Երեքշաբթի, 6 թվականի սեպտեմբերի 2022-ին, Հարավային Ֆլորիդայի բնակչուհի Յոհաննա Մ. Գրասիան հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի կողմից մեղադրվում է SEC. Գործակալության տվյալներով՝ տիկինը պատասխանատու էր Ponzi Scheme-ի վարման համար: Գրասիան տեղական համայնքում հայտնի է որպես «Մայր Թերեզա», բայց մեղադրվում է որպես 196 միլիոն դոլար արժողությամբ Պոնզի սխեմայի մեղավորը:
Զեկույցը լրացուցիչ մանրամասներ է այն մասին, որ Հյուսիսային Լոդերդեյլի բնակիչը թակարդում է մոտ 15,400 մարդ ներդրումներ կատարելու և ապշեցուցիչ մեծ կապիտալ է ստեղծել: Ամբողջ գործարքն իրականացվել է նրա՝ MJ Capital Funding LLC ընկերության միջոցով:
Ընկերությունը հիմնադրվել է 2022 թվականին և ասվում է, որ կենտրոնացած է կամուրջ գործելու վրա՝ ներդրումներ կատարել ցանկացող ներդրողների և կապիտալ պահանջող փոքր բիզնեսների միջև: MJ Capital-ը հանդես կգա որպես «առևտրական կանխիկի կանխավճար» (MCA) այս կազմակերպությունների համար:
2021 թվականի ապրիլին MJ Capital-ի նմանակող կայք ստեղծվեց՝ միաժամանակ մեղադրելով ընկերությանը Պոնզի սխեմայում գլխավոր դեր խաղալու մեջ: Դեպքից անմիջապես հետո Գրասիան գործ հարուցեց կեղծ կայքի դեմ՝ մեղադրելով զրպարտության համար:
Միևնույն ժամանակ, ընկերությունը հետևողականորեն անձնատուր էր լինում ներդրողներից գումար հավաքելուն։ Սա շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչև Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը չներարկեց գործը: 2021 թվականի օգոստոսին գործակալությունը պաշտոնական բողոք ներկայացրեց և ընկերությանը մեղադրանք ներկայացրեց Պոնզի սխեմա վարելու համար:
Ըստ ներկայացված փաստաթղթի SEC 9 թվականի օգոստոսի 2021-ին ներկայացված MJ Capital-ին մեղադրել են ներդրողներից հավաքագրված ներդրումներն օգտագործելու համար ընկերության ինսայդերների և բարձրաստիճան պաշտոնյաների անձնական ծախսերը ֆինանսավորելու համար:
Իրականության մեջ հայտնաբերված պնդումներից հետո, գործը լսող դաշնային դատավորը հրամայեց սառեցնել Գրասիային պատկանող կորպորատիվ ակտիվները և խնդրեց նրանց կառավարումը:
Դեպքը ևս մեկ զարգացում ունեցավ վերջերս, երբ XNUMXթ SEC մեկ այլ հայց ներկայացրեց ընկերության խորհրդի անդամ Պավել Ռուիսի դեմ: Նա մեղադրվում է սխեմայի հետևում նշանակալի դերակատարություն ունենալու մեջ։ Ռուիսը վաճառքի գործակալների իր թիմի օգնությամբ կարողացել է խաբել ավելի քան 5,100 ներդրողի և հավաքել ավելի քան 46 միլիոն ԱՄՆ դոլար: Սրանից նա ստացել է մոտ 7 մլն ԱՄՆ դոլարը, հավելվում է հայցադիմումում։
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/