ChangeNOW-ը՝ ոչ ազատազրկման կրիպտո փոխանակումը, հաղորդում է, որ իր AML համակարգը դրոշակել և դադարեցրել է կասկածելի ALGO թոքենի և USDC stablecoin գործարքները՝ ընդհանուր առմամբ մոտ 1.5 միլիոն դոլար արժողությամբ:
Ըստ ChangeNOW-ի՝ իր ռիսկերի կանխարգելման և փողերի լվացման դեմ պայքարի համակարգի հայտնաբերվել է Փետրվարի 1.5-ին 19 միլիոն դոլարի կասկածելի գործարքներ, որոնք վերաբերում էին ALGO թոքեններին և Algorand-ի վրա հիմնված USDC կայուն մետաղադրամներին, այդպիսով կանխելով միջոցների լվացումը և ընդմիշտ կորուստը՝ մինչև հետագա հետաքննությունների իրականացումը: ChangeNOW-ը նաև հայտարարեց, որ լիովին կհամագործակցի իրավապահ մարմինների հետ՝ ապահովելու համար, որ տուժածները հետ ստանան իրենց միջոցները:
Պարզվել է, որ գործարքները կապված են վերջին հաղորդագրության հետ ԴԱՐ Ալգորանդ համայնքի մի քանի անդամների, ինչը հանգեցրել է ավելի քան 13 միլիոն ALGO-ի գողության: Դեռևս պարզ չէ, արդյոք միջոցները կոտրվել են, թե դա սովորական կրիպտո խարդախություն էր, որտեղ օգտատերերը մուտքագրում էին իրենց հիմնական արտահայտությունը խարդախ կայքում:
ChangeNOW-ից լրացուցիչ մանրամասներ խնդրելով՝ մենք իմացանք, որ բորսան հաջողությամբ դադարեցրեց երեք գործարք՝ 600,000 USDC, 829,000 USDC, երկուսն էլ Algorand ցանցում, և 300,000 ALGO՝ 1.5 միլիոն դոլար ընդհանուր արժեքով:
Մինչդեռ Algorand-ից միջադեպի վերաբերյալ դեռ պատասխան չենք ստացել, ուստի դեռ պարզ չէ, թե ինչպես են կորել օգտատերերի միջոցները։
ChangeNOW-ի կողմից կասկածելի գործարքների այս վերջին գրանցումը հետևում է ապօրինի կրիպտո գործունեության դեմ պայքարի նրա ջանքերի հաջողված պատմությանը: 2021 թվականին բորսան վերականգնեց 15 միլիոն դոլարի COMP նշաններ, որոնք պատահաբար ուղարկվել էին օգտատերերին՝ համակարգի սխալի պատճառով: Այն նաև վերադարձրել է 1 միլիոն դոլար՝ Eterbase-ից գողացված MATIC ժետոնները 2020 թվականին:
Չնայած այն հանգամանքին, որ ChangeNOW-ը չի պահանջում KYC իր օգտատերերից, այն դեռևս կիրառում է խարդախության և փողերի լվացման դեմ պայքարի չբացահայտված մեխանիզմների մի շարք, որոնք օգնել են նրան: վերականգնել ավելի քան 19 միլիոն դոլար օգտագործողների միջոցներում, որոնք կորցրել են խարդախության և հաքերային հարձակումների հետևանքով:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users