Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DOJ) NFT շուկայի OpenSea-ի նախկին աշխատակից Նաթանիել Չեսթեյնին մեղադրանք է առաջադրել հաղորդագրության մեջ խարդախության և փողերի լվացման համար, որը ներառում է ինսայդերական առևտուր անփոխարինելի նշաններով (NFT): Գերատեսչությունը նշել է, որ սա թվային ակտիվների հետ կապված իր առաջին ինսայդերական առևտրային մեղադրանքն է:
DOJ-ը մեղադրում է OpenSea-ի նախկին աշխատակցին ներքին առևտրի համար
Պաշտոնական մամուլի հաղորդագրության մեջ ԱՆ-ն ասել է մեղադրյալը ձերբակալվել է չորեքշաբթի վաղ առավոտյան։ Գերատեսչությունը պնդում է, որ Չեսթեյնը օգտվել է OpenSea-ում իր աշխատանքային դերից՝ հանցագործություն կատարելու համար՝ գաղտնի տեղեկատվություն արտահոսելով այն մասին, թե ինչ NFT-ները պատրաստվում էին հայտնվել հարթակի կայքում՝ նախքան դրանք պաշտոնապես թողարկվելը:
Իր անձնական ֆինանսական օգուտների համար 2021 թվականի հունիսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում ամբաստանյալը ձեռք է բերել մեծ թվով NFT-ներ՝ նախքան դրանք ցուցակագրվելը OpenSea-ում:
OpenSea-ում NFT-ների գործարկումից հետո Չեսթեյնն այնուհետև վաճառեց իրը՝ ստանալով երկու-հինգ անգամ այն գումարը, որը նա սկզբում գնել էր ակտիվները: Ամբաստանյալը, իբր, օգտագործել է անանուն կրիպտո դրամապանակներ և OpenSea հաշիվներ՝ իր գործարքները խաբելու համար,
«Չեսթեյնը գործարկել է ինսայդերների առևտուր իրականացնելու դարավոր սխեման՝ օգտագործելով գաղտնի տեղեկատվության մասին իր գիտելիքները՝ տասնյակ NFT-ներ գնելու համար, նախքան դրանք կհայտնվեն OpenSea-ի գլխավոր էջում», - ասաց ՀԴԲ-ի գլխավոր տնօրենի օգնական Մայքլ Ջ. Դրիսկոլը:
OpenSea-ն ուսումնասիրում է ներքին առևտուրը
ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսն ասել է, որ մեղադրանքը ցույց է տալիս դեպարտամենտի ջանքերը ինսայդերական առևտրի դեմ պայքարելու համար, որը ներառում է ֆոնդային շուկաները և թվային ակտիվները:
Եթե մեղավոր ճանաչվի, 31-ամյա տղամարդը սպառնում է 20 տարվա ազատազրկման։ Սակայն նրա պատիժը պետք է որոշի նշանակված դատավորը։
Հարկ է նշել, որ 2021 թվականի սեպտեմբերին OpenSea-ն հայտարարեց, որ ամբաստանյալի նկատմամբ ինսայդերական առևտրային խախտումներ է իրականացնում և նրան ազատեց ընկերությունում իր դերից:
Ներքին առևտուրը Crypto-ով
Միևնույն ժամանակ, սա կրիպտոյի հետ կապված առաջին ինսայդերական առևտրի դեպքը չի լինի: 2018 թվականին կրիպտո փոխանակման առաջատար Coinbase-ը բախվեց հաճախորդների անփութության հայցի հետ կապված ենթադրյալ Bitcoin Cash (BCH) առևտրային սխեմայի հետ:
Վերջերս հաշվետվություն Wall Street Journal-ի (WSJ) կողմից ենթադրվում է, որ ինսայդերական առևտրային սխեմաները դառնում են շատ տարածված: Զեկույցը պարզել է, որ բազմաթիվ կրիպտո ներդրողներ օգուտ են քաղել ներքին գիտելիքներից այն մասին, թե երբ փոխանակումները կցուցադրեն նշանները:
Աղբյուր՝ https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insi - առևտուր