcoin-ի:

Նորարարության Կրիպտո խորհրդի գործադիր տնօրեն Շեյլա Ուորենն ասում է, որ հայտարարությունը «հզոր կրակոց է SEC-ի ողջ երկայնքով» և կարող է զգալի հետևանքներ ունենալ արդյունաբերության վրա, և որի համար կարգավորողը կունենա վերջնական լիազորություն:

Միևնույն ժամանակ, Coinbase-ի գլխավոր իրավական տնօրեն Փոլ Գրյուալը քննադատել է ԱՄՆ երկու կարգավորիչների միջև համաձայնության բացակայությունը՝ հայտարարելով.

պատկեր

«Արժեթղթը, ըստ երևույթին, կարող է նաև ապրանք լինել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա այդպես չէ: Եվ դա կախված է նրանից, թե որ կարգավորիչից եք հարցնում, և երբ: Եթե ​​դուք շփոթված եք, դուք մենակ չեք: Արդյո՞ք սա իսկապես ամենալավ ամերիկյան օրենքն է, որն առաջարկում է»:

Մուտք գործեց CZ-ի հեռախոսը

Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն նշանակվել է որպես մեղադրյալ և բազմիցս առանձնացվել է բողոքի ողջ ընթացքում:

Հետաքրքիր է, որ CFTC-ն հայտարարեց, որ կարողացել է ապացույցներ հավաքել՝ հավաքելով ազդանշանային տեքստային շղթաներ և խմբային զրույցներ «Zhao-ի հեռախոսից»: Շատերն այժմ մտածում են, թե ինչպես դա հնարավոր էր:

«Zhao-ն «Signal»-ի միջոցով շփվել է ավտոմատ ջնջման գործառույթի միջոցով, որը միացված է Binance-ի բազմաթիվ սպաների, աշխատակիցների և գործակալների՝ լայնորեն տարբեր նպատակներով», - ասվում է CFTC-ում:

Ահաբեկչական գործունեության մեղադրանքներ

Ապրանքների կարգավորող մարմնի մեկ այլ ապշեցուցիչ մեղադրանքը մեղադրում է ընկերության աշխատակիցներին այն բանի համար, որ նրանք գիտեն, որ իր հարթակը նպաստել է «ապօրինի գործունեությանը»:

«Ներքին, Binance-ի աշխատակիցները, աշխատակիցները և գործակալները խոստովանել են, որ Binance հարթակը նպաստել է պոտենցիալ անօրինական գործունեությանը»:

Այն մասնավորապես վերաբերում էր 2019 թվականի փետրվարի միջադեպին, երբ համապատասխանության նախկին ղեկավար Սամուել Լիմը տեղեկատվություն էր ստացել «ՀԱՄԱՍ-ի գործարքների վերաբերյալ»: Ըստ ներկայացված փաստաթղթերի՝ Լիմը գործընկերոջը բացատրել է, որ ահաբեկիչները սովորաբար «փոքր գումարներ» են ուղարկում, քանի որ «մեծ գումարները փողերի լվացում են»:

Հատված CFTC հայցից. Աղբյուր՝ Իլինոյսի Հյուսիսային շրջանի շրջանային դատարան

Մեկ մարդ վերևում

Բողոքի համաձայն, CFTC-ն պնդում է, որ Zhao-ն պատկանում և վերահսկում է տասնյակ կազմակերպություններ, որոնք գործում են Binance հարթակը որպես «ընդհանուր ձեռնարկություն»:

Այն մեջբերել է մի օրինակ, երբ գործադիր տնօրենն անձամբ է հաստատել գրասենյակի փոքր ծախսերը և վճարել ընկերության ծառայությունների համար, ինչպիսիք են Amazon Web Services-ը, իր անձնական կրեդիտ քարտով:

Հատված CFTC հայցից. Աղբյուր՝ Իլինոյսի Հյուսիսային շրջանի շրջանային դատարան

VIP ծրագրի արտոնություններ

Միևնույն ժամանակ, Binance «VIP» ծրագիրը՝ արտոնյալ դրույքաչափերով և արտոնություններով, նույնպես վերահսկվել է կարգավորողի կողմից:

Ի հավելումն այն բանին, որ հաճախորդներին իբր խրախուսում է օգտագործել վիրտուալ մասնավոր ցանցեր (VPN)՝ հարթակ մուտք գործելու համար, CFTC-ն նաև պնդում է, որ VIP հաճախորդների համար արտոնությունների մի մասն այն է, որ նրանց տրվել է «անհապաղ ծանուցում» իրենց հաշվի վերաբերյալ իրավապահ մարմինների ցանկացած հարցման մասին:

Հատված CFTC հայցից. Աղբյուր՝ Իլինոյսի Հյուսիսային շրջանի շրջանային դատարան

«Zhao-ն ցանկանում էր, որ ԱՄՆ-ի հաճախորդները, այդ թվում՝ VIP հաճախորդները, գործարքներ կատարեն Binance-ով, քանի որ Binance-ի համար ձեռնտու էր պահպանել այդ հաճախորդներին», - ասվում է հայտարարության մեջ:

Անտեսելով ԱՄՆ կարգավորող պահանջները

CFTC-ն նաև մեղադրել է Binance-ին այն բանի համար, որ նա տեղյակ է ԱՄՆ կարգավորող պահանջներին, բայց անտեսում է դրանք և կայացնում «կանխամտածված, ռազմավարական որոշումներ դաշնային օրենքից խուսափելու համար»:

Փաստաթղթերը վերաբերում են 2018 թվականին Binance-ի ղեկավարների միջև եղած ներքին հաղորդագրություններին, որոնք վերաբերում են ԱՄՆ-ի բորսայի ռազմավարությանը և համաշխարհային բորսայի կարգավորիչների կողմից սահմանված պատժամիջոցներին համապատասխանելուն:

Հատված CFTC հայցից. Աղբյուր՝ Իլինոյսի Հյուսիսային շրջանի շրջանային դատարան

Տուգանքներ և արգելքներ

Փաստաթղթի ավարտին ապրանքների կարգավորող մարմինն ասաց, որ պահանջում է դրամական տույժեր, ցանկացած առևտրային շահույթի, աշխատավարձի, միջնորդավճարի, վարկի կամ նրանց ենթադրյալ անօրինական գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված վճարների, ինչպես նաև տույժեր վճարելու՝ հետաքննությունները լուծելու համար:

Այն նաև կարգադրում է մշտական ​​արգելանք՝ հետագա խախտումների դեմ:

Related: Binance-ի գլխավոր տնօրեն CZ-ն հերքում է շուկայի մանիպուլյացիայի մասին մեղադրանքները

CFTC-ն «իր ժամանակը չի վատնում հարվածների վրա. այն գնում է անմիջապես նոկաուտի», - ասում է Ուորենը Կրիպտո նորարարության խորհուրդից:

Binance-ն արդեն հերքել է ապրանքների կարգավորող մարմնի մի շարք մեղադրանքներ և պահանջներ՝ ակնարկելով, որ ավելի խորը պատասխան է սպասվում: 

Մարտի 28-ին CZ-ն արձագանքեց «անսպասելի և հիասթափեցնող քաղաքացիական բողոքին»՝ նշելով, որ ընկերությունը վերջին երկու տարիներին համագործակցել է CFTC-ի հետ:

Cointelegraph-ի մեկնաբանություններում Binance-ի խոսնակը պնդում է, որ բորսան պահպանում է երկրի բլոկները ԱՄՆ քաղաքացիների համար՝ անկախ նրանից, թե որտեղ են նրանք ապրում աշխարհում:

«Համապատասխան գլոբալ կարգավորող ակնկալիքներին՝ մենք իրականացրել ենք «պաշտպանության երեք գծերի» կայուն մոտեցում ռիսկերի և համապատասխանության նկատմամբ, որը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով.

  • Պարտադիր KYC-ի ապահովում ամբողջ աշխարհի բոլոր օգտատերերի համար
  • Երկրի բլոկների պահպանում յուրաքանչյուրի համար, ով ԱՄՆ-ի բնակիչ է
  • Արգելափակել բոլորին, ովքեր նույնականացված են որպես ԱՄՆ քաղաքացի՝ անկախ նրանից, թե նրանք որտեղ են ապրում աշխարհում
  • ԱՄՆ բջջային մատակարարից օգտվող ցանկացած սարքի արգելափակում
  • ԱՄՆ ցանկացած IP հասցեից մուտքերի արգելափակում
  • ԱՄՆ բանկերից վարկային քարտերի համար ավանդների և կանխիկացման կանխարգելում»