Որպես արժեթղթերի հետ կապված ավելի քան 30 տարի դատավար, ես խաչաձև հարցաքննել եմ մի շարք դավաճանների և խարդախների: Իմ գործերի մեծ մասը կենտրոնացած է եղել ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում, որտեղ ես ներկայացնում էի Ուոլ Սթրիթը, արժեթղթերի բրոքերային ընկերությունները, առևտրային բանկերը և ազգային ֆոնդային և ածանցյալ գործիքների բորսաները, այլ կերպ ասած՝ ավանդական ֆինանսները:
Սկսած 2017 թվականից՝ ես ուղղեցի իմ ընկերությունը՝ ներկայացնելու օտարերկրյա և ներքին կրիպտո փոխանակումները, ինչպես նաև մի շարք ստարտափ ձեռնարկություններ, որոնք օգտագործում են բլոկչեյն տեխնոլոգիան՝ ավանդական ֆինանսական ապրանքներն ու ծառայությունները խաթարելու համար:
Ջեյմս Ա. Մերֆին Murphy & McGonigle իրավաբանական ընկերության հիմնադիրն ու նախագահն էր:
Երբ ես լսեցի, որ Էնդրյու Ռոս Սորկինը ծրագրում է հարցազրույց վերցնել FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդից (որպես New York Times-ի DealBook Summit-ը, որը նախատեսված էր մինչև Բահամյան քաղաքային կրիպտո փոխանակման 32 միլիարդ դոլարի պայթեցումը), ես ռեֆլեքսորեն գնացի իմ համակարգիչը։ և մուտքագրեցի առաջին 10 հարցերը, որոնք ես կտայի SBF-ին, եթե հնարավորություն տրվեր:
Տես նաեւ, Եկեք խոսենք New York Times-ի «Puff Piece»-ի մասին
Ակնհայտ է, որ եթե մենք գնայինք դատարան, ես կունենայի ուրվագիծ՝ հարյուրավոր հարցերով և հետագա կետերով: Շուտով Bankman-Fried-ը հավանաբար կկանգնի դատավորի հետ, քան Times-ի սյունակագրի: Բայց քանի դեռ նա շարունակում է անտեսել իր փաստաբանների առաջարկները՝ հրապարակայնորեն չխոսելու մասին, արժե նրան կոշտ հարցեր տալ:
«Բնօրինակ մեղքը»
Sam, FTX-ի Ծառայության պայմանները շատ հստակ նշում են, որ ակտիվները, որոնք հաճախորդները ներդրում են FTX-ում, պատկանում են հաճախորդներին, այլ ոչ թե FTX-ին:
Դուք գիտակցում եք, որ ձեր կողմից անօրինական էր ձեր հաճախորդների հաշիվների ակտիվները յուրացնելը, այնպես չէ՞:
Պոտենցիալ մեղավոր համախոհներ
Ով է FTX-ում կամ Alameda-ում գիտեր, որ դուք եք փոխանցելով այդ հաճախորդների միջոցները Alameda Research-ին [հեջային հիմնադրամ Bankman-Fried-ը, որը համահիմնադրել է FTX-ից առաջ]:
FTX-ի նոր գործադիր տնօրեն Ջոն Ջ. Ռեյը, III, հայտարարել է, որ դուք օգտագործել եք «հատուկ ծրագրակազմ, որպեսզի թաքցնել չարաշահումը հաճախորդների միջոցների մասին»:
Ո՞վ օգնեց ձեզ դա անել:
Ցույց տվեք գումարը
The New York Times-ը հայտնել է, որ $515 մլն «կասկածելիորեն փոխանցված» FTX-ից դրամապանակներ սնանկության մասին դիմումից հետո:
Գիտե՞ք, թե որտեղ կարող է լինել այդ գումարը:
Կա՞ն արդյոք FTX ակտիվներ թաքնված աշխարհի ցանկացած վայրում կամ սառը պահեստավորման դրամապանակներում, որոնց մասին FTX-ի ներկայիս ղեկավարությունը կարող է տեղյակ չլինել:
Ինչ-որ ձուկ Բահամյան կղզիներում
Բահամյան իշխանությունները խոստովանել են, որ հրամայել են փոխանցել FTX-ի որոշ ակտիվներ իրենց հսկողության տակ գտնվող դրամապանակներին ԱՄՆ-ի սնանկության հայտարարումից հետո:
Դուք օգնե՞լ եք Բահամյան իշխանություններին փոխանցել FTX ակտիվները:
Տես նաեւ, FTX Hack կամ Inside Job? Blockchain-ի փորձագետները ուսումնասիրում են թելադրանքները
Խոշոր clawbacks
Դուք անձամբ 1 մլրդ դոլար եք վերցրել Alameda-ից: Եվ ձեր ընկերություններից մեկը՝ Paper Bird, Inc.-ը, 2.3 միլիարդ դոլար է վերցրել Alameda-ի մասնաճյուղից:
Դա կազմում է ընդհանուր 3.3 միլիարդ դոլար, որ դուք պարտք եք վերցրել.
Որտե՞ղ են այդ ամբողջ գումարը հիմա:
Դուք անմիջապես կվերադարձնե՞ք այդ ակտիվները սնանկության գործով կառավարչին։
Կարո՞ղ է փողը գնել քեզ սեր: -Լրատվամիջոցներից
Ո՞ր լրատվականներին եք գումար տվել «դրամաշնորհների», «նվիրատվությունների», «ներդրումների» կամ այլ միջոցներով։
FTX US – դեռ մեռած չե՞ք:
Նոյեմբերի 15-ին (սնանկության դիմումից չորս օր անց), դուք թվիթերում գրեցիք, որ FTX US-ը բավարար ակտիվներ փոխհատուցել իր բոլոր հաճախորդներին:
Ճի՞շտ էր այդ հայտարարությունը։
Եթե այո, ինչու՞ FTX US-ը սնանկացավ:
Մյուս ներդրումը` քաղաքական կապիտալը
Դուք եղել եք հսկայական ներդրում ԱՄՆ-ի դեմոկրատ թեկնածուներին, և դուք նույնիսկ խոսեցիք 1 թվականին դեմոկրատին նախագահ ընտրելու համար 2024 միլիարդ դոլար հնարավոր ծախսելու մասին:
Քանի՞ այցելություն եք ունեցել Սպիտակ տան պաշտոնյաների, Կոնգրեսի անդամների և արժեթղթերի և բորսաների հանձնակատար Գարի Գենսլերի հետ: Իսկ ի՞նչ եք քննարկել նրանց հետ։
Գաղտնիքներ պահելը
FTX-ի սնանկության փաստաբանները շատ են պայքարում FTX-ի հաճախորդների անունները գաղտնի պահելու համար:
Արդյո՞ք FTX-ի որևէ հաշիվ օգտագործվել է արտաքին կամ ներքին քաղաքական գործիչների, «հարուստ և հայտնի» մարդկանց, օլիգարխների, թմրակարտելների, ահաբեկչական խմբավորումների կամ ռեպրեսիվ վարչակարգերի կողմից՝ թաքցնելու իրենց ակտիվները կամ փողերի լվացմանը մասնակցելու համար:
Տուննե՞րը կապված
Համոզված եմ, որ հասկանում եք, որ FTX-ի ահռելի թվով հաճախորդներ մեծապես տուժել են ձեր վարքագծի պատճառով:
Դուք կամովին կվերադառնա՞ք ԱՄՆ՝ համագործակցելու FTX-ի փլուզման մեջ ձեր դերակատարության քրեական հետաքննության հետ:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/securities-lawyer-ask-ftx-bankman-180737064.html