$4B OneCoin-ի խարդախության համահիմնադիրն իրեն մեղավոր է ճանաչել և սպառնում է 60 տարվա ազատազրկում

Կառլ Սեբաստիան Գրինվուդը՝ բազմամիլիարդ դոլար արժողությամբ կեղծ արժույթների OneCoin սխեմայի համահիմնադիրը, իրեն մեղավոր է ճանաչել Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարության կողմից առաջադրված բազմաթիվ մեղադրանքներում և սպառնում է առավելագույնը 60 տարվա ազատազրկում:

DOJ հայտարարել Դեկտեմբերի 16-ին Գրինվուդը մեղավոր է ճանաչվել Մանհեթենի դաշնային դատարանում՝ հաղորդագրության մեջ խարդախության, մետաղական խարդախության դավադրության և փողերի լվացման դավադրության մեղադրանքով, որոնցից յուրաքանչյուրը առավելագույն պոտենցիալ պատիժ է կրում 20 տարվա ազատազրկման մեջ:

ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսն ասել է, որ Գրինվուդը գործել է «երբևէ իրականացված խարդախության խոշորագույն սխեմաներից մեկը» և պնդել է, որ ինքը OneCoin-ը ներկայացրել է որպես «Bitcoin մարդասպան», երբ իրականում նշանները «ամբողջովին անարժեք էին»:

OneCoin-ը բուլղարական ընկերություն էր, որը հիմնադրվել էր Գրինվուդի կողմից «Cryptoqueen» Ռուջա Իգնատովայի կողքին, որը նույն անունով կրիպտոարժույթ էր վաճառում: Նախքան 2014-ին հիմնադրվելը, DOJ-ի կողմից ստացված նամակները պնդում են, որ զույգն այն անվանել է «աղբի մետաղադրամ»:

Արտաքնապես այն պնդում էր, որ բազմամակարդակ մարքեթինգային ընկերություն է, որի անդամները միջնորդավճարներ են ստանում կրիպտոարժույթների փաթեթներ վաճառելու համար, որոնք, ըստ երևույթին, պարունակում են OneCoin և ավելին արդյունահանելու հնարավորություն: OneCoin-ը հնարավոր էր փոխանակել միայն մասնավոր Xcoinx բորսայում fiat արժույթով:

Իրականում այդպես էր և՛ բուրգ, և՛ Պոնզիի սխեման քանի որ ներդրողները կարող էին ուրիշներին ներգրավել սխեմայի մեջ առանց փաստացի արտադրանքի, իսկ ավելի ուշ ներդրողները վճարվեցին ավելի վաղ ներդրողների գումարներով:

Ըստ DOJ-ի, Գրինվուդը ամսական վաստակում էր մոտ 21.2 միլիոն դոլար (20 միլիոն եվրո)՝ կեղծ կրիպտո ֆիրմայի «գլոբալ գլխավոր դիստրիբյուտոր» լինելով: Ենթադրվում է, որ ավելի քան 4 միլիարդ դոլար է խաբվել OneCoin-ի կողմից փաթեթներում ներդրումներ կատարած երեք միլիոն մարդկանցից:

Իգնատովային տեղավորել են Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյում ամենապահանջվածների ցուցակի առաջին տասնյակը հունիսին սխեմայում իր դերի համար: Նա մնում է ազատության մեջ և վերջին անգամ հայտնի է դարձել, որ նա մեկնել է Աթենք, Հունաստան 2017 թվականի հոկտեմբերին:

Related: Ինչպես պարզել, թե արդյոք կրիպտոարժույթի նախագիծը Պոնզի սխեմա է

Ուիլյամսն ասաց, որ Գրինվուդի խնդրանքը «հստակ հաղորդագրություն է ուղարկում», որ DOJ-ը «հետևում է բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են շահագործել կրիպտոարժույթի էկոհամակարգը խարդախության միջոցով, անկախ նրանից, թե որքան մեծ կամ բարդ եք դուք»:

Գրինվուդը նախատեսվում է դատավճիռ կայացնել շրջանային դատավոր Էդգարդո Ռամոսի առջև 5 թվականի ապրիլի 2023-ին:

Այլ վայրերի իշխանությունները մեղադրանքներ են առաջադրել նրանց, ովքեր ներգրավված են OneCoin-ի և Ignatova-ի հետ՝ երեք գործընկերների հետ մեղադրանք է առաջադրվել Գերմանիայում խարդախության և փողերի լվացման վերաբերյալ.