ԱՄՆ դաշնային դատախազները կարող են խարդախության գործ հարուցել FTX-ի հիմնադիր և նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ: Արդարադատության դեպարտամենտի պաշտոնյաներն այս շաբաթ հանդիպել են կրիպտո փոխանակման սնանկության թիմի հետ՝ քննարկելու այն փաստաթղթերը, որոնք քննիչները նպատակ ունեն ստանալ ընկերությունից:
Հանդիպմանը մասնակցել են Նյու Յորքի Հարավային շրջանի դատախազները, ԱՄՆ դատախազի օգնական Ռուսը, Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գործակալները և FTX-ի փաստաբանները: Ռոսը, մասնավորապես, ներգրավված է եղել քրեական հետապնդման մեջ , ով դատապարտվել է այս տարվա սկզբին ներդրողներին մոլորեցնելու համար: Համաձայն BloombergԱյս շաբաթ տեղի ունեցած հանդիպմանը հնարավոր մեղադրանքները չեն քննարկվել։
Արդարադատության նախարարությունը «սերտորեն» ուսումնասիրում է, թե արդյոք FTX-ը ոչ պատշաճ կերպով փոխանցել է հարյուր միլիոնավոր դոլարներ այն ժամանակ, երբ ընկերությունը հայտարարել է սնանկության մասին: . Այն նաև ուսումնասիրում է, թե արդյոք փոխանակումը խախտել է օրենքը, երբ միջոցները փոխանցել է քույր ընկերությանը՝ Alameda Research:
Իր վերջին ժամանակներում , Bankman-Fried-ը հերքել է, որ գիտակցաբար չարաշահել է հաճախորդների միջոցները: «Ակնհայտ է, որ ես շատ սխալներ թույլ տվեցի: Կան բաներ, որոնք ես ամեն ինչ կտայի, որպեսզի կարողանայի նորից անել»,- ասաց նա: «Ես երբեք չեմ փորձել որևէ մեկի նկատմամբ խարդախություն անել». Նա կ Հաջորդ շաբաթ Ներկայացուցիչների պալատի Ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովի առջև, մի խումբ, որը կներառի նաև FTX-ի ներկայիս գործադիր տնօրեն Ջոն Ջ. Ռեյ III-ի վկայությունը: Ռեյը մեղադրել է Bankman-Fried-ին FTX-ի վերաբերյալ «անկանոն և ապակողմնորոշիչ հրապարակային հայտարարություններ» անելու մեջ:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/us-prosecutors-reportedly-investigating-ftx-founder-sam-bankman-fried-fraud-214946075.html