ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) երկուշաբթի հայտարարեց, որ մեղադրանք է առաջադրել 16 մեղադրյալի` բազմամյա խարդախ պեննի բաժնետոմսերի սխեմաներին մասնակցելու համար, որոնք ստեղծել են ավելի քան 194 միլիոն դոլար անօրինական եկամուտներ:
Ըստ Մամլո հաղորդագրություն, մարդիկ, իբր, ներգրավված են պոմպային և աղբավայրերում, գտնվում են Բահամյան կղզիներում, Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում, Բուլղարիայում, Կանադայում, Կայմանյան կղզիներում, Մոնակոյում, Իսպանիայում, Թուրքիայում և Միացյալ Թագավորությունում:
Համաձայն SEC-ի բողոքների, որոնք ներկայացված են Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի Հարավային շրջանի շրջանային դատարանում, բոլոր մեղադրյալները խախտել են դաշնային արժեթղթերի մասին օրենքները, որոնք վերաբերում են խարդախության և գրանցման դեմ պայքարին: Մի քանի մեղադրյալներ մեղադրվում են առանձին բողոքներով օֆշորային անվանական ընկերությունների միջոցով պեննի բաժնետոմսերում բաժնետոմսերի կուտակման գործում տարբեր դերեր կատարելու մեջ, որոնք դժվար է բացահայտել:
Սխեմայի նախապատմություն
Բացի այդ, ենթադրվում է, որ մի քանի մեղադրյալներ օգտագործել են գաղտնագրված տեքստային հաղորդագրություններ և հեռախոսային հավելվածներ՝ կարգավորող մարմինների կողմից հայտնաբերումից խուսափելու համար և մի քանի օֆշորային հաշիվներից կոպեկ գնելու համար՝ խարդախությունը շարունակելու համար:
«Մենք պնդում ենք, որ այս գործողությունների մեջ մեղադրվողները կազմակերպել են SEC-ի կողմից երբևէ մեղադրանք առաջադրված ամենաբարդ բաժնետոմսերի խարդախության սխեմաներից մի քանիսը: Գտնելով իրենց գործունեությունը արտասահմանում, օգտագործելով կոդավորված հաղորդագրություններ և գործելով օֆշորային հաշիվների խճճված ցանցի միջոցով՝ մեղադրյալները հույս ունեին խուսափել ԱՄՆ շուկաներում և ներդրողների վրա իրականացրած զանգվածային խարդախությունների հայտնաբերումից: Այնուամենայնիվ, SEC-ի երեք գրասենյակների հետաքննող խմբերը խստորեն հետևում էին իրենց հետքերին՝ աշխատելով սահմաններից այն կողմ և վերջ դրեցին այս ենթադրյալ համաշխարհային սխեմային», - մեկնաբանեց SEC-ի Կատարման բաժնի տնօրեն Գուրբիր Ս. Գրևալը:
Ամբաստանյալներից ոմանք, երբ նրանցից ոմանք կուտակել էին բաժնետոմսերի զգալի մեծամասնությունը, գաղտնի ֆինանսավորում էին գովազդային արշավներ՝ բաժնետոմսերը Միացյալ Նահանգներում և արտերկրում անկասկած ներդրողներին շուկա հանելու համար, ինչպես ասվում է բողոքում: Ըստ պնդումների, երբ այդ արշավները առաջ բերեցին բաժնետոմսերի պահանջարկի և գների աճ, որոշ մեղադրյալներ վաճառեցին բաժնետոմսերը Ասիայի, Եվրոպայի և Կարիբյան ավազանի առևտրային հարթակներում զգալի շահույթ ստանալու համար:
ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) երկուշաբթի հայտարարեց, որ մեղադրանք է առաջադրել 16 մեղադրյալի` բազմամյա խարդախ պեննի բաժնետոմսերի սխեմաներին մասնակցելու համար, որոնք ստեղծել են ավելի քան 194 միլիոն դոլար անօրինական եկամուտներ:
Ըստ Մամլո հաղորդագրություն, մարդիկ, իբր, ներգրավված են պոմպային և աղբավայրերում, գտնվում են Բահամյան կղզիներում, Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում, Բուլղարիայում, Կանադայում, Կայմանյան կղզիներում, Մոնակոյում, Իսպանիայում, Թուրքիայում և Միացյալ Թագավորությունում:
Համաձայն SEC-ի բողոքների, որոնք ներկայացված են Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի Հարավային շրջանի շրջանային դատարանում, բոլոր մեղադրյալները խախտել են դաշնային արժեթղթերի մասին օրենքները, որոնք վերաբերում են խարդախության և գրանցման դեմ պայքարին: Մի քանի մեղադրյալներ մեղադրվում են առանձին բողոքներով օֆշորային անվանական ընկերությունների միջոցով պեննի բաժնետոմսերում բաժնետոմսերի կուտակման գործում տարբեր դերեր կատարելու մեջ, որոնք դժվար է բացահայտել:
Սխեմայի նախապատմություն
Բացի այդ, ենթադրվում է, որ մի քանի մեղադրյալներ օգտագործել են գաղտնագրված տեքստային հաղորդագրություններ և հեռախոսային հավելվածներ՝ կարգավորող մարմինների կողմից հայտնաբերումից խուսափելու համար և մի քանի օֆշորային հաշիվներից կոպեկ գնելու համար՝ խարդախությունը շարունակելու համար:
«Մենք պնդում ենք, որ այս գործողությունների մեջ մեղադրվողները կազմակերպել են SEC-ի կողմից երբևէ մեղադրանք առաջադրված ամենաբարդ բաժնետոմսերի խարդախության սխեմաներից մի քանիսը: Գտնելով իրենց գործունեությունը արտասահմանում, օգտագործելով կոդավորված հաղորդագրություններ և գործելով օֆշորային հաշիվների խճճված ցանցի միջոցով՝ մեղադրյալները հույս ունեին խուսափել ԱՄՆ շուկաներում և ներդրողների վրա իրականացրած զանգվածային խարդախությունների հայտնաբերումից: Այնուամենայնիվ, SEC-ի երեք գրասենյակների հետաքննող խմբերը խստորեն հետևում էին իրենց հետքերին՝ աշխատելով սահմաններից այն կողմ և վերջ դրեցին այս ենթադրյալ համաշխարհային սխեմային», - մեկնաբանեց SEC-ի Կատարման բաժնի տնօրեն Գուրբիր Ս. Գրևալը:
Ամբաստանյալներից ոմանք, երբ նրանցից ոմանք կուտակել էին բաժնետոմսերի զգալի մեծամասնությունը, գաղտնի ֆինանսավորում էին գովազդային արշավներ՝ բաժնետոմսերը Միացյալ Նահանգներում և արտերկրում անկասկած ներդրողներին շուկա հանելու համար, ինչպես ասվում է բողոքում: Ըստ պնդումների, երբ այդ արշավները առաջ բերեցին բաժնետոմսերի պահանջարկի և գների աճ, որոշ մեղադրյալներ վաճառեցին բաժնետոմսերը Ասիայի, Եվրոպայի և Կարիբյան ավազանի առևտրային հարթակներում զգալի շահույթ ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/